深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订< 公司章程>并办理工商登记的议案》，现将相关内容公告如下： 公司已完成 2022 年限制性股票激励计划预留授予登记工作，以 2023 年 8 月 11 日为预留授予日，向 49 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）股票 433,000 股，授予价格为 28.18 元/股，预留授予限制性股票已于 2023 年 10 月 17 日上市。公司于 2023 年 10 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《豪鹏科技:关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予完成的公告》（公告 编号：2023-085）。 本次激励计划的限制性股票预留授予登记完成后，公司的注册资本由 81,860,639 元增至 82,293,639 元，公司的总股本由 81,860 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-086 一、董事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"或"公司"）第一届 董事会第二十七次会议通知于 2023 年 10 月 24 日通过电子邮件、传真或专人送 达的方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）以通讯表决的方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长潘党育先生主持，公司 监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 <2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见刊登于 2023 年 10 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技： 2023 年三季度报告》（公告编号：2023-088）。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更 注册资本、修订<公司章程>并办理 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 章程 二〇二三年十月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 | 44 | | --- | --- | --- | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | | 财务会计制度 46 | | 第二节 | | 内部审 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-087 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见刊登于 2023 年 10 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技： 2023 年三季度报告》（公告编号：2023-088）。 三、备查文件 1.第一届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 深圳市豪鹏科技股份有限公司 监事会 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"或"公司"）第一届 监事会第二十次会议通知于 2023 年 10 月 24 日通过电子邮件、传真或专人送达 的方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在公司四楼会议室（二）以 现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会 主席马燕君女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-085 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召 开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》和《关于向激励对象 授予预留限制性股票的议案》，同意以 2023 年 8 月 11 日为预留授予日，以 28.18 元/股的授予价格向符合授予条件的 51 名激励对象授予 45.50 万股限制性股票 （因后续资金缴纳时 2 名激励对象自愿放弃认购获授的全部预留限制性股票，故 本次向 49 名激励对象实际授予 43.30 万股预留限制性股票）。根据中国证监会 《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）预留授予登记工作，现将有 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 深圳市豪鹏科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 特定对象调研□分析师会议 □媒体采访□业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会□路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（） 宝盈基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、招商基金管 理有限公司、长城基金管理有限公司、广发证券股份有限公 参与单位名称及 司、海通证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、兴业证 人员姓名 券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券 股份有限公司 时间 2023年10 月13日（星期五）15:00-16:30 地点 公司会议室 董事长、总经理：潘党育 上市公司接待 董事会秘书：陈萍 人员姓名 投资者关系经理：李方静 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-084 深圳市豪鹏科技股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份为首次公开发行前已发行的部分股份，限售起始日为 2022 年 9 月 5 日，发行时承诺自股票上市之日起锁定 1 年； 为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，留住并吸引能够支撑公司未来 发展战略的研发骨干、技术骨干、业务骨干及管理骨干人员，充分调动其积极性 和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团 队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和 经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等 有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了 2022 年 限制性股票激励计划，并履行了相关审议程序。2022 年限制性股票激励计划首 次授予登记工作已经完成，首次授予日：2023 年 1 月 13 日，首次授予数量： 1,860,639 股，首次 ...

世纪证券有限责任公司 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市豪鹏科技股份 有限公司（以下简称"豪鹏科技"、"公司"、"发行人"）的持续督导机构，根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对豪鹏科 技首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项进行了核查，核查情 况如下： 二、申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况 本次申请解除股份限售的股东为李文良、马文威和 Essence International Capital Limited（安信国际资本有限公司），共计 3 名。 本次申请解除股份限售股东在《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公 开发行股票上市公告书》中作出承诺具体内容如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况及上市后股本变动概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市豪鹏科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1267 号）核准，豪鹏科技公开发行人民 币普通股（A 股）股票 20,000,000.00 股，并于 2022 年 9 月 5 日在深圳 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-083 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司对全资子公司提供担保及公司实际控制人对公司提供担保 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪 鹏科技"）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（2022 年 12 月 31 日）经 审计净资产 100%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保， 担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2022 年 12 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议及 2023 年 1 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度申请综合授 信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于 2023 年度提供担保额 度预计的议案》，同意 2023 年度公司为合并报表范围内子公司（含新设立或新 纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公 司对公司提 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-081 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1997 号）（以下简称"批复文 件"），批复文件具体内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据有关法律法规和批复文件的要求，在公司股东大会授权的 范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 20 ...