深圳市联域光电股份有限公司章程 深圳市联域光电股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 深圳市联域光电股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理和其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 深圳市联域光电股份有限公司章程 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和国 ...

深圳市联域光电股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 （钱可元） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"联域股份""公司")第 一届董事会的独立董事，在任职期间严格按照有关法律、法规及公司制度的规定 和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，有效地保 证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下。 一、本人的基本情况 （一）工作履历 钱可元，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，硕士研 究生学历。曾任航天科技康惠（惠州）半导体有限公司开发部经理、无锡市电子 仪表工业公司总工程师、西门子真空开关管（无锡）有限公司副总经理、深圳市 联建光电股份有限公司独立董事、东莞勤上光电股份有限公司独立董事、深圳市 聚飞光电股份有限公司独立董事、深圳秋田微电子股份有限公司独立董事、深圳 市联诚发科技股份有限公司独立董事。2001 年 10 月至今，任清华大学深圳国际 研究院信息学部研究员；2 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | | | 2023 | 年度占用 | 2023 年 度占用 | | | 2023 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 2023 | 年期初 | 累计发生金额 | | 资金的 | 2023 | 年度偿还累 | 占用资金余 | 占用形成原 | 占用性质 | | 占用 | 称 | | | 占用资金余额 | | | | 利息 | | 计发生金额 | | 因 | | | | | 系 | 目 | | | （不含利息） | | （如 | | | 额 | | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 ...

深圳市联域光电股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2023年度年审 会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 成立日期：2011-07-18 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 首席合伙人：王国海 截至2023年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为238人，注册会计师2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。2023年度经审计业务收 入34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证券业务收入 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—81 | | 页 | | 四、资质证书复印件…………… ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-012 深圳市联域光电股份有限公司 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股 份"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司决定以现场表决与网络投票相 结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股 东大会"）。现将本次会议有关情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第一届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 的规定。 （四）会议召开的时间、日期： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15：00。 2、网络投票时间： 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 ...

深圳市联域光电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会 议事规则》的有关规定，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相 关工作。监事会通过列席董事会、股东大会、检查财务及相关资料等方式对公司 经营活动、财务状况、关联交易、募集资金使用以及董事、高级管理人员履行职 责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了公司股东的权益、公司的利益及 员工的合法权益，促进了公司的规范运作和健康持续的发展。 一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的原则，依法履行各项职责，根 据公司的实际情况，共召开了 7 次监事会会议。会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席全 部会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-005 深圳市联域光电股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 联域光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号）同意注册，深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）18,300,000 股，每股面值 1 元，发行 价格 41.18 元/股，并于 2023 年 11 月 9 日在深圳证券交易所主板上市交易。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 1、公司控股股东、实际控制人徐建勇就其直接或间接持有公司股份的锁定 期限承诺如下： "（1）自联域股份首次公开发行股票并在主板上市之日起 36 个月内，本人 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的联域股份首次公开发行股票前 已发行的股份，也不由联域股份回购该等股份，若因公司进行权益分派等导致本 人持有的公司股份发生变化 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市联域光电股份有限公司相关股东延长锁定期的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为深圳市联域光电股 份有限公司（简称"联域股份"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，对联域股份相关股东延长锁定期事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市联 域光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号） 同意注册，深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）18,300,000 股，每股面值 1 元，发行价 格 41.18 元/股，并于 2023 年 11 月 9 日在深圳证券交易所主板上市交易。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 1、公司控股股东、实际控制人徐建勇就其直接或间接持有公司股份的锁定 期限承诺如下： "（1）自 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 深圳市联域光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 中泓汇富、南方基金、易方达、华安合鑫、国投瑞银、 活动参与人员 兰权资本、杉树资产、国信证券、中邮证券共11人。 时间 2024年2 月26日 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安 地点 工业城6栋 6楼会议室 形式 现场交流 1、董事长：徐建勇先生 2、董事、副总经理、董事会秘书：甘周聪先生 上市公司接待人员 3、财务总监：谭云烽先生 姓名 4、财务副总监：李群艳女士 ...