无锡化工装备股份有限公司 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于 内部控制制度存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，董事会认为，在内部控制 评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立 与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 ...

兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为无锡化 工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对《无锡化工装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制自我评价报告"）的相 关情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐人对公司内部控制自我评价报告的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，与公司 董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人员进行沟 通，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制 度、相关信息披露文件等，对上市公司的内部控制情况进行核查。 （以下无正文） （本页无正文，为《兴业证券股份 ...

无锡化工装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》和公司管理制度的规定，及时了解公司的经营状况，积极出席股东大会、 董事会和专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切 实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人作为公司独立董 事在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人冯晓鸣，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任无锡松下冷机 压缩机有限公司成本会计；洋马农机（中国）有限公司经营企划系长；恩欧凯（无 锡）防振技术有限公司管理部课长、副部长、部长；住化电子材料科技（无锡） 有限公司采购物流课课长；无锡和通货运代理有限公司总经理；江苏开炫律师事 务所律师；北京大成（无锡）律师事务所律师、合伙人；江苏金易律师事务所律 师、合伙人。2021 年 5 月至今任江苏法德东恒（无锡）律师事务所律师、合伙 人。2020 年 10 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人已向公司递交了《独立 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-008 无锡化工装备股份有限公司 关于2024年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日分别 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟申请银行综合授信的额度 为满足公司 2024 年日常生产经营及业务发展的需要，拓宽融资渠道，公司 拟分别向中国银行、中信银行、兴业银行、宁波银行、交通银行、招商银行、工 商银行共 7 家金融机构申请综合授信，拟申请综合授信总额度不超过 175,000 万 元人民币（敞口和低风险总额度），最终授信额度以各家银行批准的额度为准， 但实际批准的总额度不超过本次拟申请的总额度。具体明细如下： | 序号 | 银行名称 | 拟申请授信总额 度（万元） | 敞口额度 （万元） | 低风险额度 （万元） | | - ...

无锡化工装备股份有限公司 章程 中国·无锡 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 总经理和其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分配 35 | | 第三节 | 内部审计 38 | | 第四节 | 会计师事务所的 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-011 无锡化工装备股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 6 日召开第 四届董事会审计委员会第二次会议，于 2024 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第 三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度计提资 产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 按照《企业会计准则》和公司现行会计政策的相关规定，本着合理谨慎原则， 公司对截止到 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行全面清查和减值测试，根据测 试结果，公司对应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产等项目计提 减值准备。 公司 2023 年度计提各项资产减值准备共 3,107.20 万元，占经审计的公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 18.83%。明细如下表： | 计提 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-005 无锡化工装备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知已于 2024 年 4 月 6 日通过书面或电话等方式送达所有监事，会议于 2024 年 4 月 17 日 13:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席黄海雄先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体监事已经对公司 2023 年年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公 司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 18 日 披 露 在 巨 潮 ...

一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人陈立虎，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，历任南京大学讲师、副教授，深圳法制研究所副研究员，苏州大学法学院教 授、博士生导师，现任苏州华兴源创科技股份有限公司、罗博特科智能科技股份 有限公司的独立董事，2020 年 10 月至今任公司独立董事。 无锡化工装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》和公司管理制度的规定，及时了解公司的经营状况，积极出席股东大会、 董事会和专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切 实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人作为公司独立董 事在 2023 年度履职情况报告如下： | | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席董事 | 是否连续两次 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加董 | 董事会次 ...

无锡化工装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》和公司管理制度的规定，及时了解公司的经营状况，积极出席股东大会、 董事会和专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切 实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人作为公司独立董 事在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人孙新卫，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中国 注册会计师、资产评估师。历任江苏公证天业会计师事务所高级经理、合伙人； 远程电缆股份有限公司董事会秘书、副总经理。2016 年至今在无锡国经投资管 理有限公司工作，公司的合伙人，主要从事私募基金的投资管理工作。现任无锡 奥特维科技股份有限公司、无锡派克新材料科技股份有限公司的独立董事，2020 年 10 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人已向公司递交了《独立董事 2023 年度自查情况与承诺函》。本人严格遵 守法律法规和《公司章程》等有关 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-015 无锡化工装备股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。经2024年4月17日召开的公司第四届董事 会第三次会议审议通过，决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大 会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月20日14:00； 2、网络投票时间为：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5 月20日上午9:15下午15:00期间任意时间。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...