新疆立新能源股份有限公司 章 程 （2025 年 3 月） | . | ิ | 2 | | --- | --- | --- | | A | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 41 | | 第二节 | 内部审计 | 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 43 | | 第一节 | 通知 | 44 | | 第二节 | 公告 | 44 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 45 | | 第二节 | 解散和清算 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-036 新疆立新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 因公司拟变更注册地址，现同步对《新疆立新能源股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的部分条款进行修订，具体内容如下： | 序号 | 修订前《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 | 第五条 | | | 公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术 | 公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术 | | | 开发区喀什西路 752 号西部绿谷大厦 5 | 开发区（头屯河区）玄武湖路 477 号新 | | | 层。 | 疆能源大厦 10 层。 | 除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章 程》修订尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层办理相关变更 登记手续。 特此公告。 新疆立新能源股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司""立新能源"）于 202 ...

新疆立新能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司股价走势与风电、光伏行业板块基本同步，全年开盘价 8.08 元，最高价 9.1 元，最低价 5.42 元，均价 6.97 元。截止 12 月 31 日收盘价 7.96 元，全年累计微跌 0.5%，显著优于同期风电、光伏行业上市公司平均 33.45%的 跌幅，期末市值达 74.29 亿元。2024 年末公司静态市盈率 54.94 倍，居风力发电 1 行业上市公司首位。 2024 年，在各界股东的大力支持下，公司董事会带领全体员工以习近平新 时代中国特色社会主义思想为指导，以经济社会发展全面绿色转型为引领，持续 推动绿色低碳发展，紧紧围绕国家战略需求和自身优势，立足新疆丰富的风光资 源禀赋，促进高质量发展。紧扣公司战略发展规划，持续聚焦新能源主业，统筹 推进规模扩张、产业拓展、作风建设和能力提升，推动发展目标全面落地。董事 会充分发挥"定战略、作决策、防风险"的核心职能，严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司董事会议事规则》等相关法律法规， 认真履行《公司章程》赋予的职责，勤勉、尽责地行使职权，推动公司持续健康 ...

新疆立新能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止到 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-030 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的 存储专户，截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下： 新疆立新能源股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1307 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 7 月 19 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 233,333,334 股，每股面值 1 元， 每股发行价人民币 3.38 元。截至 2022 年 7 月 19 日止，本公司共募集资金 788,666,668.92 元，扣除发行费用（不含税）62,393,805.35 元，募集资金净额 726,272,863.57 元。 金额单位：人民币元 截止 2022 年 7 月 19 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-033 （一）计提信用减值损失的原因 根据《企业会计准则》和新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、真实、准确地反映公司截至2024年12月31日资 产和财务状况，公司及子公司基于谨慎性原则，对应收账款、其他应收款进行了 减值测试，并根据减值测试结果计提了相应的减值损失。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》《公司章程》等相关规定，公司本次计提信用减值损 失无需提交公司董事会及股东大会审议。 （二）本次计提信用减值损失总金额和范围 公司2024年度计提信用减值损失准备共计16,830.67万元，其中：应收账款 坏账损失计提16,741.92万元（主要为可再生能源补贴应收款项）；其他应收款 坏账损失计提88.75万元。计提依据为按账龄组合计提预期信用损失，详情如下 表： 新疆立新能源股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-027 新疆立新能源股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"立新能源"）及子公司 日常经营和业务发展需要，公司及子公司预计 2025 年将与新疆能源（集团）有 限责任公司（以下简称"能源集团"）及其控股子公司（含未来新设或新增子公 司）、金风科技股份有限公司（以下简称"金风科技"）及其控股子公司（含未 来新设或新增子公司）等关联方进行业务合作的采购及接受劳务等关联交易，预 计 2025 年度日常关联交易发生金额不超过 158,700 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项 尚需提交股东大会审议。 （二）2025 年度日常关联交易预计情况 公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计情况具体如下： 1、金风科技及其控股子公司，年度交易金额不超过 147,600 万元，关联交易 内容为风力发电机组及配套塔筒 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-034 新疆立新能源股份有限公司 关于申报发行类 REITs 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、发行方案 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司""立新能源"）于 2025 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过 《新疆立新能源股份有限公司关于申报发行类 REITs 项目的议案》，本事项尚需 提交股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、发行事项概述 1、为有效盘活存量资产，解决公司长期发展的资金需求，降低资产负债率， 新疆立新能源股份有限公司计划以下属全资子公司哈密新风能源发电有限公司 （简称"项目公司"）持有并运营的烟墩七 A 风电场项目（简称"目标项目"） 作为底层资产，开展交易所类 REITs 项目（简称"类 REITs 项目"）的申报发行 工作； 2、公司本次申报发行类 REITs 项目不构成关联交易，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及对外提供财务资助或对外担 保安排，不存在重大法律 ...

新疆立新能源股份有限公司 2022年财务报表 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 审计报告书 三、审计报告附件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINHAU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 审计报告 中兴华审字(2025)第 010132 号 新疆立新能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆立新能源股份有限公司(以下简称"立新能源公司")财务报表, 包括 2022年 1 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示内容： 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-038 新疆立新能源股份有限公司 （一）变更原因及日期 1、变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理的规 定：对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，在对因上述保证类质量保证 产生的预计负债进行会计核算时，企业应当按确定的预计负债金额，借记"主 营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利 润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非 流动负债"、"预计负债"等项目列示。 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更日期 根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，并自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计准则解释。 （一）本次变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下 ...