深圳市联域光电股份有限公司章程 深圳市联域光电股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 1 深圳市联域光电股份有限公司章程 目 录 第五章 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理和其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 深圳市联域光电股份有限公司章程 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 深圳市联域光电股份有限公司章程 深圳市联域光电股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

深圳市联域光电股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号）， 本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售 存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,300,000 股，发行价为每股 人民币 41.18 元，共计募集资金 753,594,000.00 元，坐扣承销费用 54,209,084.00 元 ...

深圳市联域光电股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露 内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深 圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结 合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用《深圳市联域光电股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》、《证券法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守 ...

深圳市联域光电股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为维护中小股东的利益，完善深圳市联域光电股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，规范公司选举董事、监事行为，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、《公司章程》、公司有关制度及其他有关规定，制定 本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举董事（或监事） 时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事（或监事）时，股东所持的每一 有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事（或监事）总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监事）总人数的乘积。股 东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事（监事），也可以将投票权 分散行使，投票给数位候选董事（或监事），最后股东会将按得票多少依次决定 当选董事（或监事）。 第三条 股东会选举产生的董事（或监事）人数及结构应符合《公司章程》 的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事；"监事"特 指非职工 ...

深圳市联域光电股份有限公司 委托理财管理制度 第四条 公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强 的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、 期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 第五条 公司进行委托理财的，应当严格按照本制度执行。本制度适用于公司及 控股子公司的委托理财行为。 第六条 公司必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用其他公司或个人账户 进行与理财业务相关的行为。 第二章 决策权限及审批程序 第七条 公司使用闲置自有资金进行委托理财的决策权限如下： 1 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 业务的管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金管理效率，保持合理 的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，进一步保护公司利益和股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联 ...

深圳市联域光电股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确 保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联域光电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的责任人，应当在第一时间将相关信息向公司董事长、董事会秘书进 行报告的制度。 本制度所称"重大信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-041 深圳市联域光电股份有限公司 关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保是对合并报表范围内的全资子公司进行的担保，本担保事项主 要用于全资子公司向银行授信或满足其业务发展需要，风险可控，敬请投资者充 分关注担保风险。 三、被担保人基本情况 1、公司名称：广东联域进出口有限公司 2、注册资本：500 万元人民币 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 于 2024 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会 议，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意 公司为全资子公司向银行申请授信的事项提供连带责任保证担保，并授权公司管 理层在授信额度内签署担保协议等相关法律文件。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足日常生产经营需求，公司全资子公司广东联域进出口有限公司（以下 简称"联域进出口"）拟向中信银行股份有限公司申请额度不超过 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-042 深圳市联域光电股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股 份"）于 2024 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 变更注册地址、修订<公司章程>及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大 会特别决议审议。现将有关事项公告如下： 一、变更注册地址基本情况 因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由"深圳市宝安区燕罗街道罗田社 区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 101-601；7 栋 101-301；12 栋 101-301； 17 栋 101-301；21 栋 101-201"，变更为"深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山 大道 172 号正大安工业城 6 栋 101-601；12 栋 101-301；17 栋 101-301；21 栋 101-201"，并同步对《公司章程》中相应条款进行修订。 二、《公司章程》修订情况 鉴于 202 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-044 深圳市联域光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策对公司可比期间财务报表无重大影响， 也不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以下简称"《应用指南 2024》"）的要求变更会计政策，无需提交公司 董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2024 年 3 月，财政部编写并发行了《应用指南 2024》，规定保证类质保费 用应计入营业成本。根据上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原采用的相 关会计政策进行相应变更。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则、 ...

深圳市联域光电股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财 务资助的行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市联域光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，适用本办法规定，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该 控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （三）中国证监会或者交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本办法规定执 行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循 ...