无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 通知已于 2023 年 11 月 07 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事， 会议于 2023 年 11 月 17 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席参会，会议由 董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-042 1 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 18 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥236,285,798.42, a decrease of 0.99% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥26,808,893.97, down 46.44% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥20,648,435.61, a decline of 58.60% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.2482, a decrease of 59.83% compared to the same period last year[5] - The net profit for Q3 2023 was CNY 128,518,456.25, a decrease of 28.06% compared to CNY 178,542,510.26 in Q3 2022[19] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 149,943,872.76, down from CNY 211,251,859.37 in the same period last year[19] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 128,518,456.25, down from CNY 178,542,510.26 in Q3 2022[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 reached ¥3,309,213,719.33, reflecting a 12.41% increase from the end of the previous year[5] - Current assets as of September 30, 2023, totaled CNY 2,702,974,315.54, an increase from CNY 2,416,059,492.53 at the beginning of the year[15] - Total assets reached CNY 3,309,213,719.33, up from CNY 2,943,803,200.33 at the beginning of the year, reflecting a growth of 12.4%[16] - Total liabilities increased to CNY 1,135,324,300.17 from CNY 820,359,708.41, marking a rise of 38.4%[16] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 2,173,889,419.16, compared to CNY 2,123,443,491.92 at the beginning of the year, an increase of 2.4%[16] Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥186,219,090.82, showing a significant increase of 450.09%[5] - Cash and cash equivalents stood at CNY 1,097,315,336.01, up from CNY 799,922,727.81 at the start of the year, representing a growth of 37.3%[14] - The company reported a total cash and cash equivalents balance of CNY 1,061,891,974.33 at the end of Q3 2023, down from CNY 1,443,417,138.35 at the end of Q3 2022[22] - The total cash inflow from investment activities was CNY 1,613,278,719.59, significantly higher than CNY 28,782.45 in Q3 2022[22] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of CNY -80,000,000.00 in Q3 2023, compared to a net inflow of CNY 1,101,316,400.00 in Q3 2022[22] Inventory and Contract Liabilities - The company's inventory increased by 76.22% to ¥798,221,266.74, attributed to increased order execution and rising production costs[9] - The company's contract liabilities rose by 56.22% to ¥651,546,927.36, driven by an increase in pre-received customer contract payments due to more orders[9] - Inventory levels rose significantly to CNY 798,221,266.74, compared to CNY 452,979,175.53 at the start of the year, indicating a 76.2% increase[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,055, with the largest shareholder holding 59.06% of the shares[11] Other Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which rose by 164.01% to ¥18,229,096.11, mainly due to increased government subsidies[9] - Total operating costs increased to CNY 667,082,201.58, up 14.5% from CNY 582,867,223.95 in the previous year[18] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 28,048,615.87, slightly up from CNY 26,740,444.83 in Q3 2022[19] Market and Product Development - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[15]

无锡化工装备股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为无锡化工装备股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，就公司第四届董事会第一次会议审议的相关 事项进行了认真审核，并发表独立意见如下： 一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》的独立意见 经审查，我们认为公司董事长的选举程序符合《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是 中小股东合法利益的情形。 经审阅曹洪海先生的简历和相关资料，充分了解其教育背景、工作经历等情 况后，我们认为曹洪海先生具备公司董事长的任职条件，具备能够胜任所聘岗位 的能力，我们同意选举曹洪海先生为公司第四届董事会董事长。 二、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》的独立意见 经审查，我们认为公司选举第四届董事会专门委员会组 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-037 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。经第四届董事会 全体董事同意，豁免了董事会会议通知的时间要求。公司第四届董事会第一次会 议于 2023 年 10 月 27 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开，会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名，公司第四届监事会监事、高级管理人员（拟任和现 任人员相同）全体列席参会。经全体董事会成员一致同意，推选曹洪海先生主持 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定。 公司董事会同意各专门委员会成员的选举结果如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会同意选举曹洪海 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-038 无锡化工装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开职 工代表大会选举黄伟裕先生为公司第四届监事会职工代表监事，于2023年10月26 日召开2023年第一次临时股东大会选举黄海雄先生、沈丽华女生为公司第四届监 事会非职工代表监事，上述3位监事共同组成公司第四届监事会。经第四届监事 会全体监事同意，豁免会议通知时间要求，公司第四届监事会第一次会议于2023 年10月27日下午13：00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议应到监事3名， 实到监事3名，经全体监事一致同意，推选黄海雄先生主持会议。本次会议的召 集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体监事已经对公司《2023 年第三季度报告》进行审阅，确认公司《2023 年第三季度报告》的 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-039 无锡化工装备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和证券事务 非独立董事：曹洪海先生、邵雪枫先生、惠兵先生、张云龙先生 独立董事：陈立虎先生、冯晓鸣先生、孙新卫先生 以上非独立董事、独立董事的个人简历详见附件。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担 任岗位职责的要求。3 名独立董事均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书，其任职资格和独立性在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳 1 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司于 2023 年 10 月26日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、 独立董事及第四届监事会非职工代表监事。公司于 2023 年 10 月 27 日分别召开 了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-036 无锡化工装备股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 （三）会议时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日下午 14:30； 2、网络投票时间为：2023 年 10 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 26 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。 （四）现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路 36 号公司三楼会议室 （五）会议出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 81,034,900 股 ...

无锡化工装备股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于 2023 年 10 月 25 日届满，根据《公司章程》规定，公司第四届监事会将由 3 人组成， 其中非职工代表监事 2 人、职工代表监事 1 人。公司于 2023 年 10 月 25 日召开 职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事 1 名。现将相关事项公告如 下： 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-035 1 附件：第四届监事会职工代表监事简历 黄伟裕先生， 1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992 年加入本公司，历任销售经理、销售部副部长；2014 年 10 月至今任公司职工代 表监事、销售部副部长。 截至目前，黄伟裕先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东以 及公司实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。黄伟裕先 生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉 嫌犯 ...

上海市锦天城律师事务所 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9／11／12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 关于无锡化工装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡化工装备股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：无锡化工装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡化工装备股份有限 公司（以下简称"贵司"）委托，就贵司召开 2023 年第一次临时股东大会的有关 事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（证监会公告[2022]13 号文）等法律、法规和其他规 范性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，就贵司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表 决程序和表决结果等有关法律问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 ...

无锡化工装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙新卫 ，作为 无锡化工装备 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 无锡化工装备股份有限公司董事会 提名为 无锡化工装备 股份 有限公司(以下简称该公司)第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过 无锡化工装备 股份有限公司第 三 届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和 ...