证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-022 浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 14 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》和 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2025 年度一季度报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-027 浙江博菲电气股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将 相关事项公告如下： 本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等 情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符 合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2023-2025 年度）股东回报规划》等相关规定，公司现金分红水平与所处行业上市公司平均 水平不存在重大差异。 二、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年利润分配预案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | ...

浙江博菲电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江博菲电气股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 浙江博菲电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陆云峰、主管会计工作负责人程志渊及会计机构负责人（会 计主管人员）沈红仙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投 资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时 股权登记日的总股本扣除回购专户剩余股份数为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-025 浙江博菲电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 浙江博菲电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙江博菲电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 92,053,284.51 | 70,284,948.46 | 30.97% | | 归属于上市公司股东的净 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-020 浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第十三次决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （一）审议通过《关于〈浙江博菲电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含控股子公 司）董事和核心技术/业务人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞 争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公 司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《浙江博菲电气股份有限公司 ...

浙江博菲电气股份有限公司 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-021 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的三分之二以上（含）同意。 （二）审议通过《关于<浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》 为保证本激励计划的顺利实 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-020 浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第十三次决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司（含控股子公司）董事和核心技术/业务人员，充分调动其积极性和创 造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心 团队三 ...

| 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占本激励计划授出 权益数量的比例 | 占本激励计划公告 日股本总额比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 郭晔 | 董事 | 18.00 | 5.29% | 0.23% | | 缪丽峰 | 董事 | 18.00 | 5.29% | 0.23% | | 核心技术/业务人员（31 | 人） | 236.80 | 69.65% | 2.96% | | 预留 | | 67.20 | 19.76% | 0.84% | | 合计 | | 340.00 | 100.00% | 4.25% | 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首 二、公司核心技术/业务人员名单及职务 次授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 冯燕婷 | 核心技术/业务人员 | | 2 | 虞希高 | 核心技术/业务人员 | | 3 | 余本忠 | 核心技术/业务人员 | | 4 | 沈红 ...

浙江博菲电气股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划的核查意见 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届监事会第十次会议，公司监事根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江博菲 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，认真审阅了《浙 江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本激励计划"）及其摘要等相关资料，经公司全体监事充 分讨论，就本激励计划相关事项发表如下意见： 1.公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报 ...

公司简称：博菲电气 股票代码：001255 浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划自查表 | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权益或行使权益情 | | | --- | --- | --- | | | 况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权益回购注销和收益收回程 | | | | 序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、操作程序、完成 | | | | 期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 23 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 24 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，是否有利于促 | 是 | | | 进公司竞争力的提升 | | | | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对照公司是否不 | | | 25 | 少于 3 家 | 不适用 | | 26 | 是否说明设定指标的科学性和合理性 | 是 | | | 限售期、行权期合规性要求 | | | 27 | 限制性股票授予日与首次解除限售日之间的间隔是否不少于 个月 12 | 是 | | 28 | 每期解除限售时限是否不少于 12 个月 | 是 ...