证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-038 一、监事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 通知已于 2024 年 9 月 6 日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体监事， 会议于 2024 年 9 月 12 日 16:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席黄海雄先生主持。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》。 表决结果为 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事沈丽华女士 1 人回避 表决。 监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授 予条件及授予日激励对象名单进行了核实，认为： 1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简 称《激励计划》）中关于限制性股票授予日的相关 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-041 无锡化工装备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日分别 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，该议案审议事项属于董事会审批 权限范围，无需提交股东大会审议。公司将在董事会审议批准的范围内执行相关 业务，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1976号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为 59.90元，募集资金总额为119,800.00万元，扣除发行费用（不含税）9,800.00万 元后，募集资金净额为110,000.00万元。 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，保障公司及全体股 ...

兴业证券股份有限公司 上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年9月14日出具《无锡化工装备股份有限公司验资报告》（大华验字〔2022〕000626 号）审验确认。 公司已与中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、宁波银行股份有限公司 无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行及保荐人兴业证券股份有限公司签订 了《募集资金三方监管协议》，并已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资 金专项账户，对募集资金进行专户存储及管理。截至 2024 年 8 月 31 日，公司对 募集资金投资项目累计投入 87,925.90 万元，余额 23,653.38 万元（含暂时闲置募 集资金进行现金管理产生的收益、存款利息收入及手续费支出，合计 1,579.27 万元，以及使用闲置募集资金进行现金管理而购买的尚未到期的结构性存款产品 17,000.00 万元）。闲置募集资金主要系年产 12,000 吨高效换热器生产建设项目尚 有部分基建工程款、设备采购款以及合同质保金等款项按合同付款条件待支付， 以及该项目中部分子项目的实际采购金额比预算金额小，导致该项目的募集资金 会有节余。 二、募集资金投资项目情况 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任无锡化工装备股份有 限公司（以下简称"锡装股份""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财 务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规 和规范性文件的有关规定，在锡装股份提供有关资料的基础上，发表独立财务 顾问意见，以供锡装股份全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由锡装股份提供，锡装股份 已向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确 和完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 独立财务顾问： 二〇 ...

二〇二四年九月 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 证券简称：锡装股份 证券代码：001332 声明 无锡化工装备股份有限公司 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年限制性股票激励计划 1 四、本激励计划首次授予激励对象共计 31 人，包括公司公告本激励计划时 在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及重要业务/技术人员，不包括 2 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二、锡装股份 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A 股普通股股票。 特别提示 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过后 60 日内，公 司进行权益的首次授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登 记。在激励对象获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有其股票应有的权利， 包 ...

为提高公司资金使用效率，保障公司及全体股东的利益，在不影响公司正常 经营并有效控制风险的前提下，公司使用自有资金进行委托理财。 （二）委托理财额度 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-040 无锡化工装备股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日分别 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用自有资金进行委托理财的议案》，该议案审议事项属于董事会审批权限范围， 无需提交股东大会审议。公司将在董事会审议批准的范围内执行相关业务，现将 具体情况公告如下： 一、公司拟使用自有资金进行委托理财的基本情况 公司经营状况良好，自有资金相对充裕，为提高公司资金使用效率，保障公 司及全体股东的利益，在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司使 用自有资金进行委托理财。 （一）委托理财目的 公司拟使用额度总额不超过60,000万元（含本数）的自有资金进行委托理财， 期限内任一时点的 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-039 无锡化工装备股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予限制性股票的授予日为2024年9月12日； 2、首次授予限制性股票的授予数量为200.00万股，授予价格为11.79元/股。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月12日召开第四 届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向公司2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的授予条件已经满足，确 定本激励计划的首次授予日为2024年9月12日，向符合授予条件的31名激励对象 授予200.00万股限制性股票，授予价格为11.79元/股。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本激励计划简述 2024年9月12日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G U ANTAO L A W F I RM 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于 无锡化工装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 _____________________________________ 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：无锡化工装备股份有限公司 北京观韬中茂（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡化工装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司 ...

无锡化工装备股份有限公司 第二章 委托理财操作原则 第四条 公司开展委托理财业务应当遵循审慎开展、依法合规、科学决策、 防范风险原则。 第五条 公司进行委托理财应根据公司生产经营对资金的需求及公司现金流 和货币资金持有的实际情况进行，理财产品项目期限应与公司资金使用计划相匹 配，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。 第一条 为了规范无锡化工装备股份有限公司(以下简称"公司")委托理财 交易行为，健全和完善公司委托理财管理机制，防范相关交易风险，确保公司资 产安全，加强对委托理财的信息披露要求，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《公 司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第六条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金（包括闲置自有资金 和募集资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得因进行委托理财影 响公司生产经营资金需求。其中使用闲置募集资金（包括超募资金）进行委托理 财，还需按照相关法律法规及募集资金管理相关制度执行，可以对暂时 ...

公司董事会对于温国山先生在公司首次公开发行股票并上市及持续督导期 间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 无锡化工装备股份有限公司董事会 无锡化工装备股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到兴业证券股份有 限公司（以下简称"兴业证券"）《关于变更无锡化工装备股份有限公司首次公开 发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》，兴业证券为公司首次公开发行 股票并上市的保荐人，原指定温国山先生、王海桑先生为持续督导保荐代表人。 现因工作调整，决定由保荐代表人朱译先生接替温国山先生担任持续督导保荐代 表人，继续履行相关职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为王 海桑先生、朱译先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 规定的持续督导义务结束为止。朱译先生简历详见附件。 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-034 2024年9月5日 2 附件：朱译先生简历 朱译先生，兴业证券股份有限公司投 ...