证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-012 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》的程序 符合相关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。 表决结果：3 票同意，0 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员在公司董事会和公司各级领导的支持配合下，公司监事会严格按照 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律、法 规的规定，认真履行赋予的各项工作职能，积极列席董事会和出席股东大会，对 公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及董事、高级管理人员履行职 责情况进行了有效的监督检查，发挥了监督公司经营运作的职能作用，切实维护 了公司的利益和全体股东的合法权益。现将监事会在 2023 年度的工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年，根据公司生产经营的实际情况，结合《监事会议事规则》，监事会 共召开了五次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公 司章程》的规定，会议召开合法有效。 2023 年 4 月 21 日，公司召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2022 年度监事会工作报告>的 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-020 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 21 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-016 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 现将具体事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 2023年末合伙人数量：85人 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013年11月4日 统一社会信用代码：913200000831585821 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室 首席合伙人：郭澳 2、人员信息 5、诚信记录 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为受到刑事处罚、自 律监管措施和纪律处分，受到行政处罚 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-011 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 2 人，分别为庄明 允、庄明超）。 会议由董事长庄明允主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-017 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司向银行申请综合授信额度情况 根据公司生产经营活动的需要，结合公司发展计划及未来资金需求状况，为 增强资金流动性、满足公司日常经营及业务拓展需要，2024年度公司拟向银行申 请综合授信总额不超过人民币27,515万元，期限为自董事会审议通过之日起12个 月内有效，综合授信额度在有效期内可循环使用。 综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、 应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务，具体授 信银行、授信额度、授信期限以公司与相关银行签署的协议为准。 为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，在额度范围内董事会授权 公司财务部具体组织实施相关事宜，授权公司董事长或董事长授权的人士全权代 表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融 资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 二、备查文件 ...

经核查独立董事徐和东、刘长国、涂圣杰的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司在任独立董事徐和东、刘长国、涂圣杰符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 --主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会 2024年4月29日 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 公司董事会就公司在任独立董事徐和东、刘长国、涂圣杰的独立情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 【天衡审字（2024）01739 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 类别 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-59 | 审计报告 天衡审字（2024）01739号 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"源飞宠物"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-015 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将温州源飞宠物玩具制品股份有限 公司（以下简称"公司"）关于2023年度募集资金存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1280号）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司于2022年8月向社会公开发行人民币普通股3,410.00万股，发行 价格为13.71元。本次发行募集资金总额46,751.10万元，扣除发行费用5,880.23 万元，募集资金净额40,870.87万元。上述募集资金已于2022年8月9日汇入公司开 设的募集资金专用 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-010 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 副董事长：朱晓荣先生 财务总监：王黎莉女士 董事会秘书：陈群先生 独立董事：徐和东先生 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 04 月 29 日 （ 星期 一 ） 15:00-17:00 通过 网 址 https://eseb.cn/1dmYvoPeNjy 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 04 月 29 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 ...