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联域股份:上海市锦天城(深圳)律师事务所关于深圳市联域光电股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书
2024-06-21 11:16
上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于深圳市联域光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 地址:深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话:+86-755-82816898 传真:+86-755-82816898 邮编:518048 1 上海市锦天城(深圳)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于深圳市联域光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致:深圳市联域光电股份有限公司 深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")于 2024 年 6 月 21 日(星期五)召开。上海 市锦天城(深圳)律师事务所(以下简称"锦天城")受公司委托,指派柯燕军 律师、何子彬律师(以下简称"锦天城律师")出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳市联域光电股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定,锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、现 为出具本法律意见书,锦 ...
联域股份:职工代表大会决议公告
2024-06-21 11:16
证券代码:001326 证券简称:联域股份 公告编号:2024-029 经过认真讨论,与会职工代表一致同意选举肖爱琼女士为公司第二届监事会 职工代表监事(简历详见附件),与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生 的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,其任期与股东大 会选举产生的 2 名非职工代表监事任期一致。 特此公告。 深圳市联域光电股份有限公司 监 事 会 2024 年 6 月 21 日 附件:候选人简历 深圳市联域光电股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第一届监 事会任期即将届满,为保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,公司于 2024 年 6 月 21 日上午 在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议 室召开了 2024 年第一次职工代表大会。 1 ...
联域股份:中信建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司部分募投项目延期的核查意见
2024-06-18 10:46
深圳市联域光电股份有限公司 中信建投证券股份有限公司关于 部分募投项目延期的核查意见 本次募集资金已于 2023 年 11 月 3 日全部划至公司指定募集资金专项账户, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 11 月 4 日就上述募集资金到位情 况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2023〕7-106 号)。 为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,公司及实施本次募投项目 的子公司广东联域智能技术有限公司对上述募集资金采取了专户存储与管理,并 与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目基本情况 根据《深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说 明书》(以下简称"《招股说明书》"),公司首次公开发行股票募集资金投资 项目及募集资金使用计划如下: 1 单位:人民币万元 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐人")作 为深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"联域股份"或"公司")首次公开 发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...
联域股份:第一届董事会第二十七次会议决议公告
2024-06-18 10:46
证券代码:001326 证券简称:联域股份 公告编号:2024-026 深圳市联域光电股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 (一)第一届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 深圳市联域光电股份有限公司 董 事 会 (一)审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 结合当前募集资金投资项目的实际实施进度情况,经审慎研究,公司决定在 项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,将 IPO 募集 资金投资项目"智能照明生产总部基地项目""研发中心建设项目"达到预定可 使用状态的日期分别延后至 2024 年 12 月 31 日、2026 年 12 月 31 日。 表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐人发 表了专项核查意见。 详细内容请见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分 募投项目延期的公告》。 三、备查文件 深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"公司"" ...
联域股份:第一届监事会第十八次会议决议公告
2024-06-18 10:46
证券代码:001326 证券简称:联域股份 公告编号:2024-027 深圳市联域光电股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"公司""本公司"或"联域股份") 第一届监事会第十八次会议于 2024 年 6 月 18 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田 社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室以现场会议的方式召开。本次 会议的通知已于 2024 年 6 月 13 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会 议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合国家有关法律、法 规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 经审核,监事会认为:本次部分募集资金投资项目延期仅涉及募投项目达到 预定可使用状态时间的变化,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在 改变或者变相改变募集资金投向的情况,符合上市公司募集资金管理 ...
联域股份:关于部分募投项目延期的公告
2024-06-18 10:46
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 6 月 18 日召开的第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第十八次会议, 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据当前募集资金投资项目的实 际实施进度情况,经审慎研究,公司决定在项目实施主体、募集资金投资用途及 投资规模不发生变更的情况下,对 IPO 募集资金投资项目"智能照明生产总部基 地项目""研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间进行调整。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相 关规定,本议案不涉及募集资金用途变更,无需提交公司股东大会审议。具体情 况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1613 号)同意注册,深圳市联域 光电股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)18,300,000 股,每股面值 1 元,发行价格 41.18 元/股,募集资金总额为 753,5 ...
联域股份(001326) - 2024年6月12日投资者关系活动记录表
2024-06-12 11:51
证券代码:001326 证券简称:联域股份 深圳市联域光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-016 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 活动参与人员 国金证券、银河证券共4位 时间 2024年6 月12日 地点 公司会议室 形式 现场会议 1、财务副总监:李群艳女士 上市公司接待人员 姓名 2、证券事务代表:黄慧颖女士 1、公司所处的细分领域,户外、工业 LED 照明行业 目前增速如何? 答:Mordor Intelligence数据显示,预计2024年 全球户外 LED 照明市场规模为 311.6 亿美元,预计到 ...
联域股份(001326) - 2024年6月5日投资者关系活动记录表
2024-06-05 10:32
证券代码:001326 证券简称:联域股份 深圳市联域光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-015 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 活动参与人员 华创证券共1位 时间 2024年6 月5日 地点 公司会议室 形式 现场会议 1、财务副总监:李群艳女士 上市公司接待人员 姓名 2、证券事务代表:黄慧颖女士 1、目前,户外、工业 LED 照明在北美市场渗透率情 况?未来市场情况? 答:户外、工业 LED 照明产品在北美渗透率相对较 低,目前尚处于高速发展的阶段,未来整体市场需求依 ...
联域股份:独立董事候选人声明与承诺(钱可元)
2024-06-04 10:19
深圳市联域光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钱可元作为深圳市联域光电股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人,已充分了解并同意由提名人深圳市联域光电股份有限公司董事会提名 为深圳市联域光电股份有限公司(以下简称该公司)第二届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过深圳市联域光电股份有限公司第一届董事会提名委员会 会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可 ...
联域股份:独立董事提名人声明与承诺(钱可元)
2024-06-04 10:19
深圳市联域光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市联域光电股份有限公司董事会现就提名钱可元为深圳市联 域光电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市联域光电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明 并承诺如下事项: 如否,请详细说明:______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过深圳市联域光电股份有限公司第一届董事会提名委 员会会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得 ...