证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资 金投资项目"年产 35,000 吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目"和"补 充流动资金项目"已实施完毕。截至 2025 年 6 月 27 日，"年产 35,000 吨轨道交 通和新能源电气用绝缘材料建设项目"节余募集资金 15.51 万元（含募集资金专 户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等，实际金额以资金转出当日专户余额 为准，下同）。公司决定将上述募投项目结项并将节余募集资金 15.51 万元永久 补充流动资金，用于公司日常经营的需要，永久补充流动资金事项实施完成后， 公司拟注销上述募投项目募集资金专用账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）的规定，该事 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-054 浙江博菲电气股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资 金投资项目"年产 35,000 吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目"和"补 充流动资金项目"已实施完毕。截至 2025 年 6 月 27 日，"年产 35,000 吨轨道交 通和新能源电气用绝缘材料建设项目"节余募集资金 15.51 万元（含募集资金专 户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等，实际金额以资金转出当日专户余额 为准，下同）。公司决定将上述募投项目结项并将节余募集资金 15.51 万元永久 补充流动资金，用于公司日常经营的需要，永久补充流动资金事项实施完成后， 公司拟注销上述募投项目募集资金专用账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》" ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-053 浙江博菲电气股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的公告》（公告编号：2025-052）。 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了由浙江省市场监督管理 局换发的《营业执照》。工商变更完成后公司主要信息如下： 一、变更后营业执照内容 1.名称：浙江博菲电气股份有限公司 2.统一社会信用代码：91330481799606731M 1.《营业执照》。 特此公告。 4.法定代表人：陆云峰 5.注册资本：人民币 8,128.4 万元 6.成立日期：2007 年 03 月 07 日 7.住所：浙江省嘉兴市海 ...

Group 1 - The company held the 16th meeting of the third board of directors on June 18, 2025, where it approved the proposal for changes in registered capital and amendments to the Articles of Association [1] - The total number of shares increased from 80,000,000 to 81,284,000, resulting in a change in registered capital, subject to final approval and registration by the relevant administrative department [1] - Amendments to specific clauses in the Articles of Association were proposed, including changes to the registered capital and total number of shares [2]

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元。 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 集中存管。 第十九条 公司发起人名称/姓名、认购股份数、出资方式和出资时间等情 况如下： 序 发起人姓名或名 认购的股份 出资 持股比例 出资数额 出资时 号 称 数（万股） 方式 （％） （万元） 间 净资 股 净资 股 净资 嘉兴博菲控股有 限公司 股 海宁聚成投资合 净资 伙） 股 海宁云格投资合 净资 伙） 股 合计 5,370.00 —— 100.00% 5,370.00 —— 第二十条 公司股份总数为 8,128.4 万股，全部为普通股。 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫 资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 第二节 股份增减和回购 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东 浙江博菲电气股份有限公司 公司章程 大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）公开发 ...

Group 1 - The company held its 16th meeting of the third board of directors on June 18, 2025, with all 9 directors present [1] - The board approved the appointment of Ms. Zhu Xu as the securities affairs representative, effective from the date of the board's approval until the end of the current board's term [1] - The board also approved the change of registered capital and the revision of the company's articles of association, authorizing management to handle the necessary registration procedures [2]

浙江博菲电气股份有限公司 公司章程 浙江博菲电气股份有限公司 章 程 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会秘书 41 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-051 浙江博菲电气股份有限公司 传真：0573-87500906 电子信箱：secretary@bofay.com.cn 地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号 特此公告。 浙江博菲电气股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 董事会同意聘任朱栩女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书 履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 朱栩女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行 职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求， 其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。 公司证券事务代表朱栩女士联系方式如下： 电话： ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-052 浙江博菲电气股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》。具体情况如下： 一、注册资本变更情况 公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予登记（新增股份）于 2025 年 6 月 13 日完成并上市，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 授予登记完成的公告（新增股份）》（公告编号：2025-048）。 公司股份总数由 80,000,000 股变更为 81,284,000 股，公司注册资本由 80,000,000 元变更为 81,284,000 元。 二、《公司章程》修订情况 修改前条款 修改后条款 第六条 公司注册资本为人民币 8,000 万 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-050 浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 董事会同意聘任朱栩女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任证券事务代表的 公告》。 （二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2025 年 6 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 6 月 13 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议 ...