证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-023 深圳市联域光电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第一届董 事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 6 月 4 日召开的第一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第二届董事会 独立董事的议案》，并提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名徐建勇先生、潘年 华先生、甘周聪先生、徐建军先生、郭垒庆先生、梁燕女士为公司第二届 ...

深圳市联域光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市联域光电股份有限公司董事会现就提名钱可元为深圳市联 域光电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市联域光电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过深圳市联域光电股份有限公司第一届董事会提名委 员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得 ...

深圳市联域光电股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议及 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资 金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的 低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等品种）。 使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限 范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 12 月 2 日、2023 年 12 月 19 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（ ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 深圳市联域光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-013 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 ☑其他 电话会议 活动参与人员 西南证券、乐雪资本共3位 时间 2024年5 月23日 地点 公司会议室 形式 线上交流、现场会议 1、财务副总监：李群艳女士 上市公司接待人员 姓名 2、证券事务代表：黄慧颖女士 一、问答环节 1、公司 2023 年营收实现增长的主要来源是（按照 客户类型）？ 答：公司通过实施“大客户战略”，不断优化客户 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-019 深圳市联域光电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"公司""本公司")2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事项公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 14 日召开，审议通过了《关于公 司 2023 年年度利润分配预案的议案》。 1、公司股东大会审议通过的利润分配方案具体内容：以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 73,200,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 8 元（含税），不 送红股,不以资本公积金转增股本，共派发现金红利 58,560,000 元。本次股利分 配后未分配利润余额结转以后年度分配。 在利润分配公告披露日至本次预案具体实施前，若公司总股本发生变动，则 以实施分配方案股权登记日的总股本为基数，公司将按照每股 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-018 深圳市联域光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 14 日下午 15:00。 （二）现场会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号 正大安工业城 6 栋 6 楼会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：副董事长、总经理潘年华 公司董事长徐 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市联域光电股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：+86-755-82816898 传真：+86-755-82816898 邮编：518048 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市联域光电股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：深圳市联域光电股份有限公司 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开。上海市锦 天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派柯燕军律师、 何子彬律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、现场出席 会议人员资格、表决程序等相关事项进 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-017 深圳市联域光电股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的股份为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）首次公开发行网下配售限售股； 2、本次解除股份限售的股东户数为 5,538 户，解除限售股份数量为 368,069 股，占公司无限售条件股份的 2.05%，占公司总股本的 0.50%，限售期为自公司 首次公开发行并上市之日起 6 个月； 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 5 月 9 日（星期四）。 一、公司首次公开发行网下配售限售股股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 联域光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,300,000 股，首次公 开发行股票完成后，公司总股本为 73,200,000 股。其中，有限售条件股份数量 ...

深圳市联域光电股份有限公司 中信建投证券股份有限公司关于 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 368,069 股，占公司无限售条件股份的 2.05%，占发行后总股本的 0.50%，限售 期为自股票上市之日起 6 个月，该部分限售股将于 2024 年 5 月 9 日限售期届满 并上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"联域股份"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对联域股份首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司首次公开发行网下配售限售股股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市联 域光电股份有限 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-014 深圳市联域光电股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第一届董事 会第二十五次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 18 日以邮件、电话、专人送达等方式发 出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。 深圳市联域光电股份有限公司 董 事 会 详细内容请见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会 ...