立新能源: 新疆立新能源股份有限公司关于2023年 向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明 的公告 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-031 新疆立新能源股份有限公司 关于 2023 年向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十五次会议、2024 年 1 月 15 日 召开 2024 年度第一次临时股东大会、2024 年 3 月 15 日召开第一届董事会第三 十二次会议、2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第五次会议，2024 年 11 月 第七次会议、第二届监事会第六次会议，2025 年 1 月 27 日召开 2025 年第一次 临时股东大会分别审议通过了 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的相关议案。 立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第四次修 订稿）>的议案》《 ...

立新能源: 新疆立新能源股份有限公司2023年度向 特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报 告（第三次修订稿） 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 新疆立新能源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿） 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻实施公司整体发展 战略，顺应国家政策趋势，大力发展和利用可再生能源，进一步提升公司核心竞 争力，公司拟实施向特定对象发行 A 股股票，并对本次向特定对象发行股票募 集资金的使用可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）为 19.80 亿元， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 立新能源三塘湖 20 万千瓦/80 万千瓦时储能规模+80 万千瓦风电 项目 合计 371,082.86 198,000.00 本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目 进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法定程序予 以置 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-026 新疆立新能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 立新能源: 新疆立新能源股份有限公司关于2024年 度利润分配预案的公告 在董事会及股东大会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记 日期间，若总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变，相应调整分配总额的 原则进行调整。 三、现金分红方案的具体情况 （一）董事会审议情况 届董事会第十次会议审议通过了《关于审议 <新疆立新能源股份有限公司 ensp="ensp"> 年度利润分配预案>的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 新疆立新能源股份有限公司 2024 年度利润分配预案>的议案》。监事会认为：公 司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司 实际经营情况。在考虑公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利 益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 年 3 月 15 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由 公司监事会主席张斌先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于审议 <新疆立新能源股份有限公司 ensp="ensp" 年度监事会="年度监事会"> 工作报告>的议案》 立新能源: 监事会决议公告 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-024 新疆立新能源股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 公司监事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司 《监事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章程赋予的各项职责，对 2024 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024 年度 监事会工作报告》。 公司《2024 年度监事会工作报告》具体详见巨潮资 ...

立新能源: 年度股东大会通知 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-037 新疆立新能源股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2024年度股 东大会的议案》。 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的相关规定。 （1）现场会议时间：2025年4月17日（星期四）上午11:00 （2）网络投票时间：2025年4月17日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年4月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 召开。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委 ...

立新能源:2024年报净利润0.5亿 同比下降62.96% 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0500 | 0.1400 | -64.29 | 0.2500 | | 每股净资产（元） | 0 | 3.15 | -100 | 3.07 | | 每股公积金(元) | 1.33 | 1.33 | 0 | 1.33 | | 每股未分配利润(元) | 0.75 | 0.78 | -3.85 | 0.71 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.71 | 9.9 | -1.92 | 8.82 | | 净利润(亿元) | 0.5 | 1.35 | -62.96 | 1.96 | | 净资产收益率(%) | 1.72 | 4.66 | -63.09 | 8.36 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 10派0.17元(含税) 二、前10名无限售条件股东持 ...

一、独立董事基本情况 岳勇，男，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 副教授。曾任新疆农业大学机械交通学院教师；2017 年 11 月至今，任新疆农业 大学机电工程学院教师；2012 年 7 月至 2023 年 12 月，任新疆汇智工程咨询有 限公司执行董事；2015 年 6 月至 2022 年 5 月，任新疆联合智新电子科技有限公 司监事；2016 年 8 月至 2021 年 9 月，任新疆金鼎惠农企业管理有限公司监事； 2022 年 5 月至今，任新疆汇聚众智项目管理咨询有限公司执行董事、总经理； 2020 年 11 月至今，任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的 关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》中对独立董事独立性的相关规定。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，作为独立董事认真出席了公司历次董事会和股东大会。 2024 年度，立新能源董事会、股东大会的召集 ...

新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 董事会提案管理办法 新疆立新能源股份有限公司 董事会提案管理办法 第一章 总则 第一条 为规范新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提案 管理工作，便于公司董事充分了解董事会议案内容及相关信息，加强决策的科学 性，提高董事会工作效率，确保公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露义 务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新 疆立新能源股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司董事会 议事规则》及《公司信息披露管理制度》等规定，制定本办法。 第二条 本办法所述提案是指由提案人提交的需由公司董事会或股东大会审 议批准后执行的事项。 第三条 本办法所述的提案范围是指《公司法》、《公司章程》规定的董事 会、股东大会职权范围内的事项。 第四条 本办法适用于所有以提案名义提交公司董事会、股东大会审议决策 的事项。 第二章 职责权限 第五条 下列主体为公司董事会议案的提案人，可向公司董事会提交经提案 人签字（盖章 ...

新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 市值管理制度 新疆立新能源股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理， 进一步规范市值管理行为，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理》等相关法律、行政法规、规范性文件和《新疆立新能源股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理是指以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规范 经营管理、可持续地创造公司价值,引导公司的市场价值与内在价值相匹配。同时， 利用资本运作、信息披露、投资者关系管理等手段,使公司价值得以充分实现,建 立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持,从而达到公司整体利益最大化 和股东财富增长并举的目标。 第四条 公司开展市值管理的基本原则包括： （一）规范 ...

2024 年度独立董事述职报告 新疆立新能源股份有限公司 作为新疆立新能源股份有限公司（以下简称"立新能源"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《新疆立 新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《新疆立新能源股份有限 公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，忠实履行了独 立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。2024 年 1 月 15 日，经公司召开 2024 年第一次临时股东大会选举通过，本人当选独立董事，现 将 2024 年度任职期间履行职责的情况述职如下： 一、独立董事基本情况 付军胜，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。曾任联想集团有限公司风险经理，任益博睿国际商业信息咨询（北京）有限 公司咨询总监，拜博医疗集团有限公司副总裁；2017 年 7 月至 2 ...