证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-015 浙江博菲电气股份有限公司 浙江博菲电气股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 7 日 附件： 个人简历 关于聘任公司财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月7日召开第三 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公 司董事长提名，公司董事会提名委员会、审计委员会审议，公司董事会同意聘任 程志渊先生（简历见附件）担任财务负责人职务，任期自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。 程志渊先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公 司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务负责人的情形。 特此公告。 程志渊先生，男，1993年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师，中级会计师。2015年6月至2020年6月，任浙江至诚会计师事务 所（特殊普通合伙）项目经理；2020年7月至2024年6月，历任德和科技集团股份 有限公司财务经 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-014 浙江博菲电气股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月7日召开第三 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公 司董事长提名，公司董事会提名委员会审议，公司董事会同意聘任张颖女士（简 历见附件）担任董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。同时，公司董事长陆云峰先生不再代行董事会秘书职责。 特此公告。 浙江博菲电气股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 7 日 张颖女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，已取得深圳证券交易 所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定。 公司董事会秘书张颖女士联系方式如下： 电话：0573-87639088 传真：0573-87500906 电子信箱：secretary@bofay.com.cn 地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平 ...

第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-013 浙江博菲电气股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 3 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会同意聘任张颖女士担任董事会秘书职务，任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张颖女士具备履行董事会秘书职责 所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职 资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。 表决结果：9票 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-012 浙江博菲电气股份有限公司 关于公司董事会秘书、财务负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 会秘书、财务负责人田会芳女士的书面辞职报告。田会芳女士因个人原因，申请 辞去公司董事会秘书、财务负责人职务，辞职后不再在公司及子公司担任任何职 务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定， 该辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，田会芳女士未持有公 司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。 田会芳女士在担任公司董事会秘书、财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司及公司董事会对田会芳女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司将尽 快完成新任董事会秘书、财务负责人的聘任工作。在未聘任新任董事会秘书之前， 由公司董事长 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-011 浙江博菲电气股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购 公司股份方案的公告》。 根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股 份，回购股份的种类为人民币普通股（A 股），用于股权激励或员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元 （含），回购价格上限不超过人民币 35 元/股（含），具体回购资金总额以实际 使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案 之日起 12 个月内。 1、2024 年 4 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-005 浙江博菲电气股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于2025年1月22日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年1月17日 通过微信、短信、邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人。 会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定 及公司2023年年度股东大会的授权，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股 票的相关资格、条 ...

2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年一月 一、本次募集资金使用计划 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 浙江博菲电气股份有限公司 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"博菲电气"或"公司"）本次以简 易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 14,600.00 万元，扣除相关发 行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 7 | 万吨电机绝缘材料项目 | 26,310.24 | 14,600.00 | | | | 合计 | 26,310.24 | 14,600.00 | 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实 际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以 置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将按照相关 法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部 分由公司以自筹资金解决。 二、本次募集资金投资 ...

浙江博菲电气股份有限公司 截至 2024年9月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.net/ | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 11 | 글 录 前次募集资金使用情况报告 | 页 次 1-5 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江博菲电气股份有限公司 截至2024年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10011号 浙江博菲电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江博菲电气股份有限公司(以下简称 "贵公司") 截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告(以下 简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况 报告。这种责任包括 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 浙江博菲电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二五年一月 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"博菲电气"或"公司"）为满足公 司经营战略的实施和业务发展的资金需求，提升公司营收规模和盈利能力，增强 公司综合竞争实力，于 2025 年 1 月 22 日召开第三届董事会第十次会议审议通过 了公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，公司编制了本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）方案论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江博菲电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 1 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行股票的背景 公司的主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售。公 司本次股票发行募集资金投资项目拟投资 26,310.2 ...

一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 17 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-004 浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定 及公司2023年年度股东大会的授权，对照上市 ...