证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-006 深圳市联域光电股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。该议案尚需提交公司股东 大会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 有关《2023 年董事会工作报告》的详细内容请见公司《2023 年年度报告》 中的"第三节 管理层讨论与分析"部分。 公司独立董事钱可元先生、余立军先生、樊华先生向董事会提交了《2023 年 度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。详细内容请 见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报 告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第一届董事 会第二十四次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开 ...

中信建投证券股份有限公司关于 深圳市联域光电股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"联域股份"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关规定，对联域股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 发表如下保荐意见： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号），公司由主承销商中信 建投证券采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,830 万股，发行价为每股人民币 41.18 元，共计募集资金 75,359.40 万元，坐扣承销费用 5,420.91 万元 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-013 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 深圳市联域光电股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 于 2024 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度 报告》及《2023 年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年 年度报告及年度经营情况，公司拟定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 15： 00-17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长徐建勇先生、董事会秘书甘周聪先生、 独立董事余立军先生、财务总监谭云烽先生、财务副总监李群艳女士、保荐代表 人武 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-011 深圳市联域光电股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股 份"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》《上市公司股份回购规则》等法律法规、规范性文件的最新要求和 公司实际情况，公司对《公司章程》中的相关内容进行了同步修订。具体修订情 况如下： | | 价格低于最近一期每股净资产；（二）连续 | | --- | --- | | | 二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累 | | | 计达到百分之二十；（三）公司股票收盘价 | | | 格低于最近一年股票最高收盘价格的百分 ...

深圳市联域光电股份有限公司 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在联域股份担任除独立董事之外的其他任何职务，与联域股份及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断 的关系；本人独立履行职责，不受联域股份及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于担任联域股份独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 1 一、本人基本情况 （一）工作履历 余立军，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，硕士学 位，中国注册会计师。曾在深圳南方民和会计师事务所有限责任公司湖南分所、 金迪国际有限公司等多家公司从事财务、审计和投资方面工作。2010 年 12 月至 2021 年 10 月任天安投资（深圳）有限公司财务经理、财务总监；2015 年 1 月至 2023 年 1 月任深圳市天安云创科技发展有限公司董事；2021 年 10 月至今任天安 中国投资有限公司华南区副财务 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、资质证书复印件……………………………………………… 第 9—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-256 号 深圳市联域光电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市联域光电股份有限公司（以下简称联域股份公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供联域股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为联域股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 联域股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开的第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十五次会议审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司 审计工作经验。在 2023 年的审计服务中，天健会计师事务所严格遵循相关法律、 法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工 作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果， 较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 根据财政部、国务院国 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-012 深圳市联域光电股份有限公司 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股 份"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司决定以现场表决与网络投票相 结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股 东大会"）。现将本次会议有关情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第一届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 的规定。 （四）会议召开的时间、日期： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15：00。 2、网络投票时间： 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 ...

深圳市联域光电股份有限公司 关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开的第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市 公司股东的净利润 153,255,091.54 元，按规定提取法定盈余公积金后，截止 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表中可分配利润为 339,291,079.55 元，母公司 报表中可分配利润为 357,258,806.30 元，按照孰低原则，可供股东分配的净利 润为 339,291,079.55 元。结合公司未来发展前景及战略规划，为积极回报广大 投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，并根据中国证券监督管理委员会以 及《公司章程》 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | | | 2023 | 年度占用 | 2023 年 度占用 | | | 2023 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 2023 | 年期初 | 累计发生金额 | | 资金的 | 2023 | 年度偿还累 | 占用资金余 | 占用形成原 | 占用性质 | | 占用 | 称 | | | 占用资金余额 | | | | 利息 | | 计发生金额 | | 因 | | | | | 系 | 目 | | | （不含利息） | | （如 | | | 额 | | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 ...