| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 5 日、2024 年 1 月 26 日召开公司第一届董事会第二十九次会议、2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日、2024 年 1 月 27 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：第一届董事 会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-002）、《豪鹏科技：关于调整 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予回购价格及回购注销 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0008 号 致：深圳市豪鹏科技股份有限公司（贵公司） 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 1 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股东 大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1997 号）同意和深 圳证券交易所审核通过，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）获 准向不特定对象发行可转换公司债券11,000,000张，每张面值为人民币100元， 按面值发行，本次发行的募集资金总额为人民币 1,100,000,000.00 元，扣除发 行费用人民币 19,438,462.26 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,080,561,537.74 元。 截至 2024 年 1 月 19 日，上述募集资金专项账户开立情况如下： 注 1：因开户行为下属二级支行，无签署《募集资金三方监管协 ...

世纪证券有限责任公司 世纪证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市豪鹏科技股份 有限公司（以下简称"豪鹏科技"、"公司"）的持续督导机构，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对豪鹏科技使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市豪鹏科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1997 号），公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对象发行 1,100.00 万张可转换公司债 券，每张面值 100 元，募集资金总额 110,000.00 万元，扣除各项发行费用（不 含税）1,943.85 万元后，实际募集资金净额为 108,056.15 万元。上述募集资金 已于 2023 年 12 月 28 日划入公司募集资金专户。 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称: 豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十三 次会议于 2024 年 1 月 17 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2024 年 1 月 18 日（星期四）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席马燕君女士主持，公司董事会 秘书列席了会议。监事会主席马燕君女士就紧急召开本次会议的情况进行了说明， 公司全体监事均同意豁免本次监事会会议通知时限要求。会议的召集和召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用 募 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称: 豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第三十次 会议通知于 2024 年 1 月 17 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议 于 2024 年 1 月 18 日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席 了会议。董事长潘党育先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董 事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召 开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募 集资金净额 108,056.15 万元（指人民币，下同）及其孳息(孳息以实际划转日金 额为准)向公司全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司（以下简称"广东豪 鹏"）提供无息借款，用以实施募投项目"广东豪鹏新能源研发生产基地建设项 目（一期）"，不用作其他用途，并授权公司董事长及其授权人士按照《深圳市 豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称《募集说明书》）、《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召 开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意公司及募投项目实施主体全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司（以下简 称"广东豪鹏"）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 41,118.24 万 元（指人民币，下同）及已支付的不含税发行费用的自筹资金 377.81 万元。保 荐机构对本事项出具了核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市豪鹏科技股份有限 ...

世纪证券有限责任公司 世纪证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市豪鹏科技股份 有限公司（以下简称"豪鹏科技"、"公司"）的持续督导机构，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对豪鹏科技使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市豪鹏科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1997 号）， 公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对象发行了 1,100.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，募集资金总额 110,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税） 共计 1,943.85 万元后，实际募集资金净额为 108,056.15 万元，上述募集资金已于 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件 和《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。应当平等对待全体股东，不得 以利益输送、利益交换等方式影响股东的表决，操纵表决结果，损害其他股东的 合法权益。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次 ...