证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-044 深圳市联域光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策对公司可比期间财务报表无重大影响， 也不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以下简称"《应用指南 2024》"）的要求变更会计政策，无需提交公司 董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2024 年 3 月，财政部编写并发行了《应用指南 2024》，规定保证类质保费 用应计入营业成本。根据上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原采用的相 关会计政策进行相应变更。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则、 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-035 深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第二届董事 会第二次会议于 2024 年 7 月 29 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的 通知已于 2024 年 7 月 24 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟投资设立越南孙公司暨变更租赁土地使用权实施 主体的议案》。 出于优化经营管理、增强运营灵活性等多方面的考虑，公司拟通过全资子公 司香港联域照明有限公司（以下简称"香港联域"）投资不超过 4,000 万元人民 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-036 深圳市联域光电股份有限公司 关于拟投资设立越南孙公司暨 变更租赁土地使用权实施主体的公告 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市联域光电股份 有限公司公司章程》等的规定，本事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东 大会审议。 二、拟设立全资孙公司的基本情况 （一）基本信息 | 公司名称 | 联域科技（越南）有限公司（暂定名，具体以当地登记 机关登记为准，以下简称"联域科技"） | | --- | --- | | 注册地 | 越南 | | 公司类型 | 有限公司 | | 法定代表人 | 戴京剑 | | 注册资本 | 不超过 4,000 万元人民币或等值外币 | | 经营范围 | 照明器具制造、销售，充电桩制造、销售，有色金属铸 | | | 造，喷涂加工、金属表面处理及热处理加工。 | | 资金来源 | 自有资金 | | 股权结构 | 公司全资子公司香港联域直接持有其 100%股权（以最终 | | | 确定的股权结构为准）。 | 上述信息最终以登记机关核准 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-031 深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第二届董事 会第一次会议于 2024 年 6 月 21 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。为确保第二 届董事会能尽快履职，根据《公司章程》的有关规定，第二届董事会全体董事一 致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项 相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联 域光电股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》； 选举徐建勇先生为公司第二届董事会董事长、选举潘年华先生为公司第二届 董事会副 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-033 深圳市联域光电股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表 及内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开的第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人 员及证券事务代表的议案》《关于聘任内审部负责人的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人情况 董事会秘书、财务总监：李群艳女士 证券事务代表：黄慧颖女士 内审部负责人：陈妃妹女士 上述人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董 事会届满之日止。 上述高级管理人员的聘任已经公司董事会提名委员会全票审查通过，其中聘 任财务负责人及内审负责人的事项已经董事会审计委员会全票审议通过。公司董 事会秘书李群艳女士、证券事务代表黄慧颖女士已取得《深圳证券交易所董事会 秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能 够胜任相关岗位职责的要求， ...

一、监事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 第二届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 21 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社 区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室以现场会议的方式召开。为确 保第二届监事会能尽快履职，根据《公司章程》的有关规定，第二届监事会全体 监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-032 深圳市联域光电股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。 经公司 2024 年第二次临时股东大会与职工代表大会的选举，公司第二届监 事会由杨群飞先生、刘志强先生、肖爱琼女士组成，根据《公司法》《 ...

一、交易概述 联域（越南）电子有限公司（SNC ELECTRONICS VIETNAM CO., LIMITED，以 下简称"越南电子"）为公司全资子公司香港联域照明有限公司（以下简称"香 港联域"）100%持股的全资子公司。基于公司战略规划，为优化区域生产基地布 局，增强公司整体产业配套能力，满足公司未来业务发展和海外市场拓展的需要， 公司全资孙公司越南电子拟使用自有资金租赁越南福田工业园区的 50,000 平方 米土地的使用权，交易总金额约 510 万美元（折合人民币约 3,702 万元），最终 成交价格和面积以双方签订的协议内容为准。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市联域光电股份 有限公司公司章程》等的规定，本事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东 大会审议。 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-034 深圳市联域光电股份有限公司 关于全资孙公司拟租赁土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-030 深圳市联域光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 6 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 6 月 21 日下午 15:00。 （二）现场会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号 正大安工业城 6 栋 6 楼会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：徐建勇 （六）本次会议的召集、 ...