证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-011 深圳市联域光电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股 份"）于 2023 年 11 月 30 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司决定以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"）。现将本次会议有关情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 11 月 30 日召开了第一届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 公司章程的规定。 （四）会议召开的时间、日期： （1）通过深圳证券交易 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市联域光电股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深圳市联域光电股份有限公司（简称"联域股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，对联域股份使用部分闲置募集资金进行现金管理 事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 为提高资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行，并有效 控制风险的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益， 更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。利用闲置募集资金进行 现金管理不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公 开发行股票注册 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-010 深圳市联域光电股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）投资的目的 本次新设立全资子公司是公司基于战略整体布局及未来发展需要，新设立子 公司将作为公司供应链的补充，有利于完善公司产业布局，巩固公司在行业内的 竞争优势，有利于进一步增强公司的综合实力，符合公司的长远发展规划及全体 股东的利益。 （二）存在的风险 新设立的全资子公司可能面临国家政策、宏观经济、市场环境、行业竞争及 运营管理能力等方面带来的风险，能否取得预期收益仍存在一定的不确定性。对 此，公司将在充分认识风险因素的基础上，密切关注新设子公司的经营状况，加 强内部管理机制的建立和运行，积极应对上述风险。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 于 2023 年 11 月 30 日召开公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 投资设立全资子公司的议案》。同意公司使用自有资金人 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市联域光电股份有限公司使用募集资金向全资子 公司增资以实施募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深圳市联域光电股份有限公司（简称"联域股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，对联域股份使用募集资金向全资子公司增资以实 施募投项目的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）18,300,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.18 元/股， 募集资金总额为 753,594,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 670,008,909.64 元。 本次募集资金已于 2023 年 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-007 深圳市联域光电股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"联域股 份"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事 会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项 目的议案》。同意公司使用募集资金 28,000 万元向实施本次募投项目的全资子 公司广东联域智能技术有限公司（以下简称"联域智能"）进行增资以实施募投 项目。 本次交易系公司对全资子公司增资，不构成关联交易和《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会对公司财务及经营状况产生不利 影响。本次增资事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目基本情况 根据《深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说 1 明书》（以下简称"《招股说明书》"），公司首次公开发行 ...

深圳市联域光电股份有限公司章程 深圳市联域光电股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 深圳市联域光电股份有限公司章程 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理和其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 深圳市联域光电股份有限公司章程 第二节 解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第三条 公司于 2023 年 7 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,830 万股，于 2023 年 11 月 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-005 深圳市联域光电股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"联域股 份"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事 会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金 15,689.43 万元置换预先 投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金 464.96 万元置换已支付发行 费用的自筹资金。该事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号）同意注册，深圳市联域 光电股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,300,000 股，每股面值 1 元，发 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-006 3. 投资风险提示：尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注 意投资风险，理性投资。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"联域股 份"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事 会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的 前提下，使用额度不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现 金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度 和期限范围内，可循环滚动使用。公司董事会授权公司及子公司管理层签署上述 现金管理事项相关的各项法律文件。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号）同意注册，深圳市联域 1 深圳市联域光电股份有限公司 关于使 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-004 深圳市联域光电股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金事项，其置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，符合募投项目 的使用用途和实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东 利益的情形。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的事项。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-008 深圳市联域光电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资品种：包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等安全性高、 流动性好的银行或其他金融机构发布的中低风险理财产品。 2. 投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可以滚动使用。 3. 投资风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资不排除收益 受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"联域股 份"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事 会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 同意公司及子公司在不影响日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下， 使用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进 ...