本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 购股份价格上限 60 元/股测算，预计可回购股份数量约为 1,666,666 股，约占公 司目前总股本（82,293,639 股）的 2.03%；按本次回购总金额下限人民币 5,000 万元和回购股份价格上限 60 元/股测算，预计可回购股份数量约为 833,333 股， 约占公司目前总股本（82,293,369 股）的 1.01%。具体回购股份的数量以回购完 成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审通过本次回 购股份方案之日起 6 个月内。 为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规 规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股相 关事宜。 具体内容详见刊登于 2024 年 2 月 7 日《证券时报》 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司落实"质量回报双提升"行动方案暨以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护深圳市豪鹏科技股份有 限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及 对公司价值的认可，公司董事、监事、高级管理人员将积极采取措施，通过良好 的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和 义务，树立良好的市场形象。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公 司股份，主要内容如下： 1、回购方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券 转股。 （3）拟回购股份的价格：不超过人民币 60 元/股（含本数），该回购 ...

| | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于推动公司"质量回报双提升"行动方案暨公司控股股东、 实际控制人、董事长兼总经理提议公司回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护深圳市豪鹏科技股份有 限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及 对公司价值的认可，公司董事、监事、高级管理人员将积极采取措施，通过良好 的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和 义务，树立良好的市场形象。公司特制定了"质量回报双提升"行动方案。 一、专注经营、提升核心竞争力 公司致力于锂离子电池、镍氢电池的研发、设计、制造和销售，是一家具备 自主研发能力和国际市场综合竞争力的企业，能够为客户提供灵活可靠的一站式 电源解决方案。 公司秉承"成就客户、开放共赢、严谨务实、自我批判"的核心价值观，聚 焦全球品牌商面临的挑战和压力，持续为客户创造价值。公司凭借多年的技术积 累和产品研发经验，获得全球诸多知名品牌商的认可并建立长期紧密合作。 公司立足于应用场 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 部分专户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市豪鹏科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1997 号）， 公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对象发行 1,100.00 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元（指人民币，下同），募集资金总额 110,000.00 万元，扣除各项 发行费用（不含税）1,943.85 万元后，实际募集资金净额为 108,056.15 万元。 上述募集资金已于 2023 年 12 月 28 日划入公司募集资金专户。上述募集资金已 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《深圳市豪鹏科技股 份有限公司向不 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于"豪鹏转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 2、债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债 3、转股价格：50.65 元/股 4、转股期限：2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日（如遇法定节假日或 休息日延至其后的第 1 个工作日） 5、根据《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称《募集说明书》）约定：在本次发行的可转换公司债券 存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并 提交公司股东大会审议表决。 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 2 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开 2024 年第一次职工代表大会，选举产生了一名职工代表监事，于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了两名非职工代表监事，前述 一名职工代表监事和两名非职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。为保证 监事会工作的延续性，公司决定于 2024 年 1 月 26 日 18:00 以现场结合通讯表决 方式在公司会议室召开第二届监事会第一次会议。经公司第二届监事会全体监事 同意，豁免本次监事会会议通知时限要求，会议通知以口头方式直接送达各监事。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事一致推举马燕君女士主持会 议。公司董事会秘书列席了 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事。为保证董事会、 高级管理人员团队的延续性，公司决定于 2024 年第一次临时股东大会会议结束 后半小时在公司会议室召开第二届董事会第一次会议。经公司第二届董事会全体 董事同意，豁免本次董事会会议通知时限要求，会议通知以口头方式直接送达各 董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事一致推举潘党育 先生主持会议。公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 9 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 内部审计负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开 2024 年第一次职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事，并于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于董 事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关 于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第二届董事会董事 及第二届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。 公司于 2024 年 1 月 26 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了选举公 司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 深圳市豪鹏科技股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 27 日 附件： 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二届监事会职工代表监事简历 马燕君：女，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1986 年，研究生学历。 2010 年 7 月入职公司，曾任公司党支部书记、工会主席；2020 年 12 月至今担任 公司监事会主席（职工代表监事）、党支部书记、工会主席。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已经 届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室 召开 2024 年第一次职工代表大会，会议选举马燕君女士为公司第二届 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》刊登了《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》； 2．本次股东大会未出现否决议案的情形； 3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 （三）会议时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）14:00。 2．网络投票时间：2024 年 1 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具 ...