上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市联域光电股份有限公司 2024 年第五次临时股东会之 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：+86-755-82816898 传真：+86-755-82816898 邮编：518048 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市联域光电股份有限公司 2024 年第五次临时股东会之 法律意见书 致：深圳市联域光电股份有限公司 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）于 2024 年 12 月 18 日（星期三）召开。上海市 锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派柯燕军律 师、何子彬律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东会。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东会的召集、召开程序、现场 出席会议人员资格、表决程序等相 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-069 深圳市联域光电股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 15:00。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：副董事长、总经理潘年华 公司董事长徐建勇先生因公务原因线上参会，本次会议由公司副董事长、总 经理潘年华先生主持。 （六）本次会议的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （七）会议出席情况： 1 1、出席本次会议的股东及股东代表共 113 人，代表股份 53,537,000 股，占 公司有表决权股份总数的 73.1380％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表 股份 52,475,675 股，占公司有表决权股份总数的 71.6881％；通过网 ...

中信建投证券股份有限公司 关于对深圳市联域光电股份有限公司 2024 年度持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐人于 2024 年 12 月 2 日对深圳市联域光电股份有限公司（以下简称 "联域股份"）到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控 股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未参与会议的相关人员派 发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2024 年 12 月 2 日。 二、培训地点 联域股份六楼会议室及线上会议。 三、培训内容 本次培训以法规讲解和违规案例分析的形式，对上市公司股份减持相关规定、 募集资金管理和使用的注意事项及《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监 管指引第 10 号——市值管理》等最新法规进行了重点培训。 本次培训过程中，接受培训的人员均认真配合保荐人的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，联域股份的相关人员 对于上市公司的规范经营有了更深刻的理解，进一步增强了公司相关人员对上市 公司的规范运作意识，达到了预期的培 ...

1 证券代码：001326 证券简称：联域股份 深圳市联域光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-019 | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | ☑ 其他 ( 2024 | 年深圳辖区上市公司集体接待日活动 ) | | | | | | 活动参与人员 | 通过全景网络提供的网上平台参与 | 2024 年深圳辖区上 | | | 市公司集体接待日的投资者 | | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 | (周四) 下午 14:30-17:00 | | 地点 | 通过全景路演（ | http://rs.p5w.net ）线上交流 | | 形式 | 线上交流 | | | 上市公 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-068 深圳市联域光电股份有限公司 关于投资设立越南孙公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟投资设立越南 孙公司暨变更租赁土地使用权实施主体的议案》，同意公司以不超过 4,000 万元 人民币或等值外币的自有资金通过全资子公司香港联域照明有限公司（以下简称 "香港联域"）在越南投资设立新公司联域越南新能源有限公司（原暂定名为"联 域科技（越南）有限公司"，公司根据当地登记机关的相关要求进行了修改并最 终调整为"联域越南新能源有限公司"，以下简称"越南新能源"），并将租赁 越南福田工业园区的 50,000 平方米土地使用权的主体由联域（越南）电子有限 公司变更为拟设立的越南新能源。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在中国 证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-063 深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第二届董事 会第六次会议于 2024 年 12 月 2 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的 通知已于 2024 年 11 月 26 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新 增授信提供担保的议案》； 经审核，董事会认为：公司为全资子公司向银行申请新增授信事项提供担保， 是为了满足全资子公司生产经营和业务发展对资金的需求，有利于提高其 ...

第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第二届监事 会第五次会议于 2024 年 12 月 2 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的 通知已于 2024 年 11 月 26 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和 《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新 增授信提供担保的议案》。 经审核，监事会认为：此次公司为全资子公司向银行申请新增授信提供担 保事项是为了满足其生产经营和业务发展对资金的需求，有利于全资子公司的 可持续发展与健康经营，进一步提高经济效益。被担保方为公司合并报表范围 内的全资子公司，经营情况及信用状况良好，具备偿债能力，担保风险 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-066 深圳市联域光电股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 于 2024 年 12 月 2 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东会的议案》，公司决定以现场表决与网络投票相结合的 方式召开公司 2024 年第五次临时股东会（以下简称"本次会议"或"本次股东 会"）。现将本次会议有关情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2024 年第五次临时股东会 （二）股东会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第二届董 事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东会的议案》。 本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开的时间、日期： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 ...

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 于 2024 年 12 月 2 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会 议，审议通过了《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信 提供担保的议案》，同意公司及子公司新增银行授信及为全资子公司新增授信的 事项提供连带责任保证担保，并提请股东会授权公司管理层在授信额度内签署授 信、担保协议等相关法律文件。现将具体情况公告如下： 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-065 深圳市联域光电股份有限公司 关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增 授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保，也不存在逾期担保。 2、本次担保是对合并报表范围内的全资子公司进行的担保，本担保事项主 要用于全资子公司向银行申请授信满足其业务发展需要，风险可控。 3、特别风险提示：本次被担保人广东联域进出口有限公司最近一期财务报 表资产负债率超过 70%。本次担保获批后，公司为 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市联域光电股份有限公司（以下简 称"公司""联域股份"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上 市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公 司集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-067 深圳市联域光电股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ 特此公告！ 深圳市联域光电股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 3 日 ...