兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为无锡化 工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律法规和规范性文件的规定，对公司开展外汇衍生品交易业务的事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司开展外汇衍生品交易概述 （一）交易目的：公司主营业务中涉及大额外币收支，且公司持有一定数额 的外币资产，受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影 响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波动，防范汇率风险难度极大。 公司开展外汇衍生品交易业务，均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的。公司不进行单纯以盈利为目 的的 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-007 2023 年度公司董事、监事和高级管理人员报酬情况，如下： 二、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案 为了进一步完善公司激励约束机制，结合公司实际经营发展情况，并参照行 无锡化工装备股份有限公司 关于公司董监高2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 6 日召开第 四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于公司董监高 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，并向董事会提交了该议案。公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分 别审议通过了上述议案，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告 如下： 一、2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况 | 合计 | 顾松鹤 | 袁云中 | 徐高尚 | 于之茵 | 黄伟裕 | 沈丽华 | 黄海雄 | 冯晓鸣 | 孙新卫 ...

无锡化工装备股份有限公司 第三条 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第四条 独立董事专门会议根据实际需要研究讨论公司重要事项，包括但不 限于以下事项： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，强化董事会决策功能，促进公司独立董事有效履行职责，充分发挥独 立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，根据《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）等法律、法规、规范性文件以及《无 锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《无锡化工装备股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称《公司独立董事工作制度》）的规定，制定 本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六）公司被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的 ...

无锡化工装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（下称"公司"）法人治 理结构，强化董事会决策功能，建立科学、有效的绩效考核与评价体系，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，依 照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事成员组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设 ...

无锡化工装备股份有限公司 2023年度会计师履职情况评估 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 审计业务：截至2023年12月31日，大华事务所合伙人数量为270人，注册会 计师人数1471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1141 人。 及审计委员会履行监督职责情况的报告 2023年度，无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司审计委 员会工作细则》等规定，勤勉尽责，充分发挥董事会审计委员会的专业职能和 监督作用。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务 所"） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业 ...

大华核字[2024]0011003969 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡化工装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 无锡化工装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 无锡化工装备股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011003969 号 无锡化工装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡化工装备股份有限公司（以下简称锡装股 份公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金 ...

无锡化工装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件中有关上市公司信息披露的要求和规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证 监会对首次公开发行股票并上市、上市公司发行证券信息披露另有规定的，从 其规定。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕 ...

无锡化工装备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（下称"公司"）法人治理 结构，规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事会有效地履行监督职责，根 据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《无锡化工装备股份有限 公司章程》（下称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司设监事会，对股东大会负责并报告工作。 监事会由 3 名监事组成，其中包括股东代表 2 人，职工代表 1 人，设监事会 主席 1 名。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由 职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生或更换。 第三条 监事会作为公司监察机构，代表全体股东对公司董事、高级管理人 员执行公司职务的行为实施监督、检查 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-006 无锡化工装备股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日分别 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告（大 华审字[2024]0011005208 号），2023 年度公司实现净利润 165,004,771.37 元，加 上年初未分配利润 665,026,665.56 元，扣除本期提取的法定盈余公积 14,000,000.00 元，扣除 2023 年度期内已完成的利润分配 80,000,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日实际可供分配的利润为 736,031,436.93 元。 目前公司经营情况稳定，财务 ...

兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | | | 被保荐公司简称：锡装股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：温国山 | | | 联系电话：021-38565732 | | | 保荐代表人姓名：王海桑 | | | 联系电话：021-38565732 | | | 现场检查人员姓名：温国山、叶林烽 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 年 12 月 31 | | 日-2023 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 18 日、2024 年 1 月 8 日-9 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | | | | 用 | | | 他制度文件；与公司董事、监事、高级管理人员沟通，查阅公司"三会"会议记 | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | | | √ | | | 5.公司董监高是 ...