证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-013 深圳市联域光电股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第一届董事 会第二十三次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 16 日以邮件、电话、专人送达等方式发 出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<深圳市联域光电股份有限公司股东大会议事 规则>的议案》； 为规范股东大会的议事方式和决策程序，根据《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 ...

深圳市联域光电股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，为规范深圳市联域光电股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险， 确保公司经营稳定，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》《深圳证券交易所股票上 市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》《上市公司 监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司信息披 露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、公司全资子公司、公司控股子公司和公司拥有 实际控制权的参股公司的对外担保。 本办法所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包 ...

深圳市联域光电股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分 析报告 一、公司开展远期结售汇业务的背景 近年来，受国际政治、经济形势、经济政策等因素影响，汇率震荡幅度不断 加大，特别是人民币兑美元出现了双向波动的走势起伏不定，外汇市场风险显著 增加。公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，为 有效规避和防范外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司利润的影响，合理降 低财务费用，公司拟开展以套期保值为目的的远期结汇、售汇业务，以加强外汇 风险管理。 3、交易方式：交易品种主要为远期结汇、售汇业务。交易场所为经国家外 汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。 4、交易期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交 易的存续期超过了有效期限，则自动顺延至该笔交易终止时止。 5、资金来源：自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。 1 三、公司开展远期结售汇业务的必要性和可行性 公司销售收入以外销为主，在进行全球化业务拓展过程中，持有一定数量的 外汇资产。近年来，受国际政治、经济形势、经济政策等因素影响，汇率震荡幅 度不断加大。为有效规避外 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-016 深圳市联域光电股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向有关商业银行 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及子公 司 2024 年度向有关商业银行申请综合授信额度的议案》。同意公司及子公司向 有关商业银行申请合计 8 亿元的授信额度。本次申请综合授信不构成关联交易， 不构成重大资产重组，根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审 批权限，无需提交公司股东大会。具体情况如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 基于公司及子公司业务发展需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请人 民币 8 亿元的综合授信额度。具体情况如下： 董事会授权公司管理层在上述授信额度内办理银行综合授信业务相关手续， 并签署相关法律文件。 二、本次申请银行综合授信额度对公司的影响 本次公司及子公司申请综合授信额度是基于实际经 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 深圳市联域光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 1、长城证券股份有限公司：王龙 2、长城证券股份有限公司：花江月 活动参与人员 3、博时基金管理有限公司：肖瑞瑾 4、国联基金管理有限公司：刘野 5、宝盈基金管理有限公司：李巍宇 时间 2023年12 月20日 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安 地点 工业城6栋 6楼会议室 形式 现场交流 1、董事、副总经理、董事会秘书：甘周聪先生 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-012 深圳市联域光电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 12 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 18 日下午 15:00。 （二）现场会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号 正大安工业城 6 栋 6 楼会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：副董事长、总经理潘年华 ...

地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：+86-755-82816898 传真：+86-755-82816898 邮编：518048 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市联域光电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市联域光电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：深圳市联域光电股份有限公司 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 18 日（星期一）召开。上 海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派柯燕 军律师、何子彬律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、现 场出席会议人员资格、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市联域光电股份有限公司使用部分闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深圳市联域光电股份有限公司（简称"联域股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，对联域股份使用部分闲置自有资金进行现金 管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 为提高资金的使用效率，在确保不影响日常生产经营、保证资金安全性和流 动性的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好 地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）现金管理额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金 进行现金管理，在额度范围内可以滚动使用。 现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 （三）投资品种 公司及子公司将严格按照相关规定，使用暂 ...

关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股 份"）于 2023 年 11 月 30 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的 议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本、公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1613 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,830.00 万股，并于 2023 年 11 月 9 日在深圳证 券交易所主板上市。本次发行完成后，公司注册资本由 5,490 万元人民币变更 为 7,320 万元人民币，公司股份总数由 54,900,000 股变更为 73,200,000 股。公 司类型由"股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市）"，具体 以市场监督管理部门登记为 ...

深圳市联域光电股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为深 圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"）的 独立董事，对公司第一届董事会第二十二次会议相关审议事项进行了认真审阅与 核查，基于独立判断立场，现就相关审议事项发表独立意见如下： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的独立意见 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金事项，其置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金置换事项不存在改变 或变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金 ...