证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-037 新疆立新能源股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会。 2．股东大会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。 2025年3月25日召开的公司第二届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2024年度股 东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月17日（星期四）上午11:00 （2）网络投票时间：2025年4月17日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年4月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2024 年度监事会 工作报告>的议案》 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-024 新疆立新能源股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场会议的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于 2025 年 3 月 15 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由 公司监事会主席张斌先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 公司监事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司 《监事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章程赋予的各项职责，对 2024 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024 年度 监事会工作报告》。 公司《2024 年度监 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-023 新疆立新能源股份有限公司 本议案需提交股东大会审议。 （二）《关于审议<新疆立新能源股份有限公司独立董事独立性自查情况报 告>的议案》 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场会议的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于 2025 年 3 月 15 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中董事李克海委托董事窦照军出席会议，董事王丽娜委托董事窦照军出席会议。 会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2024 年度董事会 工作报告>的议案》 公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司 《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-026 新疆立新能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 3 月 25 日，新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十次会议审议通过了《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2024 年度利润分配预案>的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 2025 年 3 月 25 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于审议< 新疆立新能源股份有限公司 2024 年度利润分配预案>的议案》。监事会认为：公 司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司 实际经营情况。在考虑公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利 益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案 提交公司股东大会审议。 在董事会及股东大会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记 日期间，若总股本发生 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-028 新疆立新能源股份有限公司 关于 2025 年度对外融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开的 第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议分别通过了《关于审议新疆 立新能源股份有限公司及子公司 2025 年度对外融资额度的议案》，本议案尚需 提交股东大会审议。具体情况如下： 一、基本情况 为满足公司及下属子公司生产经营和发展的需要，公司及下属子公司 2025 年度计划向银行等金融机构申请新增总合同额不超过人民币 200 亿元。在不超过 总融资额度范围内，最终以各银行或非银行金融机构实际审批的为准。 二、融资方式 融资方式按照资金需求进行匹配，包括但不限于向银行或非银行金融机构贷 款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现、融资租赁、发行公司债券 等业务。具体的业务品种、融资额度及期限最终以银行或非银行金融机构实际审 批的为准。融资额度使用涉及重大资产抵押、质押，达到规定披露标准的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥970,678,509.71, a decrease of 1.93% compared to ¥989,768,624.74 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥50,182,051.80, down 62.89% from ¥135,216,252.25 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 29.38% to ¥355,915,716.72 in 2024 from ¥503,955,647.26 in 2023[24]. - The total assets increased by 58.74% to ¥15,290,092,124.15 at the end of 2024, compared to ¥9,632,244,392.89 at the end of 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.05, a decline of 64.29% from ¥0.14 in 2023[24]. - The company reported a significant drop in net profit in Q4 2024, with a loss of ¥79,381,310.35 compared to profits in previous quarters[27]. - Non-recurring gains and losses totaled ¥305,669.62 in 2024, significantly lower than ¥4,954,045.38 in 2023[28]. - The company received government subsidies amounting to ¥310,486.93 in 2024, down from ¥575,100.72 in 2023[28]. - The weighted average return on net assets decreased to 1.72% in 2024 from 4.66% in 2023[24]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.17 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 933,333,334 shares[9]. - The cash dividend for the 2024 fiscal year is proposed at 0.17 RMB per 10 shares, representing 31.62% of the net profit attributable to shareholders[145]. - The company distributed cash dividends of 74,666,666.72 RMB (including tax) on May 30, 2024, at a rate of 0.8 RMB per 10 shares[144]. - The total number of shares is 933,333,334, with 49.78% being restricted shares and 50.22% being unrestricted shares[193]. - The largest shareholder, Xinjiang New Energy Group, holds 442,201,500 shares, representing 47.38% of total shares[198]. - The number of shareholders increased to 61,522 by the end of the reporting period[198]. Market and Operational Strategy - The company is focused on renewable energy projects, including wind and solar power generation, to enhance its market position[17]. - The company is exploring market expansion opportunities to increase its operational footprint in the renewable energy sector[17]. - The company is actively engaged in research and development of new technologies to improve energy efficiency and production capacity[17]. - The company is actively expanding large-scale wind and solar power bases in desert and arid regions, promoting integrated development of source, grid, load, and storage[41]. - The company aims to optimize the management of renewable energy projects and improve efficiency through streamlined approval processes[52]. - The company is committed to supporting the development of the photovoltaic industry through various measures, including promoting "grass-solar complementary" projects[46]. Research and Development - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as noted in the audit report[25]. - The number of R&D personnel increased by 116.67% from 30 in 2023 to 65 in 2024, representing 26.53% of the total workforce[73]. - R&D investment amounted to ¥6,478,754.53 in 2024, a 72.89% increase from ¥3,747,351.12 in 2023, with R&D expenditure as a percentage of operating revenue rising from 0.38% to 0.67%[73]. - The company completed major R&D projects, including a multi-dimensional perception system for wind farms and a water cooling system for SVG power modules, which are expected to improve operational efficiency and reduce failure rates[72]. - The R&D projects are expected to contribute to the company's green and low-carbon transformation, enhancing economic benefits and resource efficiency[72]. Governance and Management - All board members attended the meeting to review the annual report, ensuring collective accountability[8]. - The company emphasizes investor relations management, utilizing multiple channels such as institutional research and investor hotlines to maintain trust with investors[106]. - The company has established four specialized committees within the board, including an audit committee and a compensation committee, to enhance governance[105]. - The company has undergone significant management changes, with a total of 10 personnel adjustments, including the election of new independent directors and supervisory board members[113]. - The company is focused on maintaining stability during the leadership transition, ensuring continuity in operations and strategic initiatives[113]. Environmental and Social Responsibility - The company has a commitment to environmental and social responsibility, aligning with industry standards[5]. - The company donated 1 million yuan to improve rural infrastructure and support agricultural modernization in Kele Tuke Village[156]. - An additional donation of 230,000 yuan was made to enhance infrastructure and training facilities in Kanjiugan Village[156]. - The company plans to continue participating in rural revitalization projects and support agricultural modernization efforts[156]. - The company is focused on consolidating the "two no worries and three guarantees" poverty alleviation achievements while promoting rural revitalization[157]. Risks and Challenges - The company is subject to risks related to market fluctuations and regulatory changes, which may impact future performance[9]. - The company faces risks related to policy changes in the renewable energy sector, which could impact its profitability[92]. - The company is addressing the risk of curtailment in wind and solar power generation due to grid limitations, which may affect its revenue[94]. - The company is committed to enhancing research and development capabilities, particularly in emerging technologies[91]. Financial Management - The company has established a strong credit record and stable banking relationships, ensuring robust funding capabilities for sustainable development[64]. - The company raised a total of RMB 788.67 million through the public offering of 233,333,334 shares at an issue price of RMB 3.38 per share[82]. - The company completed all fundraising projects and has permanently supplemented its working capital with the remaining funds of RMB 113.72 million[83]. - The company has approved a total guarantee limit of 100,000 million CNY during the reporting period, with actual guarantees amounting to 12,757.17 million CNY[186]. - The company has not engaged in any entrusted financial management or entrusted loans during the reporting period[187]. Compliance and Regulatory Matters - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate information dissemination to all shareholders[107]. - The company has not faced any dissenting opinions from its board members regarding its operational strategies[135]. - The company has not encountered any major deficiencies in internal control during the reporting period[148]. - The company has not been subject to any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[155].

新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 新疆立新能源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿） 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻实施公司整体发展 战略，顺应国家政策趋势，大力发展和利用可再生能源，进一步提升公司核心竞 争力，公司拟实施向特定对象发行 A 股股票，并对本次向特定对象发行股票募 集资金的使用可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）为 19.80 亿元， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 立新能源三塘湖 20 万千瓦/80 万千瓦时储能规模+80 万千瓦风电 | 311,682.86 | 138,600.00 | | | 项目 | | | | 2 | 补充流动资金 | 59,400.00 | 59,400.00 | | | 合计 | 371,082.86 | 198,000.00 | 本次 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-032 新疆立新能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第四次修订稿）>的议案》等相关议案。《新 疆立新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第四次修订 稿）》（以下简称"《预案》"）已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 本次预案披露事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。该预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注 册，敬请广大投资者注意投资风 ...

新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 新疆立新能源股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施 （第四次修订稿） 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 为确保公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履 行，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发﹝2013﹞110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发﹝2014﹞17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告﹝2015﹞31 号）等文件 的有关规定，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期 回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公 司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标影响的假设前提： 1、假设本次向特定对象发行于 2025 年 11 ...

新疆立新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告（第四次修订稿） 二〇二五年三月 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"立新能源"、"公司"）是深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）主板上市的公司。为满足公司业务规模不断扩大 带来资金需求，优化资本结构，提升抗风险能力，提升盈利能力，实现公司战略 发展规划。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称为"《发行注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟向特定对象发行股票，公司编制了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票论 证分析报告。 一、本次向特定对象发行股票的背景及目的 （一）本次向特定对象发行 A 股股票的背景 1、国家大力支持可再生能源行业健康发展 为了应对全球气候变化这一人类共同面对的生存环境问题、防治大气污染， 全球能源结构正在不断向清洁、可再生能源倾斜。2020 年 9 月 22 日，第七十五 ...