目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、资质证书复印件……………………………………………… 第 9—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-256 号 深圳市联域光电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市联域光电股份有限公司（以下简称联域股份公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供联域股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为联域股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 联域股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开的第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十五次会议审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司 审计工作经验。在 2023 年的审计服务中，天健会计师事务所严格遵循相关法律、 法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工 作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果， 较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 根据财政部、国务院国 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-012 深圳市联域光电股份有限公司 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股 份"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司决定以现场表决与网络投票相 结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股 东大会"）。现将本次会议有关情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第一届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 的规定。 （四）会议召开的时间、日期： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15：00。 2、网络投票时间： 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 ...

深圳市联域光电股份有限公司 关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开的第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市 公司股东的净利润 153,255,091.54 元，按规定提取法定盈余公积金后，截止 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表中可分配利润为 339,291,079.55 元，母公司 报表中可分配利润为 357,258,806.30 元，按照孰低原则，可供股东分配的净利 润为 339,291,079.55 元。结合公司未来发展前景及战略规划，为积极回报广大 投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，并根据中国证券监督管理委员会以 及《公司章程》 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | | | 2023 | 年度占用 | 2023 年 度占用 | | | 2023 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 2023 | 年期初 | 累计发生金额 | | 资金的 | 2023 | 年度偿还累 | 占用资金余 | 占用形成原 | 占用性质 | | 占用 | 称 | | | 占用资金余额 | | | | 利息 | | 计发生金额 | | 因 | | | | | 系 | 目 | | | （不含利息） | | （如 | | | 额 | | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 ...

深圳市联域光电股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 （钱可元） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"联域股份""公司")第 一届董事会的独立董事，在任职期间严格按照有关法律、法规及公司制度的规定 和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，有效地保 证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下。 一、本人的基本情况 （一）工作履历 钱可元，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，硕士研 究生学历。曾任航天科技康惠（惠州）半导体有限公司开发部经理、无锡市电子 仪表工业公司总工程师、西门子真空开关管（无锡）有限公司副总经理、深圳市 联建光电股份有限公司独立董事、东莞勤上光电股份有限公司独立董事、深圳市 聚飞光电股份有限公司独立董事、深圳秋田微电子股份有限公司独立董事、深圳 市联诚发科技股份有限公司独立董事。2001 年 10 月至今，任清华大学深圳国际 研究院信息学部研究员；2 ...

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 深圳市联域光电股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本 公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号），本公司由主承销商中 信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,830 万股，发行 价为每股人民币 41.18 元，共计募集资金 75,359.40 万元，坐扣承销费用 5,420.91 万元后的募集资金为 69, ...

深圳市联域光电股份有限公司章程 深圳市联域光电股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 深圳市联域光电股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理和其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 深圳市联域光电股份有限公司章程 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和国 ...

深圳市联域光电股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2023年度 年报审计师。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，本公司对天健会计师事务所在审计中的履职情况进行了评估， 经评估，公司认为天健会计师事务所具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下： 成立日期：2011-07-18 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 首席合伙人：王国海 截至2023年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为238人，注册会计师2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。2023年度经审计业务收 入34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元。2023年度上 市公司审计675家，收费6.63亿元。天健会计师事务所提供服务的上市公 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-254 号 深圳市联域光电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市联域光电股份有限公司（以下简称联域股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是联域 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果 ...