2024 年度财务决算报告 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年度实际发生的 经营活动，按照企业会计准则及有关规定编制了公司财务报表。 无锡化工装备股份有限公司 数量同比增加且完工交付产品的综合毛利率同比提升所致。 | 费用 | 年度 2024 | 年度 2023 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 销售费用（元） | 22,336,472.20 | 16,388,866.82 | 36.29% | | 管理费用（元） | 87,141,594.89 | 66,571,196.37 | 30.90% | | 财务费用（元） | -38,467,548.82 | -24,738,996.17 | -55.49% | | 研发费用（元） | 51,691,259.34 | 43,274,040.60 | 19.45% | 2、期间费用情况 经审计，北京徳皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的 2024 年 度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果 ...

无锡化工装备股份有限公司 2024年度会计师履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 2024年度，无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司审计委员 会工作细则》等规定，勤勉尽责，充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督 作用。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、聘任2024年度会计师事务所的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京 德皓国际"） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。 签字项目合伙人（项目负责人）：夏利忠，1999年12 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"）； 2、为了满足无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度审计 需求，双方基于客观、公正、负责的原则建立合作意向，本次拟续聘的会计师事 务所，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事 会第十一次会议，分别审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》， 拟聘请北京德皓国际担任公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，并同 意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 无锡化工装备股份有限公司 关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层5 ...

无锡化工装备股份有限公司 2024年度董事会对独立董事的独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 三位独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事任职经历以及由独立董事核对并签署的自查文件，公 司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 无锡化工装备股份有限公司董事会 2025年4月8日 ...

无锡化工装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和公司管理制度的规定，依 法独立行使职权，切实维护公司和股东的合法权益。全体监事恪尽职守、勤勉尽 责，认真履行监督职责，积极出席股东大会，列席董事会会议，对公司 2024 年 内部控制制度的建立与执行、重大事项的决策程序、经营和财务状况以及董事和 高级管理人员的履职情况进行检查和监督，保障了公司的规范运行。现将具体工 作情况报告如下： 一、监事会运行情况 2024 年度，公司监事会共召开 8 次监事会会议，全体监事均全部出席并参 与了会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。监事会对公司重大事项的决策与监督，在促进公司 规范化运作、维护股东权益等方面认真规范地履行了监察督促的职能，本年度监 事会会议召开及信息披露情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 第 ...

公司主营业务中涉及大额外币业务并持有外币资产，受国际政治、经济形势 及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅 波动，防范汇率风险难度极大。 无锡化工装备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务中涉及大额外币 收支，且公司持有一定数额的外币资产。受国际政治、经济形势及各国经济发展 和其他不确定性事项因素影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波动。在此背景 下，为防范汇率波动对公司业绩造成的不利影响，合理降低财务费用，公司拟通 过开展外汇衍生品交易业务进行外汇风险管理。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 公司拟开展的外汇衍生品交易业务以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的， 公司开展的外汇衍生品交易类业务品种均为与实际业务密切相关的简单金融衍 生产品，且该类金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互 匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 为有效规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动对公司业绩造成的不利影响， 结合公司日常经营需要， ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）相关规定进行了会计政策变更。本次变更后的会计政 策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第四届董事会审计委员会第八次会议，于 2025 年 4 月 8 日分别召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交 公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-015 无锡化工装备股份有限公司 一、 会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 1、财政部于2024年12月31日，发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）。 《企业会计准则解释第18号》规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量 保证产生的预计负债进行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-018 无锡化工装备股份有限公司 关于召开公司2024年度业绩说明会的公告 二、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度 业绩说明会召开日前五个交易日内，登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司本次业绩说明会页面提问。 公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 1 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日披露 2024 年年度报告等相关事项，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况， 公司将于 2025 年 4 月 28 日 15:00 举办公司 2024 年度业绩说明会，具体如下： 一、业绩说明会相关安排 （一）时间：2025年4月28日下午15:0 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-017 无锡化工装备股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。经2025年4月8日召开的公司第四届董事会 第十一次会议审议通过，决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大 会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月8日14:30； 2、网络投票时间为：2025年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5 月8日上午9:15至下午15:00期间任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-006 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体监事已经对公司 2024 年年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公 司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007、2025-008）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过书面或电话等方式送达所有监事，会议于 2025 年 4 月 8 日 13:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席黄海雄先生主持。本次会议的召开符合《中 华 ...