证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-015 常州长青科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 20 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp. ...

[2024]230Z0436 | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-7 | 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0436 号 常州长青科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的常州长青科技股份有限公司（以下简称长青科技）董事会编 制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供长青科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为长青科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-020 常州长青科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 二、为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征 集相关问题。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）中午 12:00 前将有关问题 通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：cetstock@cearail.com。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2023 年年度报告》及相关公告，为便 于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三） 下午 ...

常州长青科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以 下简称"本委员会"）为负责公司长期发展战略，环境、社会及治理（以下简称 ESG）和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《常州长青科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二章 人员组成与职责权限 第三条 本委员会由三名以上董事组成。 第四条 本委员会设召集人一名。 第五条 召集人和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本工作细则的要求，董事会应根据本工作细则第五条规定及时补足委员人数，补 充委员的任职期限截至该委员担任董 ...

一、独立董事换届情况 常州长青科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人康卫娜作为常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准测》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表审核意见，充分发挥了独立董事的独立性 和专业性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 报告期内，公司第三届、第四届董事会独立董事均为胡军科先生、上 官俊杰先生、康卫娜女士。因公司第三届董事会任期届满，公司于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年二次临时股东大会选举胡军科先生、上官俊杰先生、 康卫娜女士担任公司第四届董事会独立董事。公司现有独立董事 3 名，占 公司董事会人数 1/3，其中包括 1 名会计专业人士、1 名法律专业人士及 1 名行业专业人士。公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 不存在影响独立性的情形。 二、公司独立董事基本情况 康卫娜女士，1977 ...

常州长青科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-011 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第 五次会议通知于2024年4月16日以电子邮件和短信方式向全体董事发出。会议于 2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长周 银妹女士主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事胡军 科、非独立董事胡锦骊以通讯表决方式出席本次会议，监事会主席陈枫、监事吴 晨杰、职工代表监事刘延兴、副总经理薛斌峰、副总经理张运宏、总工程师李群 力、财务负责人凌芝及董事会秘书徐海琴列席会议，本次会议召集、召开程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下 议案： 一、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 经审议，董事会认为2023年度公司以总经理为代表的经营管理层有效地执行 了董事会的相关决议，该 ...

中信证券股份有限公司 关于常州长青科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为常州 长青科技股份有限公司（以下简称"长青科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，就长青科技 2024 年度日常关联交易预计事项 进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常经营需要，公司预计 2024 年度向关联人采购材料、接受劳务的关 联交易额度不超过 2,600 万元。 2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事周银妹、胡锦骊、薛国锋、张佳俊均依法回避表决。 3、公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届监 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，长青科技公司管理层编制了后附的 常州长青科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整是长青科技公司管理层的责任。 [2024]230Z0437 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0437 号 常州长青科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了常州长青科技股份有限 公司（以下简称长青科技公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥530,221,922.82, representing a 2.44% increase compared to ¥517,613,969.43 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥71,990,338.3, which is a 7.99% increase from ¥66,654,987.8 in 2022[18]. - The total assets of the company increased by 83.60% to ¥1,354,731,725.5 in 2023 from ¥737,858,783.29 in 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders rose by 131.69% to ¥1,086,951,063.79 in 2023 from ¥469,148,736.79 in 2022[19]. - The basic earnings per share decreased by 9.38% to ¥0.58 in 2023 from ¥0.64 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities was ¥29,638,095.2 in 2023, a significant decrease of 83.90% compared to ¥59,984,643.5 in 2022[18]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of ¥61,931,950.2 in 2023, up 6.10% from ¥58,360,382.3 in 2022[18]. - The company experienced a decline in the weighted average return on net assets to 8.59% in 2023 from 15.26% in 2022, a decrease of 6.67%[18]. - The company reported a quarterly revenue of ¥162,079,328.85 in Q3 2023, which was the highest among the four quarters[25]. - The company received government subsidies amounting to ¥3,315,900.00 in 2023, down from ¥9,172,800.44 in 2022[26]. - The company's revenue for the reporting period reached 10,058,388.11, an increase from 8,294,605.55 in the previous year, reflecting a growth of approximately 21.3%[30]. Market Expansion and Strategy - The company is actively exploring market expansion opportunities, particularly in the international market, to increase its revenue streams[3]. - The company aims to leverage its existing partnerships to drive growth and explore potential mergers and acquisitions in the future[3]. - The company is focusing on new product development, including smart vehicle technologies and advanced materials, to enhance competitiveness[84]. - The company plans to continue expanding its market presence and improving operational efficiency through ongoing R&D projects[84]. - The company aims to leverage the growing demand for green and energy-efficient building materials, aligning with national strategies for carbon neutrality[38]. - The company is focusing on smart technology partnerships to upgrade rail transit products, enhancing their added value and market competitiveness[113]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 100 million yuan allocated for potential deals[142]. - The company plans to invest 300 million CNY in new technology development over the next 12 months[196]. Research and Development - The company reported a significant focus on research and development of new products and technologies, aiming to enhance its market competitiveness[3]. - The company has 129 patents, including 21 invention patents, enhancing its core competitiveness and innovation capabilities[41]. - R&D investment amounted to ¥28,657,946.44 in 2023, a 1.86% increase from ¥28,135,040.94 in 2022, representing 5.40% of total revenue[84]. - The number of R&D personnel increased to 90 in 2023, up 8.43% from 83 in 2022, while the proportion of R&D personnel to total staff decreased to 11.92%[84]. - The company has implemented a new product development control procedure to ensure the orderly progress of product development and maintain high quality standards[59]. Corporate Governance - The company has maintained its status as a publicly listed entity since May 22, 2023, with no changes in its controlling shareholder[17]. - The company is committed to transparency and has made its annual report available on multiple platforms for investor access[16]. - The company held four shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[123]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements[124]. - The company has established a complete and independent business system, ensuring independence in assets, personnel, finance, organization, and operations[127]. - The company has a dedicated internal audit department that reports to the board's audit committee, ensuring effective control over financial information and internal processes[126]. - The company has revised its articles of association and governance rules to align with the latest legal regulations, enhancing its governance structure[123]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for management to improve operational performance[124]. - The company complies with all relevant laws and regulations regarding corporate governance, with no significant discrepancies identified[125]. Leadership Changes - The company reported a significant management change with multiple resignations, including two directors and several supervisors, effective June and August 2023[134]. - The company appointed new directors and supervisors on August 7, 2023, including Huang Zhenli as a director and Chen Feng as the chairman of the supervisory board[134]. - The company has seen a turnover in its supervisory board, with all supervisors' terms ending on August 7, 2023, indicating a complete refresh of the supervisory team[134]. - The company is focusing on enhancing its governance structure with the recent appointments and elections of new board members and supervisors[134]. - The company is committed to ensuring a smooth transition and continuity in its operations amidst these leadership changes[134]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on the total share capital minus the repurchased shares of 1,435,600 shares[4]. - A cash dividend of CNY 0.22 per share (including tax) will be distributed to all shareholders, totaling CNY 30,360,000 (including tax) based on a total share capital of 138,000,000 shares as of September 30, 2023[168]. - The company distributed a cash dividend of CNY 3.036 million to shareholders, amounting to CNY 2.2 per 10 shares, as part of its profit distribution plan[69]. Operational Efficiency - The company is focused on enhancing its operational efficiency through innovative technologies and processes in its manufacturing[3]. - The company aims to reduce operational costs by 8% through improved supply chain management in 2024[142]. - The company has strengthened its internal control system and enhanced internal audit supervision during the reporting period[173]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its operations and has strategies in place to mitigate these risks, ensuring sustainable growth[4]. - The company faces risks from intensified market competition, particularly in the sandwich composite materials sector, which is critical for rail transit and aerospace industries[114]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, which could significantly impact procurement costs and profit margins[115]. - The company acknowledges the risk of accounts receivable collection due to industry characteristics and customer payment models, which could impact cash flow and operational performance[117]. Environmental Commitment - The company has been recognized as a "Green Factory" by the Changzhou Municipal Bureau of Industry and Information Technology, emphasizing its commitment to green and low-carbon development[67]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the use of photovoltaic distributed generation to decrease fossil energy consumption[181].

常州长青科技股份有限公司 地址：江苏省常州市新北区河海西路300号 邮编：213125 电话：0519-68867972 邮箱：cetstock@cearail.com ESG 2023 常州长青科技股份有限公司 环境、社会及管治报告 ENVIRONMENTAL，SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 常州长青科技股份有限公司 环境︑ 社会及管治报告 关于本报告 报告简介 本报告是常州长青科技股份有限公司（以下简称"长青 科技""公司""我们"等）首次对外发布的《环境、 社会及管治报告》（ESG报告），旨在向公司的股东及 投资者、地方政府及监管机构、员工、客户、合作伙伴 与供应商、媒体与公众、当地社区居民等利益相关方， 定期、系统地披露本公司在环境、社会及管治（ESG） 方面的理念、方法、实践和绩效，加强各利益相关方对 公司的理解与认识，并接受社会的监督。 报告编制遵循重要性、量化、一致性、平衡原则。 重要性 报告明确了公司存在重大性关联的ESG议 题，并对相应议题进行有针对性的披露。 量 化 报告内披露了有关汇报排放量/能源耗用（如 适用）所用的标准、方法、假设及/或计算工 具的资料以及所 ...