| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪 鹏科技"）及子公司拟开展的外汇套期保值业务的主要品种包括但不限于远 期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营 所使用的主要结算货币，如美元等。 2、投资金额：在不影响正常生产经营的前提下，在授权期间内，公司及子 公司拟使用自有资金不超过 30,000.00 万美元（或等值其他外币）开展外汇套 期保值业务。在额度范围内，公司可循环使用。 3、特别风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、 内部控制风险、信用风险、市场风险等，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 25 日召 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA5F0007 深圳市豪鹏科技股份有限公司 深圳 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于 2024 年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）采购的原材料价格波动 会给公司及子公司经营带来不利的影响。为稳定公司经营业绩，更好地规避主 要原材料价格波动给公司经营带来的风险，公司拟利用期货市场开展期货套期 保值业务。 二、期货套期保值业务概述 1、投资目的 鉴于期货套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司 总经理或财务总监审批日常期货套期保值业务方案及签署期货套期保值业务相 关合同，并由投融资管理部作为日常执行机构，行使期货套期保值业务跟进落 实职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起至召开董事会/股东大会就相关 事项作出新的决议之日止。 三、开展期货套期保值业务的必要性和可行性 利用期货市场的套期保值功能，对冲原材料价格大幅度波动给公司及子公 司经营带来的不利影响，尽量规避由于原材料价格发生不利变动引起的损失， 提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。 公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务仅限于与生产经营相关的原 材料相关产品，不做投机性交易，不会影响公司主营业 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 依照《中华人民共和国公司法》和《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）所赋予的职责，积极行使权利、履行义务；按照公司《监事会议 事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效地发挥了监事会的监督作用。现 将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召开监事会会议，报告期内，公司共召开 7 次监事会会议，会议主要情况如下： 1、2023 年 1 月 13 日，公司召开第一届监事会第十五次会议，审议通过《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》； 2、2023 年 3 月 27 日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过《关 于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》《关于公司<2022 年度监事会工作报告> 的议案》等议案； 3、20 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2024SZAA5B0128 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） 深圳市豪鹏科技股份有限公司 深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪鹏科技"）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 ...

世纪证券有限责任公司 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 内部控制评价报告的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为深圳市豪鹏 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪鹏科技"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号—保荐业务》等有关规定，世纪证券及其指定保荐代表人对豪鹏科技《内部 控制评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司《内部控制评价报告》的核查工作 世纪证券保荐代表人认真审阅了豪鹏科技《内部控制评价报告》，通过询问公司董 事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股东 大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度、现场检查内部控制的 运行和实施等途径，从豪鹏科技内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况 等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《内部控制评价报告》的真实性、客 观性进行了核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效 调动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 非独立董事、独立董事、监事与高级管理人员（总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人）适用本制度。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （三）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖 惩挂钩。 第二章 薪酬的构成及确定 第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，董事的薪酬方案须经董事会审议通过后提请股东大会审议批 准，高级管理人员的薪酬方案须经董事会审议通过；涉及监事薪酬的部分须报请 监事会审议通过 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对信永中和在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为信永中和具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于筹划 2024 年员工持股计划的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为建立和完善价值创造者与所有者的利益共享机制，吸引和留住优秀人才， 提高深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）员工的凝聚力和公司竞 争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合实 际情况，公司拟推出 2024 年员工持股计划（下称"本期员工持股计划"），现 将相关筹划情况公告如下： 在符合相关法律法规规定的前提下，本期员工持股计划所持有的公司股票总 数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计 不超过公司股本总额的 1%。具体持股规模以后续审议披露的本期员工持股计划 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 合 永 中 和 合 - 一 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | +86 (010) 6554 7190 | | | | +86 (010) 6554 7190 | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: | 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA5F000 ...