深圳市联域光电股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用管理办法 经营性资金占用，是指公司控股股东及其关联方通过采购、销售、相互提供 劳务等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为控股股东及其关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出；代控股股东及其关联方偿还债务而支付的资金；有偿或 无偿、直接或间接拆借给控股股东及其关联方的资金；为控股股东及其关联方承 担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及其关 联方使用的资金。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其关联方不得通过资金占用等方式损 害公司利益和社会公众股股东的合法权益。 1 第二章 防范资金占用的原则 第五条 公司在与控股股东、实际控制人及其关联方发生经营性资金往来时， 应当严格防止公司资金被占用。 公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将 资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用，也不得 互相代为承担成本和其他支出。 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金管理，防止和杜绝控股股东及其关联方占用公司 ...

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第二届董事 会第三次会议于 2024 年 8 月 26 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的 通知已于 2024 年 8 月 15 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-037 深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》； 经审核，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》的编制及审议程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存 ...

深圳市联域光电股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-038 详细内容请见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年半年度报告摘要》 及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年半年度报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》； 经审核，监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合证监会、深交所有关 募集资金使用、存放的相关规定，公司董事会编制的《关于 2024 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金的存放与使用情况。 详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果 ...

深圳市联域光电股份有限公司 第二条 本办法所称子公司是指根据公司发展战略规划、提高公司竞争力需 要而依法设立的，具有独立法人资格的公司。子公司包括： 子公司管理办法 第一章 总则 （一）公司直接或间接持股 100%的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的控股子公司。 本办法所称控股子公司指公司直接或间接持有的股权或股份占注册资本 50%以上（未达到 100%）的子公司或持股比例虽然不足 50%，但拥有其董事会 半数以上表决权、或者能通过协议或其他安排实际控制的子公司。以下所称的子 公司除特别说明均指全资、控股子公司。 第二章 管理职能 第三条 公司对子公司行使统一管理、协调、监督、考核等职能，并依据整 体制度规范的需要，有权督促子公司依法建立和完善相应的管理制度。 第四条 公司依照其所持有的股份份额，对各子公司享有如下权利： 第一条 为加强对深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 2024 年半年度 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：深圳市联域光电股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 单位：人民币 | | | | | | 2024 年期 | 2024 年半年度 | 2024 | 年半年 | | | 2024 年半年 | | 元 | | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 初 占用资金余 | 占用累计发生金 额 | | 度占用资金的 利息 | 2024 度偿还累计发 | 年半年 | 度期末 占用资金余 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | （不含利息） | | （如有） | | 生金额 | 额 | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | ...

第二条 适用本办法的董事、监事、高级管理人员包括：公司董事、监事、 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员（以下简称"高管 人员"）。 第三条 公司董事、监事报酬事项由股东会决定。在董事会或者薪酬与考核 委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 深圳市联域光电股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，根据国家有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市联域光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，制定本办 法。 公司高管人员的薪酬分配方案应当报经董事会批准。 第四条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。 （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一。 （三）与绩效挂钩的原则。 （四）激励与约束相结合的原则。 第二章 薪酬标准和支付方式 第五条 公司董事、监事的薪酬方案参 ...

深圳市联域光电股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 监事会的组成 第三条 公司设监事会，由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由职工 代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生；股东代表监事 2 名，由股东会选 举产生。 第四条 监事会设主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。 第五条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事 会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者 其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三章 监事会会议的召开程序 第六条 监事会会议分为定期会议和临时会议 监事会定期会议至少每六个月召开一次。 出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议： （一） 任何监事提议召开时； 第一条 为建立完善的公司治理结构，规范深圳市联域光电股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》以及《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制订本议事规则。 第二条 ...

第一条 为规范深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）股东会及股 东行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法行使 职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 以及《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司 章程》及本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2 个月内召开。 深圳市联域 ...

深圳市联域光电股份有限公司 内部审计制度 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部审计机构和人员 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经营风险， 根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国内部审计 准则第 1101 号——内部审计基本准则》以及《深圳市联域光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 本制度所称被审计对象，指公司各部门、控股子公司及相关责任人员。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关 ...

深圳市联域光电股份有限公司 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会《（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 1 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《《深圳市 联域光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 ...