证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-045 胜通能源股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满， 为了顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 10 月 14 日召 开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第 三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第三届监事会由 3 名监事组成， 其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会提名刘军先生、刘大 庆先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。 特此公告。 胜通能源股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 15 日 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历 1、刘军，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级工 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-046 胜通能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第 十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 14：30 召开公司 2024 年第二次临时股东 大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，第二届董事会第十九次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-052 胜通能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗进辉作为胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人胜通能源股份有限公司董事会 提名为公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过胜通能源股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-043 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议的 会议通知已于 2024 年 10 月 8 日以专人送达的方式送达给全体监事，会议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席刘军先 生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 胜通能源股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 2、提名刘大庆先生为第三届监事会非职工代表监事候选人 监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公 司章程》的有关规定，公司监事会按照相关程序进 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-053 胜通能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人闫建涛作为胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人胜通能源股份有限公司董事会 提名为公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过胜通能源股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-051 胜通能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张德贤作为胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人胜通能源股份有限公司董事会 提名为公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过胜通能源股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人胜通能源股份有限公司董事会现就提名张德贤女士为胜通能源股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-050 胜通能源股份有限公司 一、被提名人已经通过胜通能源股份有限公司第二届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-041 胜通能源股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司（以下简称"胜通能源"或"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立 全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司江苏广通能源有限公司（最 终以南通市市场监督管理局核准的名称为准，以下简称"广通能源"），具体情 况如下： 一、对外投资概述 根据公司战略发展需要，结合实际经营情况，为进一步促进业务发展，公司 拟以自有资金 10,000 万元于江苏省南通市启东市出资设立全资子公司江苏广通 能源有限公司（最终以南通市市场监督管理局核准的名称为准）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定， 本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、对外投资标的基本情况 1、公 ...

国元证券股份有限公司 关于胜通能源股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为胜通 能源股份有限公司（以下简称"胜通能源"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定 的要求，对胜通能源使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了 审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准胜通能源股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕1333 号），胜通能源股份有限公司（以下简称 "公司"）公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股。本次募集资金采用公 开发行方式实际共计发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-039 胜通能源股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议的 会议通知已于 2024 年 9 月 13 日以专人送达的方式送达给全体监事，会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席刘军先 生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： 特此公告。 2024 年 9 月 20 日 （一）审议通过《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》 监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营的情况下， 使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《 ...