| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 内部审计负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开 2024 年第一次职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事，并于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于董 事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关 于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第二届董事会董事 及第二届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。 公司于 2024 年 1 月 26 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了选举公 司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 深圳市豪鹏科技股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 27 日 附件： 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二届监事会职工代表监事简历 马燕君：女，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1986 年，研究生学历。 2010 年 7 月入职公司，曾任公司党支部书记、工会主席；2020 年 12 月至今担任 公司监事会主席（职工代表监事）、党支部书记、工会主席。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已经 届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室 召开 2024 年第一次职工代表大会，会议选举马燕君女士为公司第二届 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》刊登了《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》； 2．本次股东大会未出现否决议案的情形； 3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 （三）会议时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）14:00。 2．网络投票时间：2024 年 1 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 5 日、2024 年 1 月 26 日召开公司第一届董事会第二十九次会议、2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日、2024 年 1 月 27 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：第一届董事 会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-002）、《豪鹏科技：关于调整 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予回购价格及回购注销 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0008 号 致：深圳市豪鹏科技股份有限公司（贵公司） 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 1 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股东 大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1997 号）同意和深 圳证券交易所审核通过，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）获 准向不特定对象发行可转换公司债券11,000,000张，每张面值为人民币100元， 按面值发行，本次发行的募集资金总额为人民币 1,100,000,000.00 元，扣除发 行费用人民币 19,438,462.26 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,080,561,537.74 元。 截至 2024 年 1 月 19 日，上述募集资金专项账户开立情况如下： 注 1：因开户行为下属二级支行，无签署《募集资金三方监管协 ...

世纪证券有限责任公司 世纪证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市豪鹏科技股份 有限公司（以下简称"豪鹏科技"、"公司"）的持续督导机构，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对豪鹏科技使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市豪鹏科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1997 号），公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对象发行 1,100.00 万张可转换公司债 券，每张面值 100 元，募集资金总额 110,000.00 万元，扣除各项发行费用（不 含税）1,943.85 万元后，实际募集资金净额为 108,056.15 万元。上述募集资金 已于 2023 年 12 月 28 日划入公司募集资金专户。 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称: 豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十三 次会议于 2024 年 1 月 17 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2024 年 1 月 18 日（星期四）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席马燕君女士主持，公司董事会 秘书列席了会议。监事会主席马燕君女士就紧急召开本次会议的情况进行了说明， 公司全体监事均同意豁免本次监事会会议通知时限要求。会议的召集和召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用 募 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称: 豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第三十次 会议通知于 2024 年 1 月 17 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议 于 2024 年 1 月 18 日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席 了会议。董事长潘党育先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董 事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召 开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募 集资金净额 108,056.15 万元（指人民币，下同）及其孳息(孳息以实际划转日金 额为准)向公司全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司（以下简称"广东豪 鹏"）提供无息借款，用以实施募投项目"广东豪鹏新能源研发生产基地建设项 目（一期）"，不用作其他用途，并授权公司董事长及其授权人士按照《深圳市 豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称《募集说明书》）、《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 ...