新疆立新能源股份有限公司独立董事关于 第一届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和规范性文件及《新疆立 新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，作为公司的 独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第一届董事会第三十次会议审议的相 关事项发表事前认可意见如下： 1. 本次发行对象为包括公司控股股东新疆新能源（集团）有限责任公司（以 下简称新能源集团）、股东新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业（以下简称 国有基金）在内的 35 名特定对象，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关 规定，本次发行构成关联交易。本次发行符合《公司法》《中华人民共和国证券 法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求， 考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，相关 议案充分论证了本次发行的必要性，发行方式可行，发行方案公平、合理，有利 于增强公司可持续发展能力和市场竞争能力 ...

本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不 存在直接或通过利益相关方向本次发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 新疆立新能源股份有限公司董事会 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-050 新疆立新能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开 第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十五次会议，分别审议通过了关于 公司向特定对象发行股票的相关议案，现公司就本次向特定对象发行股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 2023 年 11 月 29 日 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-052 新疆立新能源股份有限公司 关于提请公司股东大会同意控股股东免于 以要约收购方式收购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开 第一届董事会第三十次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于提请 公司股东大会同意控股股东免于以要约收购方式收购公司股份的议案》，具体内 容如下： 公司拟于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票，发行数量不超过本次发行前 公司总股本的 30%，即不超过 280,000,000 股。公司控股股东新疆新能源（集团） 有限责任公司（以下"新能源集团"）拟认购比例不低于本次向特定对象发行 A 股股票实际发行数量的 10%。 本次向特定对象发行 A 股股票前，公司控股股东新能源集团直接持有立新 能源 442,201,500 股股份，占立新能源总股本的比例为 47.38%，本次发行完成后， 新能源集团增持公司股份可能触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义 务 ...

新疆立新能源股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2023]0016917 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新疆立新能源股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2023 年 9 月 30 日） 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 新疆立新能源股份有限公司前次募集资金使 用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2023] 0016917 号 新疆立新能源股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的新疆立新能源股份有限公司（以下简称立新能 源公司）截止 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况的专项报 告》（以下简称"募集资金专项报告" ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-048 新疆立新能源股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"），本次向特定对象发行 A 股 股票事项（以下简称"本次发行"）已经公司第一届董事会第三十次会议、第一届 监事会第十五次会议审议通过，上述事项尚需获得公司股东大会审议通过、深圳 证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出 同意注册决定后方可实施。 为确保公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履 行，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发﹝2013﹞110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发﹝2014﹞17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告﹝2015﹞31 号）等文件 的有关规定，维护中小投资者利益，公司 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司 2023 年度向 特定对象发行股票涉及关联交易事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"或"申万宏源 承销保荐"）作为新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"立新能源"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对立新 能源 2023 年向特定对象发行股票涉及关联交易事项进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、关联交易概述 关联交易基本情况 公司拟向包括控股股东新疆新能源（集团）有限责任公司（以下简称"新能 源集团"）、大股东新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业（以下简称"国有基 金"）在内的不超过三十五名特定对象发行不超过 280,000,000 股（含本数）股票， 最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准。公司已与发行对象新能源集团 签署了《新疆立新能源股份有限公司与新疆新能源（集团）有限责任公司关于向 特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购合同》（以下简称"《附条件生 效的股份认购合同》"），约定新能源集团以现金拟认购比 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-053 新疆立新能源股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金基本情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定 了《新疆立新能源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），该《管理制度》 经本公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并经本公司 2022 年第二次临时股东大会表 决通过。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在中国建设银行股份有限 公司乌鲁木齐中山路支行、新疆银行股份有限公司乌鲁木齐中亚南路支行、中国工商银行股 份有限公司乌鲁木齐北京路支行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部开设 募集资金专项账户，并于 2022 年 7 月 5 日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-055 新疆立新能源股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会议 于 2023 年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知以电子邮件及书面方式 于 2023 年 11 月 18 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由公司监事会主席唐可馨女士主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，情况如下： （一）审议表决《新疆立新能源股份有限公司关于符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 经与会监事审议，公司监事会认为：根据《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规和规范性文件规定的上市公司向特定对象发行股票的资格和条件，公 司符合向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件。本议 案内容涉及关联交易，关联监事唐可馨、张斌对议案 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-046 新疆立新能源股份有限公司 关于投资建设共享储能项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加快国家"三基地一通道"建设，落实国家能源战略，加快推动新能 源发展，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，保障国家能源安全供应，新疆立 新能源股份有限公司（以下简称"立新能源"或"公司"）认真谋划全疆区域独立储 能项目方案，拟由全资子公司若羌县立新综合能源有限公司（以下简称"若羌立 新能源"）投资建设立新能源若羌县 16 万千瓦/64 万千瓦时共享储能项目，项目 预计总投资额为 8.32 亿元。 一、对外投资概述 2023 年 5 月，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会下发了《关于加快推进 新能源及关联产业协同发展的通知》，加快推进新时代国家"三基地一通道"建设， 以区域新增负荷为支撑，以就地消纳为重点，以外送为补充，依托区域电网接入 条件推动风光水储协同发展，构建新能源与关联产业协同共进的高质量发展格局。 鼓励各类投资主体在负荷密集接入、大规模新能源汇集、大容量直流馈入、调峰 调 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-045 第一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《新 疆立新能源股份有限公司关于投资建设共享储能项目的公告》（公告编号： 2023-046）。 新疆立新能源股份有限公司 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十九次会 议于2023年11月20日以通讯表决方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2023 年 11 月 10 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长王博先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设共享储能项目 的议案》 经审议，董事会认为本次投资建设项目符合国家和地方产业政 ...