证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-034 无锡化工装备股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 10 月 26 日 14：30 召开公司 2023 年第一 次临时股东大会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将具体情况 公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。经2023年10月8日召开的公司第三届董事 会第十六次会议审议通过，决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本股东大会 的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023年10月26日14：30； 2、网络投票 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-031 无锡化工装备股份有限公司 关于公司董事会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2023 年 10 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。 公司于 2023 年 10 月 8 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举 第四届董事会独立董事的议案》，上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、公司第四届董事会及候选人情况 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由 7 人组成，其中非独立董事 4 人、独立董事 3 人，任期自公司股东大会审议通过之日起 ...

无锡化工装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 无锡化工装备股份有限公司董事会 现就提名 陈立虎 为 无锡化工装备 股份有 限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 无锡化工装 备 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过 无锡化工装备 股份有限公司第 三 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

无锡化工装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 冯晓鸣 ，作为 无锡化工装备 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 无锡化工装备股份有限公司董事会 提名为 无锡化工装备 股份 有限公司(以下简称该公司)第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过 无锡化工装备 股份有限公司第 三 届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和 ...

无锡化工装备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为无锡化工装备股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，就公司第三届董事会第十六次会议审议的相 关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下： 一、关于《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》的独 立意见 经审查，我们认为本次公司第四届董事会非独立董事候选人的提名、审核及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，不存在损害股东合法利益， 尤其是中小股东合法利益的情形。 经审阅第四届董事会非独立董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人 教育背景、工作经历等情况后，我们认为曹洪海先生、邵雪枫先生、惠兵先生、 张云龙先生具备履行董事职责的任职条件，具备能够胜任所聘岗位的能力，未受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论 ...

无锡化工装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 无锡化工装备股份有限公司董事会 现就提名 冯晓鸣 为 无锡化工装备 股份有 限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 无锡化工装 备 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过 无锡化工装备 股份有限公司第 三 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

无锡化工装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 无锡化工装备股份有限公司董事会 现就提名 孙新卫 为 无锡化工装备 股份有 限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 无锡化工装 备 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-032 无锡化工装备股份有限公司 根据《公司章程》规定，公司第四届监事会将由 3 人组成，其中非职工代表 监事 2 人、职工代表监事 1 人。 经公司监事会审核，同意提名黄海雄先生、沈丽华女士为公司第四届监事会 非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日 起三年。上述候选人简历详见附件《第四届监事会非职工代表监事候选人简历》。 公司监事会同意将《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事 的议案》提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将采用累 积投票制对每位候选人进行分项投票表决。 关于公司监事会换届的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于 2023 年 10 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-033 无锡化工装备股份有限公司 关于公司拟向关联方采购环保设备暨发生关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易主要内容 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）因"年产12,000吨高效换 热器生产建设项目"和胡埭厂区改造项目的基础建设需要购置用于废气处理的环 保设备，公司履行采购审批程序后，拟与公司关联方无锡爱德旺斯科技有限公司 （以下简称"爱德旺斯"）签署环保设备采购合同，预计产生关联交易金额不超 过人民币528万元（合同金额，含税价）。 （二）关联关系 爱德旺斯是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理曹洪海个人投资参 股的公司，持股比例为3.38%。曹洪海在该公司任职董事，但对该公司不具有控 制关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，爱德旺斯认定为公 司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。 公司于2023年10月8日召开第三届董事会第十六次会议，会议以4票同意，0 票弃权，0票反对的表决结果（3名关联董事曹洪海、邵雪 ...

无锡化工装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈立虎 ，作为 无锡化工装备 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 无锡化工装备股份有限公司董事会 提名为 无锡化工装备 股份 有限公司(以下简称该公司)第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过 无锡化工装备 股份有限公司第 三 届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和 ...