深圳市联域光电股份有限公司 关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开的第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市 公司股东的净利润 153,255,091.54 元，按规定提取法定盈余公积金后，截止 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表中可分配利润为 339,291,079.55 元，母公司 报表中可分配利润为 357,258,806.30 元，按照孰低原则，可供股东分配的净利 润为 339,291,079.55 元。结合公司未来发展前景及战略规划，为积极回报广大 投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，并根据中国证券监督管理委员会以 及《公司章程》 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | | | 2023 | 年度占用 | 2023 年 度占用 | | | 2023 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 2023 | 年期初 | 累计发生金额 | | 资金的 | 2023 | 年度偿还累 | 占用资金余 | 占用形成原 | 占用性质 | | 占用 | 称 | | | 占用资金余额 | | | | 利息 | | 计发生金额 | | 因 | | | | | 系 | 目 | | | （不含利息） | | （如 | | | 额 | | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 ...

深圳市联域光电股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 （钱可元） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"联域股份""公司")第 一届董事会的独立董事，在任职期间严格按照有关法律、法规及公司制度的规定 和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，有效地保 证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下。 一、本人的基本情况 （一）工作履历 钱可元，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，硕士研 究生学历。曾任航天科技康惠（惠州）半导体有限公司开发部经理、无锡市电子 仪表工业公司总工程师、西门子真空开关管（无锡）有限公司副总经理、深圳市 联建光电股份有限公司独立董事、东莞勤上光电股份有限公司独立董事、深圳市 聚飞光电股份有限公司独立董事、深圳秋田微电子股份有限公司独立董事、深圳 市联诚发科技股份有限公司独立董事。2001 年 10 月至今，任清华大学深圳国际 研究院信息学部研究员；2 ...

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 深圳市联域光电股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本 公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号），本公司由主承销商中 信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,830 万股，发行 价为每股人民币 41.18 元，共计募集资金 75,359.40 万元，坐扣承销费用 5,420.91 万元后的募集资金为 69, ...

深圳市联域光电股份有限公司章程 深圳市联域光电股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 深圳市联域光电股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理和其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 深圳市联域光电股份有限公司章程 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和国 ...

深圳市联域光电股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2023年度 年报审计师。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，本公司对天健会计师事务所在审计中的履职情况进行了评估， 经评估，公司认为天健会计师事务所具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下： 成立日期：2011-07-18 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 首席合伙人：王国海 截至2023年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为238人，注册会计师2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。2023年度经审计业务收 入34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元。2023年度上 市公司审计675家，收费6.63亿元。天健会计师事务所提供服务的上市公 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-254 号 深圳市联域光电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市联域光电股份有限公司（以下简称联域股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是联域 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳市联域光电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市联域光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

深圳市联域光电股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2023年度年审 会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 成立日期：2011-07-18 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 首席合伙人：王国海 截至2023年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为238人，注册会计师2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。2023年度经审计业务收 入34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证券业务收入 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—81 | | 页 | | 四、资质证书复印件…………… ...