3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-067 浙江博菲电气股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开 第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 8 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通 ...

1 浙江博菲电气股份有限公司 监事会关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 相关事项的书面审核意见 根据《 中华人民共和国公司法》《 以下简称《 《 公司法》"）、《 中华人民共和国 证券法》 以下简称 《 证券法》"）、 上市公司证券发行注册管理办法》 以下简 称《 《 注册管理办法》"）《 深圳证券交易所股票上市规则》以及《 浙江博菲电气股 份有限公司章程》 以下简称《 《 公司章程》"）等有关规定，我们作为浙江博菲电 气股份有限公司《 以下简称 公司"）的监事，在认真审阅了公司提供的相关资 料后，经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则，现就公司 2025 年度以简易 程序向特定对象发行股票 以下简称 本次向特定对象发行"）相关事项发表如 下意见： 1、根据 公司法》 证券法》 注册管理办法》等有关法律、法规及规范性 文件的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后，我 们认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的各项要求，具备发行条件； 2、公司本次向特定对象发行方案和预案符合 公司法》 证券法》 注册管 理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定； 3、公司就本次向 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-060 浙江博菲电气股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于2025年8月8日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年7月25 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人。 会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告》全文及摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2025年半年度的财务状况和经营成果的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-059 浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 25 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》和披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》。 （二）审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的 ...

浙江博菲电气股份有限公司 2025 年半年度报告全文 浙江博菲电气股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月】 1 浙江博菲电气股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陆云峰、主管会计工作负责人程志渊及会计机构负责人(会计 主管人员)沈红仙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资 者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相 关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 浙江博菲电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年八月 一、本次募集资金使用计划 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"博菲电气"或"公司"）本次以简 易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 14,500.00 万元，在考虑从募 集资金中扣除 200.00 万元的财务性投资因素后，本次发行规模将减至不超过 14,300.00 万元（含 14,300.00 万元），扣除相关发行费用后的募集资金净额将用 于以下项目： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 7 | 万吨电机绝缘材料项目 | 26,310.24 | 14,300.00 | | | | 合计 | 26,310.24 | 14,300.00 | 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实 际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以 置换。若本次实际募集资金净额少 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开 第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了公司以简 易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的相关议案，对本次以简易程序向特 定对象发行股票的预案内容进行了修订。《浙江博菲电气股份有限公司 2025 年 度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称"预案（修订稿）"） 及相关文件已于 2025 年 8 月 12 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 预案（修订稿）披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发 行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（修订稿）所述本次以简易程 序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或注册。 敬请广大投资者注意投资风险。 浙江博菲电气股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行 股票预案（修订稿）披露的提示性公告 证券代码：001255 证券简称：博菲电 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 浙江博菲电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年八月 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"博菲电气"或"公司"）为满足公 司经营战略的实施和业务发展的资金需求，提升公司营收规模和盈利能力，增强 公司综合竞争实力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司编制了本次以简易程序 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江博菲电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义。 1 综上所述，持续出台的产业政策为绝缘材料行业发展构建了良好的政策环境， 同时也为公司本次股票发行募集资金投资项目的实施提供了政策保障，创造了良 好的外部条件。 2、下游市场发展带动绝缘材料行业规模增长，电机绝缘材料需求持续增加 2 绝缘材料作为电气设备的基础材料，是保证电气设备能否可靠、 ...

浙江博菲电气股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-065 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。提请广大投资者注意投资风险。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟以简易程序向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院 关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号），以及中国 证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）等文件要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投 资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具 体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行 做出了承诺，具体情况如下 ...

（修订稿） 二〇二五年八月 公司声明 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 浙江博菲电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同的含义。 1、公司本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司股东大 会授权，经公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过。 根据相关法律法规的规定，本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监 会同意注册后方可实施。 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 3、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 4、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 ...