如否，请详细说明：______________________________ 深圳市联域光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余立军作为深圳市联域光电股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市联域光电股份有限公司董事会提名 为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市联域光电股份有限公司第一届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-023 深圳市联域光电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第一届董 事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 6 月 4 日召开的第一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第二届董事会 独立董事的议案》，并提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名徐建勇先生、潘年 华先生、甘周聪先生、徐建军先生、郭垒庆先生、梁燕女士为公司第二届 ...

（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》； 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对第二届董事 会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名徐建勇先生、潘 年华先生、甘周聪先生、徐建军先生、郭垒庆先生、梁燕女士为公司第二届董事 会非独立董事。公司第二届董事会非独立董事任期三年，自股东大会选举通过之 日起计算。 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-021 深圳市联域光电股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 第一届董事会第二十六次会议于 2024 年 6 月 4 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田 社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室，以现场结合通讯的方式召 开。本次会议的通 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-022 深圳市联域光电股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 第一届监事会第十七次会议于 2024 年 6 月 4 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社 区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会 议的通知已于 2024 年 5 月 29 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合国家有关法律、法规 和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 二、监事会会议审议情况 1.02 选举刘志强先生为公司第二届监事会非职工代表监事 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事 会换届选举的公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

深圳市联域光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人樊华作为深圳市联域光电股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市联域光电股份有限公司董事会提名为 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市联域光电股份有限公司第一届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

深圳市联域光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市联域光电股份有限公司董事会现就提名樊华为深圳市联域 光电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳市联域光电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市联域光电股份有限公司第一届董事会提名委 员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-025 深圳市联域光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股 份"）于 2024 年 6 月 4 日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定以现场表决与网络投票 相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或 "本次股东大会"）。现将本次会议有关情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 6 月 4 日召开了第一届董 事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公 司章程的规定。 （四）会议召开的时间、日期： 1、现场会议召开时间：2024 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-024 深圳市联域光电股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司及监事会对第一届监事会监事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 深圳市联域光电股份有限公司 监 事 会 2024 年 6 月 5 日 附件：候选人简历 1、杨群飞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，大学专科学 历。2013 年 6 月至 2021 年 5 月任深圳市联域光电有限公司（以下简称"联域有 限"）营销中心副总监；2021 年 6 月至今任联域股份监事会主席、营销中心副总 监。 截至目前，杨群飞通过深圳市联启管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有 公司 502,812 股股份，持股比例为 0.69%。杨群飞与公司其他董事、监事、高级 管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第一届监 事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则 ...

深圳市联域光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人深圳市联域光电股份有限公司董事会现就提名余立军为深圳市联 域光电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市联域光电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市联域光电股份有限公司第一届董事会提名委 员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 深圳市联域光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-014 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 电话会议 东北证券、国海证券、创金合信基金、盛宇股权投资基 活动参与人员 金、中邮基金共5位 时间 2024年5 月31日 地点 公司会议室 形式 现场会议 1、财务副总监：李群艳女士 上市公司接待人员 姓名 2、证券事务代表：黄慧颖女士 1、公司客户结构是什么样的？ 答：公司通过实施“大客户战略”，不断优化客户 结构，目前公司拥有客户200余家。2023年，公司实现 ...