证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-048 欧克科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已届满，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《公司章程》等相关规定，公司 董事会将进行换届选举。 董事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。 特此公告。 欧克科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 2 2023 年 10 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于换届选举独立董事的议案》和《关于换届选举非独立董事的议案》。董事 会提名胡坚晟、胡甫晟、袁汉宁、陈涛为公司第二届董事会非独立董事候选人； 提名黄利萍、雷建民、冷庆晖为公司第二届董事会独立董事候选人，上述董事候 选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审核，公司现 任独立董事发表了同意的独立意见。公司第二届董事会董事 ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 欧克科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人胡坚晟现就提名雷建民为欧克科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为欧克科技股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欧克科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定 ...

欧克科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人胡坚晟现就提名黄利萍为欧克科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为欧克科技股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欧克科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定 ...

欧克科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人雷建民作为欧克科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人胡坚晟提名为欧克科技股份有限公司（以下简称 该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欧克科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

欧克科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人冷庆晖作为欧克科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人胡坚晟提名为欧克科技股份有限公司（以下简称 该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欧克科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________ ...

欧克科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人胡坚晟现就提名冷庆晖为欧克科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为欧克科技股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欧克科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__ ...

欧克科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人黄利萍作为欧克科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人胡坚晟提名为欧克科技股份有限公司（以下简称 该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欧克科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-043 三、对公司的影响 公司销售的湿法隔膜生产线产品，属于在某一时点履行履约义务。收入确认 需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品实物转移给客户，需要公司安装调 试的由客户对产品进行验收并出具验收报告后，公司就该商品享有现时收款权利 且相关的经济利益很可能流入时确认。该条生产线的验收预计对公司 2023 年度 利润总额产生积极影响。 特此公告。 关于湿法隔膜生产线通过验收的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）与九江冠力新材料有限公司（以 下简称"九江冠力"）于 2022 年 6 月 10 日签订了一条价值 8800 万元的湿法隔膜 生产线，目前该生产线已正式交付至九江冠力。 二、项目验收情况 近日，生产线相关各方成立评审组对该生产线进行验收评审，生产线验收结 论为：生产线通过验收。 欧克科技股份有限公司 欧克科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 1 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 欧克科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|-----------------------| | 投资者关系类别 | | | | □媒体采访 | | | □新闻发布会 □路演活动 | □现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) | --- | --- | |------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 参会单位名称及人员名称 | 海南鸿盛私募基金、永安国富资产、新华基金、长江证券、华宝基金、国泰基金、红土创新基金、汇丰晋信基金、财通基金 | | | 、上银基金、信达证券、麦格理资本、光大理财、华西证券、 | | | 嘉实基金、瑞达基金、建信养老金、天弘基金、东方国际证券 | | | 、国投万和资产、农银人寿保险、睿思资本、丹弈投资、民生 | | | 加银基金、上海途灵资产、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥175.58 million, a decrease of 26.57% compared to ¥239.10 million in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥48.82 million, down 42.01% from ¥84.19 million year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥36.84 million, a decline of 55.28% compared to ¥82.38 million in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥65.27 million, a significant decrease of 179.41% from ¥82.19 million in the same period last year[21]. - Basic earnings per share were ¥0.73, down 56.55% from ¥1.68 in the same period last year[21]. - The total revenue for the first half of 2023 was 58,742.2 million, with a significant increase in sales network construction reaching 6,198.64 million, representing a growth of 50.45% compared to the previous period[62]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥48,217,159.33, down from ¥94,627,076.15 in the same period of 2022[143]. - The company’s total profit for the first half of 2023 was ¥55,185,339.45, a decrease of 49.7% from ¥109,474,375.37 in the same period of 2022[142]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥1.92 billion, a slight decrease of 1.04% from ¥1.94 billion at the end of the previous year[21]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥914,290,885, representing 47.58% of total assets, a decrease of 8.38% compared to the previous year[46]. - Accounts receivable stood at ¥195,990,763, accounting for 10.20% of total assets, with a negligible decrease of 0.01%[46]. - Inventory increased to ¥249,675,005, which is 12.99% of total assets, reflecting a rise of 2.71% from the previous year[46]. - The total liabilities decreased to CNY 80,728,545.55 as of June 30, 2023, from CNY 160,090,304.84 at the start of the year[135]. Research and Development - The company has established a strong technical platform with a provincial-level enterprise technology center, focusing on automation and remote monitoring technologies, which enhances its R&D capabilities[32]. - Research and development expenses were ¥9,121,964.50, down 18.98% from ¥11,258,250.13, indicating a focus on cost management[39]. - The company plans to enhance its research and development capabilities by establishing a national-level technology center, aiming to improve product quality and production efficiency through increased investment in new materials and technologies[66]. Market Strategy and Expansion - The company has developed a series of fully automatic intelligent equipment for the production of daily paper products, including various models of tissue production lines, enhancing its market position as a key supplier to major clients[29]. - The company has signed contracts for the production line of lithium battery separator equipment, indicating a diversification into the battery manufacturing sector[30]. - The company plans to actively engage in national and local research projects to convert research outcomes into productive capabilities, thereby enhancing its competitive edge[66]. - The company aims to enhance its marketing network and brand presence in both domestic and international markets, with a focus on establishing sales points overseas to improve responsiveness and competitiveness[70]. Financial Management - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose by 670.87% to -¥12,370,822.29 due to increased interest income[39]. - The company has not reported any significant changes in the feasibility of projects during the reporting period[61]. - The company has not utilized any remaining raised funds, which are currently held in a dedicated account[59]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 7,602[114]. - The largest shareholder, Hu Jiansheng, holds 34.25% of the shares, totaling 22,840,000 shares[114]. - The company has not reported any changes in shareholding for major shareholders during the reporting period[115]. Compliance and Governance - The company emphasizes the protection of shareholder and creditor rights, ensuring equal legal rights for all stakeholders[82]. - The company adheres to labor laws and has established a comprehensive human resources management system to protect employee rights[83]. - The financial report for the first half of 2023 was approved by the board on August 22, 2023, and includes consolidated financial statements for three subsidiaries[163]. Risks and Challenges - The company faces risks in achieving its future development strategies and operational goals, which are detailed in the report[4]. - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations and changes in downstream market demand, which could impact its operational performance[72]. - The company recognizes the need for skilled talent to support its growth and is focused on attracting and retaining high-level professionals[72].