证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-023 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "长江材料"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议、 第四届监事会第十次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及子公司（包括全资子（孙）公司及控股子公 司，下同）使用额度（指授权期限内任一时点进行现金管理的金额） 不超过人民币 38,000 万元的自有资金进行现金管理，额度内的资金 可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。前述额度自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，在经审议的额度和期限范围内可循环滚 动使用。现将具体情况公告如下： 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 1.现金管理的目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及确保资金安 全的情况下，公司拟使用自有资金进行现金管理，以更好地实现公司 资产保值增值。 2.现金管理品种 4.现金管理 ...

为完善和健全重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）科学、持续、稳定的分红和监督机制，积极回报投 资者，切实保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修 订）》等相关法律、法规要求和规范性文件以及《公司章程》的规 定，特制定公司《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》 （以下简称"本规划"）。 第一条 制定本规划考虑的因素 公司股东回报规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股 东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公 司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资 金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报 和公司长远发展的基础上做出的安排。 第二条 本规划制定原则 股东回报规划制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规 定，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符 合相关法律法规及公司章程的同时，确定合理的利润分配方案，保 持利润分配政策的连续性和稳定性。 第三条 未来三年（2024 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕8-145 号 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称长江 材料公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供长江材料公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为长江材料公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 长江材料公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-024 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 二、募集资金存放和管理情况 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与 使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料（集 团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3622 号），公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存 托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通 股（A ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表的审计情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了标准无保留意见的审计报告。 本财务决算报告基于审计报告编制，真实反映了公司 2023 年度 的财务状况、经营成果及现金流量（以下数据如无特殊说明，均为合 并口径）。现将公司财务决算情况汇报如下： 二、主要财务数据和指标 单位：人民币万元 项 目 2023 年 2022 年 增减幅度 营业收入 100,759.68 94,649.63 6.46% 归属于上市公司股东的净利润 13,580.70 7,192.15 88.83% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 12,201.78 5,746.25 112.34% 经营活动产生的现金流量净额 3,754.29 -608.63 716.85% 基本每股收益(元) 1.27 0.67 89.55% 基本每股收益（扣除非经常性损 益后归属于公司普通股股东的净 利润）（元） 1.1419 0.5377 112.36% 加权平均净资 ...

关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-026 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 相关事宜的公告 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人 民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超 过发行前公司股本总数的 30%。 3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发 行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等 不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格 境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产 品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自 有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据 股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所 有发行对象均以现金方式认购。 4.定价方式或者价格区间 （1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补 充流动资金的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为重庆长江 造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"长江材料"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 长江材料部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动 资金事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料（集团）股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3622 号）核准，并经深圳 证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,550,000 股， 每股发行价格为 25.56 元，募集资金总额为 525,2 ...

| | 剩余募集资金变更为永久性补充流动资金等。同 时，保荐机构密切跟踪募投项目的实施进度情 况，涉及变更募集资金用途的，及时督促公司按 | | --- | --- | | | 规定履行募投项目变更的审议程序和信息披露， 确保募集资金使用的合法合规性。 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 6次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2023年12月12日 | | （3）培训的主要内容 | 本次培训重点对深圳证券交易所主板上市公 司做好规 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-020 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集 资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "长江材料"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议、 第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、部 分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 重庆长江造型材料集团铜梁有限公司"环保覆膜砂生产及铸造废砂循 环再生资源化项目"和重庆长江造型材料常州有限公司"新建年产砂 芯 7.2 万吨、CCATEK 环保覆膜砂 7.92 万吨项目"结项；同意重庆长 江造型材料（集团）仙桃有限公司"环保型覆膜砂及铸造废砂再生生 产项目"和十堰长江造型材料有限公司"环保覆膜砂生产和循环再生 砂处理项目"终止，并将上述四个募投项目的结余募集资金永久补充 流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-028 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）。 4.会议召开的时间、日期： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 14:30。 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票 时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11: ...