证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-035 新疆立新能源股份有限公司 关于公司及子公司拟开展售后回租融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司""立新能源"）于 2025 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《新疆立新能源股份有限公司 关于公司及子公司吉木萨尔新风拟开展售后回租融资租赁业务的议案》和《新疆 立新能源股份有限公司关于公司及子公司淖毛湖风之力拟开展售后回租融资租 赁业务的议案》，现就相关事项公告如下： 一、融资租赁概述 为进一步盘活存量资产、降低融资成本，公司及全资子公司吉木萨尔县新风 新能源有限公司（以下简称"吉木萨尔新风"）、公司及控股子公司伊吾淖毛湖风 之力风力发电有限公司（以下简称"淖毛湖风之力"）拟分别作为联合承租人与 国投融资租赁有限公司（以下简称"国投租赁"）进行固定资产的售后回租融资 租赁业务，融资金额分别不超过 35,000 万元和 18,000 万元。 2025 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第十次会议， ...

新疆立新能源股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：新疆立新能源股份有限公司 单位：元 | 2024年期初占用资 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 非经营性资金占 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 资金占用方名称 | 占用形成原因 | 占用性质 | 用 | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际 | 非经营性占用 | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— ...

公司监事会在 2024 年共召开监事会会议 7 次，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | | 1《. 关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2023 | | | | 年度监事会工作报告>的议案》； | | | | 2《. 关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2023 | | | | 年度财务决算报告>的议案》； | | | | 3《. 关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2023 | | | | 年度利润分配预案>的议案》； | | | | 4《. 新疆立新能源股份有限公司关于 2024 年度 | | | | 日常关联交易预计的议案》； | | | | 5《. 关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2023 | | | | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 | | 一届十六次会议 | 年 月 日 2024 3 15 | 议案》； | | | | 6.《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子 | | | | 公司 2024 年度对外融资额度的议案》； | | | | 7.《关于审议新疆立 ...

经核查独立董事姚文英、岳勇、付军胜的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 新疆立新能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事姚 文英、岳勇、付军胜的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 新疆立新能源股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 ...

LIXIN ENERGY 立新能源 电话：0991-3720088 传真：0991-3921082 电子信箱：lixinner@126.com 地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 经济技术开发区玄武湖路 2024年度 环境、社会和公司治理(ESG)报告 新疆立新能源股份有限公司 XINJIANG LIXIN ENERGY CO.,LTD. 六脑岑网书 忆0 社会科公司 2017年 10:31 10:31 10:30 10:20:20 10:20:20 10:20:20 立新能源 2024 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 关于本报告 ● 报告简介 ⊙ 编制依据 ● 报告范围 ● 报告获取 ● 联系方式 新疆立新能源股份有限公司 疆能源大厦10楼 邮编： 830000 联系电话：0991-3720088 传真：0991-3921082 电子邮箱：lixinner@126.com 附录 本报告是新疆立新能源股份有限公司 (以下简称"立新能源""公司""我 们"等)发布的第三份《环境、社会和公司治理报告》(ESG 报告），系统地 披露本公司在环境、社会及治理方面的理念、方法、实践和绩效，加强各 利益相关方对 ...

新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 新疆立新能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，新疆立新能源股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"）2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 04 日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 乔久华 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：199 人；注册会计师人数：1052 人， ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-029 新疆立新能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，新疆立新能源股份有限公 司（以下简称"公司"或"立新能源"）董事会编制了截至2024年12月31日止的募集资 金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1307号文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年7月19日 向社会公众公开发行普通股（A 股）股票233,333,334股，每股面值1元，每股发行 价人民币3.38元。截至2022年7月19日止，本公司共募集资金788,666,668.92元，扣 除发行费用（不含税）62,393,805.35元，募集资金净额726,272,863.57元。 截止2022年7月19日，本公司上述发行募 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-037 新疆立新能源股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会。 2．股东大会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。 2025年3月25日召开的公司第二届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2024年度股 东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月17日（星期四）上午11:00 （2）网络投票时间：2025年4月17日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年4月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2024 年度监事会 工作报告>的议案》 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-024 新疆立新能源股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场会议的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于 2025 年 3 月 15 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由 公司监事会主席张斌先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 公司监事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司 《监事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章程赋予的各项职责，对 2024 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024 年度 监事会工作报告》。 公司《2024 年度监 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-023 新疆立新能源股份有限公司 本议案需提交股东大会审议。 （二）《关于审议<新疆立新能源股份有限公司独立董事独立性自查情况报 告>的议案》 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场会议的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于 2025 年 3 月 15 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中董事李克海委托董事窦照军出席会议，董事王丽娜委托董事窦照军出席会议。 会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2024 年度董事会 工作报告>的议案》 公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司 《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章 ...