关联方资金占用情况、担保情况专项说明的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担 保情况进行了认真的了解和查验，现发表如下专项说明和独立意见： 1、报告期内，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，按 照有关规定履行了相应的审批和披露程序，未发现控股股东及其他关联方违规占 用资金情况； 2、报告期内，公司严格控制对外担保事项，全部为公司对子公司提供担保， 未对控股股东及其关联方提供担保，没有为非法人单位、个人提供担保，也不存 在违规担保的情形 （以下无正文） （本页无正文，为新疆立新能源股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联 方资金占用情况、担保情况专项说明的独立意见的签字页） 姚文英 温晓军 岳 勇 新疆立新能源股份有限公司独立董事关于控股股东及其他 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等有关规定，作为公司的 独立董事，对公司控股股 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-039 新疆立新能源股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1307 号文核准，并经深圳证券交 易所同意， 本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 7 月 19 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 233,333,334 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 3.38 元。截至 2022 年 7 月 19 日止，本公司共募集资金 788,666,668.92 元，扣除发行费用（不含税）62,393,805.35 元，募集资金净额 726,272,863.57 元。 截止 2022 年 7 月 19 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000470 号"验资报告验证确认。 2、2023 年半年度募集资金使用情况 截止 2023 年 6 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-040 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年8月28 日收到王博先生的书面辞职报告，王博先生因工作调整申请辞去公司总经理 职务。截至本公告披露日，王博先生未直接持有公司股份，存在应当履行的 股份锁定承诺。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，王博先生的 辞职报告自送达董事会之日起生效。王博先生辞职后仍担任公司董事长、战 略委员会主任、审计委员会委员职务。独立董事对王博先生辞去总经理职务 进行了核查，认为其辞职原因与实际情况一致。 公司董事会对王博先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感 谢。 特此公告。 新疆立新能源股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 新疆立新能源股份有限公司 关于总经理辞职的公告 公司董事会于 2023 年 8 月 16 日收到王哲文先生的书面辞，王哲文先生因 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-035 新疆立新能源股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十七次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及书面方式通知各位董事，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际 出席会议董事 9 名，会议由董事长王博先生主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于<新疆立新能源股份有限公司2023年半年度报告及摘 要>的议案》 经与会董事审议，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于<新 疆立新能源股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）《新 疆立新能源股份有限公司 2023 年半年度报告》《新 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-036 新疆立新能源股份有限公司 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）《疆 立新能源股份有限公司 2023 年半年度报告》《新疆立新能源股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-037）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议表决《关于<新疆立新能源股份有限公司 2023 年半年度募集资 金存放与使用情况专项报告>的议案》 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会议 于 2023 年 8 月 28 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以电子邮件 及书面方式于 2023 年 8 月 18 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议由公司监事会主席唐可馨女 ...

独立董事关于总经理辞职的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规和 规范性文件的规定，我们作为新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于我们独立判断的立场，就公司总经理王博先生辞职的事项进行 了核查，发表独立意见如下： 一、经核查，王博先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务，其辞职原因 与实际情况一致。辞去总经理职务后，王博先生辞职后仍担任公司董事长、战略 委员会主任、审计委员会委员职务。 二、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王博先生辞 职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，王博先生的辞职不会影响董事会正 常运作及公司日常运营，王博先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 （此页下无正文） 新疆立新能源股份有限公司 独立董事签名： 年 月 日 2 1 （本页无正文，为《新疆立新能源股份有限公司独立董事关于总经理辞职的独立 意见》之签署页） ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-034 新疆立新能源股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在公司第二届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事 会全体成员及高级管理人员将依照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务 和职责。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董 事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 新疆立新能源股份有限公司董事会 2023 年 8 月 23 日 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会及监事会任 期将于 2023 年 8 月 28 日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工 作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司第一届董事会和监事会将延期换届， 董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。 ...

新疆立新能源股份有限公司 关于控股股东拟进行合并重组的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-033 为了保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公告。后续， 公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的 要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 新疆立新能源股份有限公司董事会 2023 年 8 月 12 日 2023 年 8 月 11 日，根据控股股东新疆新能源（集团）有限责任公司（以下 简称"新疆新能源"）发布的《新疆新能源（集团）有限责任公司关于拟进行整 体合并重组的提示性公告》获悉，经新疆维吾尔自治区人民政府同意，新疆新能 源与新疆能源（集团）有限责任公司拟整体合并重组成立新的新疆能源（集团） 有限责任公司。 截至本公告出具之日，公司尚未收到股东单位合并重组方案及通知，后续将 根据相关法律法规及时披露进展情况。目前新疆新能源直接持有公司 47.38%股 份，本次合并重组事项完成后，新疆维吾尔自治区人民政府国 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-026 新疆立新能源股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆立新能源股份有限公司（ 以下简称 "公司"）将参加由新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的（"2023 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项 公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 6 月 16 日（ 周五）15:30-18:00。届时公司 高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告。 新疆立新能源股份有限公司董事会 2023 年 6 月 10 日 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 新疆立新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 编号：2023-001 | | --- | | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2023年05月12日 16:00-18:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 王博 | | | 财务总监 叶春 | | | 董事会秘书 董爽 | | | 独立董事 姚文英 | | | 保荐代表人 王亮 1.请问公司所在区域的新能源发电情况？ | | | 答:据2023年1月4日新疆日报公布，截至2022年底，自治区新能 | | 投资者关系活动主要内容 | 源装机4,065.5万千瓦，占新疆电网总装机容量的 36.09%，其中 ...