深圳市联域光电股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第一届监事 会第十六次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次 会议的通知已于 2024 年 4 月 18 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合国家有关法律、法 规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-015 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 （一）第一届监事会第十六次会议决议； （二）其他。 特此公告。 深圳市联域光电股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 25 日 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-255 号 深圳市联域光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市联域光电股份有限公司（以下简称联域股份公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的联域股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供联域股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为联域股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-007 深圳市联域光电股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 第一届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场会议的方 式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 5 日以邮件、电话、专人送达等方式 发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合国家 有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告全文>及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合 法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中 国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-013 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 深圳市联域光电股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 于 2024 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度 报告》及《2023 年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年 年度报告及年度经营情况，公司拟定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 15： 00-17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长徐建勇先生、董事会秘书甘周聪先生、 独立董事余立军先生、财务总监谭云烽先生、财务副总监李群艳女士、保荐代表 人武 ...

一、保荐人的核查工作 保荐人通过了解公司内部控制的环境、审阅公司内控相关制度、复核内控流 程，并结合与企业相关人士的沟通情况，对内部控制的治理环境、内部控制的制 度建立、内部控制的执行情况等方面，对其内部控制的完整性、有效性、合理性 以及《深圳市联域光电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的真实 性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1.纳入评价范围的主要单位包括：深圳市联域光电股份有限公司、香港联域 照明有限公司、ASMART LIGHT CO.,LIMITED、深圳市海搏电子有限公司、东 莞海搏新能源科技有限公司、SNC LIGHTING (M) SDN.BHD、SAB TECH, S DE R.L. DE C.V、广东联域智能技术有限公司、SNC INDUSTRIAL VIETNAM COMPANY LIMITED、SNC ELECTRONICS VIETNAM CO., LIMITED。 2.纳入评价范围的单位占比： 中信建投证券股份有限公司关于 深圳市联域光电股份有限公司 ...

中信建投证券股份有限公司关于 深圳市联域光电股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"联域股份"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关规定，对联域股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 发表如下保荐意见： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号），公司由主承销商中信 建投证券采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,830 万股，发行价为每股人民币 41.18 元，共计募集资金 75,359.40 万元，坐扣承销费用 5,420.91 万元 ...

深圳市联域光电股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 （樊华） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"联域股份""公司")第 一届董事会的独立董事，在任职期间严格按照有关法律、法规及公司制度的规定 和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，有效地保 证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下。 一、本人基本情况 （一）工作履历 樊华，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，硕士研究 生学历。2007 年 9 月至 2010 年 5 月任北京市金杜（深圳）律师事务所银行部律 师；2010 年 6 月至 2011 年 2 月任华为技术有限公司海外法律部律师；2011 年 3 月至 2011 年 6 月任北京德恒（深圳）律师事务所律师；2011 年 7 月至 2019 年 9 月任北京市君泽君（深圳）律师事务所证券部合伙人；2019 年 10 月至 2023 年 8 月任广东飞进 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-011 深圳市联域光电股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股 份"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》《上市公司股份回购规则》等法律法规、规范性文件的最新要求和 公司实际情况，公司对《公司章程》中的相关内容进行了同步修订。具体修订情 况如下： | | 价格低于最近一期每股净资产；（二）连续 | | --- | --- | | | 二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累 | | | 计达到百分之二十；（三）公司股票收盘价 | | | 格低于最近一年股票最高收盘价格的百分 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-006 深圳市联域光电股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。该议案尚需提交公司股东 大会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 有关《2023 年董事会工作报告》的详细内容请见公司《2023 年年度报告》 中的"第三节 管理层讨论与分析"部分。 公司独立董事钱可元先生、余立军先生、樊华先生向董事会提交了《2023 年 度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。详细内容请 见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报 告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第一届董事 会第二十四次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开 ...

Financial Position - The total equity of the company at the end of the previous year was CNY 261.51 billion, with a capital reserve of CNY 106.67 billion and retained earnings of CNY 88.82 billion[8]. - The company reported a comprehensive income total of CNY 133.62 billion for the current period, reflecting significant growth in profitability[9]. - The company allocated CNY 13.36 billion to surplus reserves during the reporting period, indicating a strong focus on financial stability[10]. - The company’s retained earnings at the end of the current period amounted to CNY 209.08 billion, showcasing a solid financial foundation[11]. - The company’s total capital input from owners was CNY 7.11 billion, reflecting strong investor confidence[9]. Risk Management - The company recognized important receivables exceeding 0.30% of total assets as significant, ensuring robust risk management practices[16]. - The company maintains a detailed aging analysis for accounts receivable to calculate expected credit losses accurately[28]. - The expected credit loss provision for accounts receivable was calculated at 41.37% for the third stage, indicating a significant risk of credit impairment[100]. - The total amount of accounts receivable written off was ¥30,410.24[96]. - The total amount of other receivables written off was ¥3,417,877.18, reflecting the company's efforts to manage credit risk[100]. Investment and Growth - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing product development to drive future growth[14]. - The company has identified subsidiaries contributing over 15% of total group profits as important subsidiaries, highlighting strategic focus areas for growth[16]. - The company’s cash flow from investment activities exceeding 5% of total assets is classified as significant, emphasizing the importance of investment decisions[16]. Accounting Practices - The company adheres to accounting standards that ensure the financial statements accurately reflect its financial position and operational results[14]. - The company recognizes financial assets or liabilities at fair value upon initial recognition, with transaction costs directly expensed for certain financial assets and liabilities[22]. - The company measures expected credit losses for receivables using a simplified approach, reflecting the expected credit loss over the entire duration[25]. - The company employs a perpetual inventory system for stock management, ensuring accurate tracking of inventory levels[32]. - The company applies a fair value measurement approach for financial assets and liabilities, ensuring accurate reporting of financial positions[24]. Employee Compensation and Costs - Personnel costs for R&D include salaries, social insurance, and external labor costs, allocated based on time records across multiple projects[40]. - The company’s employee compensation expenses increased to ¥33,530,415.17, up 32.1% from ¥25,406,999.57 year-on-year[197]. - Employee compensation expenses rose to RMB 26,618,744.52 from RMB 22,462,919.26 in the previous period, reflecting a growth of approximately 18.5%[168]. Assets and Liabilities - The total fixed assets increased significantly from ¥26,504,368.96 to ¥203,355,842.51, indicating a growth of over 666%[110]. - The total amount of accounts payable at the end of the period is CNY 12,150,114.36, which is a substantial increase from CNY 4,520,052.59 at the beginning, reflecting an increase of about 168.5%[145]. - The total value of lease liabilities at the end of the period is CNY 105,387,983.99, which is an increase from CNY 91,877,431.13 at the beginning, indicating a growth of approximately 14.6%[128]. - The total amount of deferred tax liabilities at the end of the period is CNY 13,537,547.91, an increase from CNY 12,834,202.89 at the beginning, showing a rise of about 5.5%[128]. Revenue Recognition - The company confirms revenue based on the transfer of control of goods or services to customers, considering various indicators of control[60]. - The company will recognize government grants related to long-term assets as deferred income, amortizing them over the useful life of the related assets[62]. Research and Development - The company’s research and development expenses totaled ¥74,596,711.63, a rise of 34.9% from ¥55,278,059.99 in the previous year[197]. - The company recognizes internal research and development expenditures as expenses when incurred, while development phase expenditures can be recognized as intangible assets if certain conditions are met[51]. New Developments - The company established several new subsidiaries, including Shenzhen Haibo Electronics Co., Ltd. with a registered capital of ¥2,000,000.00, focusing on LED driver power development and sales[200]. - The company has set up new entities in various countries, including the establishment of SNC Industrial Vietnam Company Limited in Vietnam, aimed at manufacturing and selling various mold products[200]. Taxation - The company has been recognized as a high-tech enterprise, allowing a reduced corporate income tax rate of 15% from 2022 to 2024[75]. - The company anticipates continued benefits from VAT tax incentives for advanced manufacturing enterprises until December 31, 2027[82].