一、独立董事基本情况 岳勇，男，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 副教授。曾任新疆农业大学机械交通学院教师；2017 年 11 月至今，任新疆农业 大学机电工程学院教师；2012 年 7 月至 2023 年 12 月，任新疆汇智工程咨询有 限公司执行董事；2015 年 6 月至 2022 年 5 月，任新疆联合智新电子科技有限公 司监事；2016 年 8 月至 2021 年 9 月，任新疆金鼎惠农企业管理有限公司监事； 2022 年 5 月至今，任新疆汇聚众智项目管理咨询有限公司执行董事、总经理； 2020 年 11 月至今，任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的 关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》中对独立董事独立性的相关规定。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，作为独立董事认真出席了公司历次董事会和股东大会。 2024 年度，立新能源董事会、股东大会的召集 ...

新疆立新能源股份有限公司 章 程 （2025 年 3 月） | . | ิ | 2 | | --- | --- | --- | | A | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 41 | | 第二节 | 内部审计 | 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 43 | | 第一节 | 通知 | 44 | | 第二节 | 公告 | 44 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 45 | | 第二节 | 解散和清算 ...

新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 市值管理制度 新疆立新能源股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理， 进一步规范市值管理行为，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理》等相关法律、行政法规、规范性文件和《新疆立新能源股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理是指以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规范 经营管理、可持续地创造公司价值,引导公司的市场价值与内在价值相匹配。同时， 利用资本运作、信息披露、投资者关系管理等手段,使公司价值得以充分实现,建 立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持,从而达到公司整体利益最大化 和股东财富增长并举的目标。 第四条 公司开展市值管理的基本原则包括： （一）规范 ...

新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 董事会提案管理办法 新疆立新能源股份有限公司 董事会提案管理办法 第一章 总则 第一条 为规范新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提案 管理工作，便于公司董事充分了解董事会议案内容及相关信息，加强决策的科学 性，提高董事会工作效率，确保公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露义 务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新 疆立新能源股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司董事会 议事规则》及《公司信息披露管理制度》等规定，制定本办法。 第二条 本办法所述提案是指由提案人提交的需由公司董事会或股东大会审 议批准后执行的事项。 第三条 本办法所述的提案范围是指《公司法》、《公司章程》规定的董事 会、股东大会职权范围内的事项。 第四条 本办法适用于所有以提案名义提交公司董事会、股东大会审议决策 的事项。 第二章 职责权限 第五条 下列主体为公司董事会议案的提案人，可向公司董事会提交经提案 人签字（盖章 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-030 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的 存储专户，截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下： 新疆立新能源股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1307 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 7 月 19 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 233,333,334 股，每股面值 1 元， 每股发行价人民币 3.38 元。截至 2022 年 7 月 19 日止，本公司共募集资金 788,666,668.92 元，扣除发行费用（不含税）62,393,805.35 元，募集资金净额 726,272,863.57 元。 金额单位：人民币元 截止 2022 年 7 月 19 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-029 新疆立新能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，新疆立新能源股份有限公 司（以下简称"公司"或"立新能源"）董事会编制了截至2024年12月31日止的募集资 金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1307号文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年7月19日 向社会公众公开发行普通股（A 股）股票233,333,334股，每股面值1元，每股发行 价人民币3.38元。截至2022年7月19日止，本公司共募集资金788,666,668.92元，扣 除发行费用（不含税）62,393,805.35元，募集资金净额726,272,863.57元。 截止2022年7月19日，本公司上述发行募 ...

经核查独立董事姚文英、岳勇、付军胜的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 新疆立新能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事姚 文英、岳勇、付军胜的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 新疆立新能源股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 ...

新疆立新能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司股价走势与风电、光伏行业板块基本同步，全年开盘价 8.08 元，最高价 9.1 元，最低价 5.42 元，均价 6.97 元。截止 12 月 31 日收盘价 7.96 元，全年累计微跌 0.5%，显著优于同期风电、光伏行业上市公司平均 33.45%的 跌幅，期末市值达 74.29 亿元。2024 年末公司静态市盈率 54.94 倍，居风力发电 1 行业上市公司首位。 2024 年，在各界股东的大力支持下，公司董事会带领全体员工以习近平新 时代中国特色社会主义思想为指导，以经济社会发展全面绿色转型为引领，持续 推动绿色低碳发展，紧紧围绕国家战略需求和自身优势，立足新疆丰富的风光资 源禀赋，促进高质量发展。紧扣公司战略发展规划，持续聚焦新能源主业，统筹 推进规模扩张、产业拓展、作风建设和能力提升，推动发展目标全面落地。董事 会充分发挥"定战略、作决策、防风险"的核心职能，严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司董事会议事规则》等相关法律法规， 认真履行《公司章程》赋予的职责，勤勉、尽责地行使职权，推动公司持续健康 ...

新疆立新能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止到 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-027 新疆立新能源股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"立新能源"）及子公司 日常经营和业务发展需要，公司及子公司预计 2025 年将与新疆能源（集团）有 限责任公司（以下简称"能源集团"）及其控股子公司（含未来新设或新增子公 司）、金风科技股份有限公司（以下简称"金风科技"）及其控股子公司（含未 来新设或新增子公司）等关联方进行业务合作的采购及接受劳务等关联交易，预 计 2025 年度日常关联交易发生金额不超过 158,700 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项 尚需提交股东大会审议。 （二）2025 年度日常关联交易预计情况 公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计情况具体如下： 1、金风科技及其控股子公司，年度交易金额不超过 147,600 万元，关联交易 内容为风力发电机组及配套塔筒 ...