浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"或"博菲电气"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核 心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保 障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《浙江博菲电气股份 有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办 ...

证券简称：博菲电气 证券代码：001255 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年四月 浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 由浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"博菲电气""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）采取的激励形式为限制性股票。股票来源为向激励对象定向发行的 本公司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股 股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过后 60 日内，公 司进行权益的首次授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登 记。在激励对象获授的限制性股票解除限售前，激励对 ...

证券简称：博菲电气 证券代码：001255 一、《浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 由浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"博菲电气""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）采取的激励形式为限制性股票。股票来源为向激励对象定向发行的 本公司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股 股票。 浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二五年四月 浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过后 60 日内，公 司进行权益的首次授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登 记。在激励对象 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：571-89838088 传真：571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 上锦杭【2025】法意字第【40418】号 致：浙江博菲电气股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受浙江 博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规的规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次激励计 划出具本法律 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-019 浙江博菲电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第三 届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公 司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。具体内容详见公司于2024年4月24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2024年度向 银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-026）。 为满足日常经营和业务发展需要，全资子公司浙江博菲新能源科技有限公司 （以下简称"博菲新能源"）以自有房产抵押的方式，向华夏银行股份有限公司 海宁支行（以下简称"华夏银行海宁支行"）申请不超过人民币330,416,300元的 授信额度。公司本次事项在已审批的2024年度综合授信额度范围内，无需提交公 司董事会或股东大会审议。 三、抵押进展情况 并收到华夏银行海宁支行签署返回的上述合同。抵押登记手续仍在办理之中。 四、对公司的影响 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-019 浙江博菲电气股份有限公司 关于子公司向银行申请授信并提供抵押担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第三 届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公 司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。具体内容详见公司于2024年4月24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2024年度向 银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-026）。 最高债权额：330,416,300元 被担保的主债权的发生期间：2025年3月28日至2026年9月26日 抵押担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害 赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、 诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现抵押权、实现债权而发生的合理 费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。 三、抵押进展情况 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江博菲电气股份有限公司 拟参与竞拍株洲时代电气绝缘有限责任公司 10%股权 暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"博菲电气"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对博菲电气拟参与竞拍控股子公司株洲时代电气绝缘有限责任 公司（以下简称"时代绝缘"）10%股权暨关联交易事项进行了认真、审慎的核 查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"时代新材"）于 2025 年 3 月 3 日在北京产权交易所（以下简称"北交所"）挂牌转让其持有的时代绝缘 10% 股权。时代绝缘主营业务为绝缘材料及制品的研发、生产及销售，与公司主营业 务一致，相关产品具有互补性。为优化公司与时代绝缘的协同效应，强化对子公 司时代绝缘的管理和控制，公司拟参与本次竞拍。 根据北交所挂牌信息，时代绝缘 10 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-018 浙江博菲电气股份有限公司 关于公司拟以公开摘牌方式收购时代绝缘 10%股权暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次参与株洲时代电气绝缘有限责任公司 10%股权转让交易将通过公开 摘牌受让方式在北京产权交易中心进行，该股权的挂牌价格为 1,720 万元，交易 能否达成存在一定不确定性。 2、本次交易构成关联交易。 3、本次交易未构成重大资产重组。 4、本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 5、过去 12 个月，公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生相同交易类 别下标的相关的关联交易。 一、交易概述 1、交易的基本情况 根据北京产权交易中心公告信息，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下 简称"时代新材"）拟通过公开挂牌方式转让其持有的株洲时代电气绝缘有限责 任公司（以下简称"时代绝缘"或"标的公司"）10%的股权，本次挂牌公告期 为 2025 年 3 月 3 日-2025 年 3 月 28 日，挂牌价格 1,720 万元， ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-017 （一）审议通过了《关于公司拟以公开摘牌方式收购时代绝缘10%股权暨关联交 易的议案》 公司本次收购事项构成关联交易，本次交易符合公司的发展战略，符合法律、 法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情 形。 浙江博菲电气股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于2025年3月21日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年3月14日 通过微信、短信、邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人。 会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 2025 年 3 月 24 日 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第九次会议决议。 特此公告。 浙江 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-016 浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司拟以公开摘牌方式收购时代绝缘10%股权暨关联交 易的议案》 公司拟使用自有资金以公开摘牌方式参与时代绝缘10%股权转让项目，并授 权公司管理层在董事会权限内根据实际情况进行相关事项的具体操作。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事于2025年3月21日召开独立董事专 ...