无锡化工装备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（下称"公司"）法人治理 结构，规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事会有效地履行监督职责，根 据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《无锡化工装备股份有限 公司章程》（下称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司设监事会，对股东大会负责并报告工作。 监事会由 3 名监事组成，其中包括股东代表 2 人，职工代表 1 人，设监事会 主席 1 名。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由 职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生或更换。 第三条 监事会作为公司监察机构，代表全体股东对公司董事、高级管理人 员执行公司职务的行为实施监督、检查 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-006 无锡化工装备股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日分别 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告（大 华审字[2024]0011005208 号），2023 年度公司实现净利润 165,004,771.37 元，加 上年初未分配利润 665,026,665.56 元，扣除本期提取的法定盈余公积 14,000,000.00 元，扣除 2023 年度期内已完成的利润分配 80,000,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日实际可供分配的利润为 736,031,436.93 元。 目前公司经营情况稳定，财务 ...

兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | | | 被保荐公司简称：锡装股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：温国山 | | | 联系电话：021-38565732 | | | 保荐代表人姓名：王海桑 | | | 联系电话：021-38565732 | | | 现场检查人员姓名：温国山、叶林烽 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 年 12 月 31 | | 日-2023 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 18 日、2024 年 1 月 8 日-9 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | | | | 用 | | | 他制度文件；与公司董事、监事、高级管理人员沟通，查阅公司"三会"会议记 | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | | | √ | | | 5.公司董监高是 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：锡装股份，证 券代码：001332）股票连续两个交易日内(2024 年 1 月 2 日、2024 年 1 月 3 日) 日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对可能影响公司股票交易的事项进 行了自查，同时公司董事会就有关事项通过书面询证方式向公司控股股东、实际 控制人进行了核查，现对相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 股票交易异常波动公告 无锡化工装备股份有限公司 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-001 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对 ...

兴业证券股份有限公司 一、培训主要内容 本次培训的主题为"上市公司规范运作、募集资金使用管理等关注要点"， 主要结合《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，通过演示培训讲义、解读 法规条文及案例分析等形式，讲解了深交所主板上市公司的公司治理、募集资金 使用管理、投资者关系管理等的相关要求和注意事项，同时对相关人员的提问进 行解答和交流。 二、培训的效果情况 对于本次持续督导培训工作，公司与相关人员给予了积极配合，保证了本次 培训的顺利开展。通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和 实际控制人等对深交所主板上市公司的公司治理、募集资金使用管理、投资者关 系管理等内容有了更深层次的理解，有利于提高公司及相关人员的法律法规知识 和规范运作意识，参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守相关法律法规。 （以下无正文） （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于无锡化工装备股份有限公司 ...

无锡化工装备股份有限公司 关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日分别 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度总额 不超过 70,000 万元（含本数）的自有资金和总额不超过 20,000 万元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，授权期限自第四届董事会第二 次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚 动使用。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2023-041）。 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-044 1 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为无锡化工装备股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，就公司第四届董事会第二次会议审议的相关 事项进行了认真审核，并发表独立意见如下： 无锡化工装备股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议 相关议案的独立意见 (本页无正文，为无锡化工装备股份有限公司独立董事对第四届董事会第二次会 议相关事项的独立意见的签署页) 独立董事签字： 陈立虎 孙新卫 冯晓鸣 一、《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立 意见 经审查，公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要 的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定， 不影响公司正常运营和募集资金投资项目，不存在变相改变募集资金用途的行为。 公司使用自有资金和暂时闲 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-041 无锡化工装备股份有限公司 关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日分别 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案审议事项属于董 事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。公司将在董事会审议批准的范围内 执行相关业务，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1976号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为 59.90元，募集资金总额为119,800.00万元，扣除发行费用（不含税）9,800.00万 元后，募集资金净额为110,000.00万元。 上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-043 无锡化工装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于合 理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，不会影响募集资金项目建设和募集资 金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，审批程序符合法律法规及 公司章程的相关规定。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 18 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》（公告编号：2023-041）。 1 三、备查文件 （一）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》 特此公告。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 通知已于2023年11月07日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有监事 ...

兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为无锡化 工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锡装股份使用自有资金和暂时闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1976 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格 为 59.90 元，募集资金总额为 119,800.00 万元，扣除发行费用（不含税）9 ...