证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-039 深圳市联域光电股份有限公司 关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保，也不存在逾期担保。 2、本次预计的对外担保事项，为公司对合并报表范围内的子公司提供的担 保，风险可控。 3、本次公司预计对外担保额度为人民币 180,000 万元（或等值外币），预 计担保额度超过公司最近一期经审计净资产 100%。其中预计为资产负债率大于 或等于 70%的子公司提供的担保额度为人民币 120,000 万元（或等值外币），超 过公司最近一期经审计净资产的 50%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 于 2025 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议， 审议通过了《关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》。为满足公司 及控股子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司拟向银 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-035 深圳市联域光电股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 于近日收到保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）出具 的《关于变更深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表 人的函》。现将有关情况公告如下： 中信建投作为公司 2023 年首次公开发行 A 股股票的保荐人，原指派武鑫先 生和沈杰先生担任公司持续督导保荐代表人，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。 现保荐代表人武鑫先生因工作变动，不再担任公司持续督导期间的保荐代表人， 为保证公司持续督导工作的有序进行，中信建投决定委派梅超先生（简历附后） 接替武鑫先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导责任。 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为梅超先生和沈杰先生。本次保荐代 表人变更不会影响中信建投对公司的持续督导工作，亦不会对公司的生产经营活 动造成风险和影响。公司董 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-042 深圳市联域光电股份有限公司 关于公司及子公司拟向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳海搏及其子公司香港海搏主要从事新能源相关产品的研发、生产及销售， 前期研发阶段技术攻关难度大、环节复杂，需投入大量资金用于技术研究、人才 引进、设备购置等方面。考虑到深圳海搏及其子公司业务拓展对资金的需求及使 用计划，在深圳海搏增资扩股实施股权激励事项成为公司控股子公司的情况下， 公司及子公司计划继续向深圳海搏及香港海搏提供额度不超过 12,000.00 万元 的财务资助。本次财务资助期限为本议案自公司股东会审议通过之日起至下一年 度股东会审议财务资助额度事项之日止，有效期内财务资助额度可循环使用，借 款利率不低于中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。在上述额度 和期限内，公司及子公司根据资金情况、实际经营需要分批向深圳海搏及香港海 搏划转资金。 上述增资完成后，深圳海搏的其他股东不同步向深圳海搏提供财务资助，但 将按照其持有深圳海搏 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-044 深圳市联域光电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 于 2025 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司决定以现场表决与网络投票相结合的 方式召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"或"本次股东 会"）。现将本次会议有关情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第二届董 事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http:// ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》的程 序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式 符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-037 深圳市联域光电股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 第二届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召 开。本次会议的通知已于 2025 年 8 月 15 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合国家有关法 律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-036 深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 第二届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 26 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区 象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本 次会议的通知已于 2025 年 8 月 15 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》； 经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》的编制及审议程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

深圳市联域光电股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 1 目 录 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 深圳市联域光电股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和国家有关法律、行政法规的 规定，制定本章程。 第二条 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东 ...

深圳市联域光电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）股东会及 股东行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法行 使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 以及《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司 章程》及本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股 ...

深圳市联域光电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立完善的公司治理结构，规范深圳市联域光电股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市联域光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应遵守《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》及本议事规则的规定，履行其职责。 第五条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董 事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利 并履行其职责。公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。 第三章 专门委员会 1 第六条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 具体如下： （一）检查公司财务； 第二章 董事会的组成 （二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反 ...

深圳市联域光电股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关 法律、法规、规范性文件及《深圳市联域光电股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交 易的可转换公司债券、公司债券、权证等），向投资者募集并用于特定用途的资 金（不包括公司实施股权激励计划募集的资金）。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股份、 可 ...