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联域股份:关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告
2024-10-22 10:17
深圳市联域光电股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分 析报告 一、公司开展远期结售汇业务的背景 近年来,受国际政治、经济形势、经济政策等因素影响,外汇市场波动较为 频繁,汇率震荡幅度不断加大,特别是人民币兑美元出现了双向波动的走势起伏 不定,外汇市场风险显著增加。公司出口业务占销售收入的比重较高,主要采用 美元等外币进行结算,为有效规避和防范外汇市场的风险,降低汇率大幅波动对 公司利润的影响,合理降低财务费用,公司拟开展以套期保值为目的的远期结汇、 售汇业务,以加强外汇风险管理。 二、公司拟开展的远期结售汇业务概述 1、投资目的:公司出口业务占销售收入的比重较高,主要采用美元等外币 进行结算,为有效规避和防范外汇市场的风险,降低汇率大幅波动对公司利润的 影响,合理降低财务费用,公司拟开展以套期保值为目的的远期结汇、售汇业务, 以加强外汇风险管理。公司拟开展的远期结售汇业务资金使用安排合理、不会影 响公司主业的发展。 2、交易金额:公司预计发生远期结汇、售汇交易总额为 9,000 万美元(或等 值人民币),即任一交易日累计持有的最高合约价值不超过 9,000 万美元(或等值 人民币)。 ...
联域股份:关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的公告
2024-10-22 10:17
证券代码:001326 证券简称:联域股份 公告编号:2024-051 深圳市联域光电股份有限公司 关于使用募集资金通过全资子公司 向全资孙公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2024 年 10 月 21 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过 了《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》。同意公司使 用募集资金约 19,356.05 万元(含超募资金、利息收入、理财收益扣除银行手 续费的净额等,具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)通过全资子公司 香港联域照明有限公司(以下简称"香港联域")向实施新增募投项目的全资孙 公司联域科技(越南)有限公司(以下简称"联域科技(筹)",该公司目前尚 未完成设立)进行增资以实施募投项目。 本次交易系公司拟使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资,不构成 关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,不会 对公司财务及经营状况产生不利影响。本次增资事项尚需提 ...
联域股份:中信建投证券股份有限公司关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的核查意见
2024-10-22 10:17
中信建投证券股份有限公司关于 深圳市联域光电股份有限公司 开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐人")作 为深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"联域股份"或"公司")首次公开 发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定,对联域股份开展以套期保值为目的的远期结售汇业务事项进行了审慎 核查,核查情况及核查意见如下: 一、投资情况概述 1、投资目的:公司及控股子公司出口业务占销售收入的比重较高,主要采 用美元等外币进行结算,为有效规避和防范外汇市场的风险,降低汇率大幅波动 对公司利润的影响,合理降低财务费用,公司及控股子公司拟开展以套期保值为 目的的远期结汇、售汇业务,以加强外汇风险管理。公司及控股子公司拟开展的 远期结售汇业务资金使用安排合理、不会影响公司主业的发展。 2、交易金额: ...
联域股份:关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
2024-10-22 10:17
证券代码:001326 证券简称:联域股份 公告编号:2024-055 深圳市联域光电股份有限公司 余立军先生辞职后将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之 一,且公司独立董事中欠缺会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,余立军先生的辞职 申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前,余立军先生 仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事及相 关董事会专门委员会职责。 余立军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正,对公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对余立军先生任职期间做出的贡献表 示衷心感谢。 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于近日收 到独立董事余立军先生的书面辞职报告,余立军先生因个人原因,申请辞去公司 第二届董事会独立 ...
联域股份:关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的公告
2024-10-22 10:17
证券代码:001326 证券简称:联域股份 公告编号:2024-050 深圳市联域光电股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并使用超募资金 投资建设新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 10 月 21 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,审议通 过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》。 该事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市联域光电股份有 限公司公司章程》等的规定,本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项具 体情况公告如下: 一、变更募集资金用途和超募资金使用计划的概述 (一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1613 号)同意注册,深圳市联域 光电股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)18,300,000 股,每股面值 1 ...
联域股份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
2024-10-22 10:17
证券代码:001326 证券简称:联域股份 公告编号:2024-054 深圳市联域光电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 投资品种:包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等安全性高、 流动性好的银行或其他金融机构发布的中低风险理财产品。 2. 投资金额:公司及子公司拟使用不超过人民币 35,000 万元(含本数)的 闲置自有资金进行现金管理,在授权有效期内该资金额度可以滚动使用。 3. 投资风险提示:金融市场受宏观经济的影响较大,理财投资不排除收益 受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险,理性投资。 深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"联域股 份")于 2024 年 10 月 21 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第 三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意 公司及子公司在确保不影响日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下, 使用额度不超过人民币 35,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行 ...
联域股份:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
2024-10-11 07:55
深圳市联域光电股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:001326 证券简称:联域股份 公告编号:2024-047 深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"公司""本公司")于 2024 年 8 月 26 日召开的公司第二届董事会第三次会议、于 2024 年 9 月 19 日召开的公 司 2024 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章 程>及其附件的议案》,同意公司将注册地址由"深圳市宝安区燕罗街道罗田社 区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 101-601;7 栋 101-301;12 栋 101-301; 17 栋 101-301;21 栋 101-201",变更为"深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山 大道 172 号正大安工业城 6 栋 101-601;12 栋 101-301;17 栋 101-301;21 栋 101-201",并同步对《公司章程》中相应条款进行修订。 同时,鉴于 2024 年相关法律法规进行了修订,根据《中华人民共和国公司 法》《 ...
联域股份:2024年半年度权益分派实施公告
2024-09-25 10:28
证券代码:001326 证券简称:联域股份 公告编号:2024-046 深圳市联域光电股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"公司""本公司")2024 年半年度 权益分派方案已获 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通 过,现将权益分派事项公告如下: 有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化 税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计 算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券 投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资 者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 公司 2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 9 月 19 日召开,审议通过了《关 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。 1、公司股东大会审议通过的利润分配方案具体内容:以公司截至 2024 年 ...
联域股份:2024年第三次临时股东大会决议公告
2024-09-19 11:05
证券代码:001326 证券简称:联域股份 公告编号:2024-045 深圳市联域光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议时间: 1 表股份 52,475,875 股,占公司有表决权股份总数的 71.6884%;通过网络投票 的股东 92 人,代表股份 2,661,373 股,占公司有表决权股份总数的 3.6358%。 1、现场会议时间:2024 年 9 月 19 日(星期四)下午 15:00。 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15,结束时间为 2024 年 9 月 19 日下午 15:00。 (二)现场会议召开地点:深圳市宝安区燕罗街 ...
联域股份:关于深圳市联域光电股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书
2024-09-19 11:05
上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于深圳市联域光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 地址:深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话:+86-755-82816898 传真:+86-755-82816898 邮编:518048 1 上海市锦天城(深圳)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于深圳市联域光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致:深圳市联域光电股份有限公司 深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第三次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")于 2024 年 9 月 19 日(星期四)召开。上海 市锦天城(深圳)律师事务所(以下简称"锦天城")受公司委托,指派柯燕军 律师、何子彬律师(以下简称"锦天城律师")出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳市联域光电股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定,锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、现 场出席会议人员资格、表 ...