常州长青科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强常州长青科技股份有限公司（以下简称公司）定期报告、 临时公告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范 外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易 等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《常州长青 科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、分公司及控股子公司。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生影 响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、业绩快报、统计 数据、需报批的重大事项等。 第四条 本制度所指"外部信息使用人"，是指根据法律、行政法规、 部门规章和规范性文件的规定，有权要求公司报送信息的各级政府部门、监 管机构或者其他外部单位以及在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。 第五条 公司董事会是对外信息报送和使用的统一管理部门。 第十四条 公司各部门、分公司及控 ...

中信证券股份有限公司 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （六）培训人员：齐玉祥、刘一鸣 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公 司控股股东和实际控制人 （八）培训内容：根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的法 规、指引、通知、办法等相关规定，对上市公司信息披露要求、上市公司董监高 职责及行为规范、控股股东及实际控制人的行为规范等进行培训 二、上市公司的配合情况 （二）保荐代表人：屠晶晶、齐玉祥 （三）协办人：张廷宇 （四）培训时间：2023 年 10 月 18 日 （五）培训地点：公司会议室 关于常州长青科技股份有限公司2023年度持续督导培训情 况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》对常州长青科技股份有限 公司（以下简称"长青科技"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次持续督导培训的基本情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中,公司积极予以配合,保 ...

常州长青科技股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2023-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治理 结构，维护公司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上市公司章程指引（2022年修订） 》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2023年修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际 情况，修订及制定部分公司治理制度，具体情况如下： 一、三会议事规则的修订情况 公司于2023年10月24日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三 次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，决定对《 股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行修订， 具体内容如下： 1、《股东大会议事规则》修订情况： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为完善 ...

二、关于使用银行承兑汇票及数字化应收账款债权凭证等方式支付募投项目资金并以募 集资金等额置换的独立意见 经核查，公司使用银行承兑汇票、商业汇票、自有外汇、信用证及数字化应收账款债权 凭证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的流动性和 使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者的利益，不影响公司募集资金投资项 目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违反《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》《募集资金管 理制度》等相关规定。同意公司使用银行承兑汇票、商业汇票、自有外汇、信用证及数字化 应收账款债权凭证等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。 独立董事签名： 胡军科 上官俊杰 康卫娜 2023 年 10 月 24 日 常州长青科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 ...

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月以内召开。 常州长青科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范常州长青科技股份有限公司（以下简称公司）公司行为， 保证股东大会依法行使职权，，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《常州长青科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）董事人数 ...

一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》； 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 经认真审核，监事会出具了专项审核意见：董事会编制和审核公司《2023年 第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实 、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 内容详见2023年10月26日刊登于巨潮资讯网的《2023年第三季度报告》全文 （公告编号：2023-035）。 证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2023-034 常州长青科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第 三次会议通知于2023年10月21日以电子邮件和短信方式向全体监事发出。会议于 2023年10月24日在公司会议室以现场的方式召开，会议由监事会主席陈枫先生主 持，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书徐海琴列席会议， 本次会议召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司 ...

常州长青科技股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州长青科技股份有限公司（以下简称公司）及其子公司的 金融衍生品交易行为，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，防范金融 衍生品交易风险，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及《常州长青科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品，是指场内场外交易、或者非交易的，实质 为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产既 可以包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可以是上述基础 资产的组合；既可采取实物交割，也可采用现金差价结算；既可采用保证金或担 保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的金融衍生品交易业 务。 第二章 交易基本原则 ...

常州长青科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范常州长青科技股份有限公司（以下简称公司）的对外投资 行为，控制投资风险，提高投资收益，维护公司及公司股东的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《常州长青科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长期 收益为目的，以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形 式的投资活动，包括但不限于下列行为： （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）股票、基金的投资； （五）债券、委托贷款及其他债权投资； （六）委托理财； （七）其他投资。 本制度所称对外投资不包括公司购买原材料、设备和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产的行为，以及以寻求短期差价为目的的股票、基金、 期货、外汇及衍生金融工具等的投资。 公司原则上不利用自有资金进行证券投 ...

证券代码:001324 证券简称:长青科技 1 常州长青科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他(请文字说明其他活动内容) 活动参与单位名称 东海证券股份有限公司 王敏君 及人员姓名 中信建投证券股份有限公司 张玉龙 时间 2023 年 9 月 15 日上午 9:00-10:30 地点 长青科技公司办公区 形式 电话会议 上市公司接待人员 总经理 丁静 董事会秘书 徐海琴 证券事务代表 黄飞 | --- | |-------------------------------------------------------| | 1、 下游轨道交通需求一定程度上受宏观政策影响,过往高铁 | | 建设处于集中建设期,近年来各地地铁建设快速放量。公司 | | 如何看待未来国内轨道交通对三明治复合材料的需求,哪些 | | 细分领域会成为主要的增长动力? | | 答:国内轨道交通业务方面,由新造市场和运营维保市场组成, | 新造市场方面,主要增长动力来自地铁及市域车,高铁建设趋 向平 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 226,683,812.48, representing a 1.28% increase compared to CNY 223,819,462.12 in the same period last year[26]. - Net profit attributable to shareholders increased by 47.65% to CNY 34,424,709.30, up from CNY 23,314,499.14 in the previous year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 74.94% to CNY 33,329,908.58, compared to CNY 19,052,157.68 in the same period last year[26]. - Basic earnings per share increased by 39.13% to CNY 0.32, up from CNY 0.23 in the previous year[26]. - The operating profit increased by 69.57% to ¥37.71 million, primarily due to a significant reduction in financial expenses[47]. - The company reported a net profit from investment income of ¥5.00, contributing 0.13% to total profit, while other income accounted for 3.10% of total profit[53]. - The company reported a total of ¥57,406.48 million in committed investment projects, with ¥6,793.6 million utilized so far[69]. - The company reported a total comprehensive income of 20.34 million yuan for the current period, reflecting a decrease of 10.68 million yuan compared to the previous period[176]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 1,342,741,659.17, an increase of 81.98% from CNY 737,858,783.08 at the end of the previous year[26]. - The company's total assets increased to CNY 1,122,966,549.65, compared to CNY 539,696,806.19 in the previous year, showing a growth of about 107.8%[154]. - The company's cash and cash equivalents increased significantly to ¥653,003,778, accounting for 48.63% of total assets, up from 19.06% at the end of the previous year[55]. - The total liabilities decreased slightly to CNY 256,090,574.83 from CNY 261,216,295.33, a decrease of approximately 2%[148]. - The company's long-term borrowings rose to CNY 27,067,520.91 from CNY 12,979,000.00, an increase of about 108%[148]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 56.73% to CNY 5,801,520.68, down from CNY 13,408,102.99 in the same period last year[26]. - The company reported a net cash increase of CNY 526,341,434.09, compared to CNY 2,029,013.86 in the first half of 2022, indicating a substantial improvement in liquidity[161]. - The total cash inflow from financing activities reached 660,860,292.00 CNY, with a net cash flow of 567,407,618.60 CNY after outflows[163]. Market Position and Strategy - The company is the sole supplier of modular composite flooring and heated composite flooring for Alstom in China, expanding its overseas market presence[35]. - The company is actively expanding its product applications in the construction sector, targeting smart factories and high-end factory decoration materials[34]. - The construction decoration industry in China is projected to grow to 6.74 trillion yuan by 2025, providing a favorable market environment for the company's products[37]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance its competitive edge[57]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[170]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 12.53% to ¥11.28 million, reflecting a strategic focus on cost management[47]. - The company holds a total of 129 patents, including 16 invention patents, as of June 30, 2023, indicating a strong commitment to innovation[42]. - The company has established a comprehensive product system for sandwich composite materials and will increase R&D investment to enhance product competitiveness[84]. Risks and Challenges - The company faces risks from intensified market competition, particularly in the sandwich composite materials sector, which is crucial for rail transit and aerospace industries[80]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, with significant reliance on aluminum and steel materials, which could impact profit margins if prices rise[81]. - High customer concentration risk exists, particularly with major clients like CRRC, which could adversely affect performance if their operations decline[82]. Corporate Governance and Compliance - The company has maintained a good safety record, with no major safety incidents reported since its establishment in 2005[94]. - The company actively complied with environmental regulations and did not face any administrative penalties during the reporting period[92]. - The company has not experienced any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[101]. Shareholder Information - The company completed its initial public offering (IPO) of 34.5 million shares at a price of RMB 18.88 per share on May 18, 2023[128]. - Following the IPO, the total share capital increased from 103.5 million shares to 138 million shares[125]. - The largest shareholder, Changzhou Changqing Industrial Investment Group Co., Ltd., holds 30.60% of the shares, totaling 42,228,000 shares[131]. Financial Reporting and Standards - The financial statements for the first half of 2023 were approved by the board on August 21, 2023, reflecting the company's commitment to continuous operation[180]. - The company adheres to the accounting standards for enterprises, ensuring that its financial reports accurately reflect its financial status and operating results[185]. - The reporting period for the financial statements is from January 1, 2023, to June 30, 2023[186].