证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-048 四川容大黄金股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 6 日，四川容大黄金股份有限公司(以下简称"公司"）第一 届董事会第二十六次会议在成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 四楼会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 15 人，实到董事 15 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 的规定。 表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关联董事冯希尧、杨更、吴安东、王兆成、程学权回避表决。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2023 年度 日常关联交易预计额度的公告 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 四川容大黄金股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为完善四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"独董管理办法"）等法律、法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第三条 本公司聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人 士 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-052 四川容大黄金股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东大 会。 2、召集人 公司董事会。 3、会议召开合法、合规性说明 2023年12月6日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023年12月22日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2023年12月22日（星期五），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 1 ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15—15:00 期 ...

四川容大黄金股份有限公司 薪酬与提名委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第三条 本议事规则考核的对象为在公司领取薪酬的董事长、副董事长、董 事（不包括独立董事）、高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与提名委员会委员由董事会的董事长、二分之一以上独立董事 或三分之一以上的全体董事提名，并经董事会选举产生。 第六条 薪酬与提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责召集和主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第七条 薪酬与提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格，并由董事 会根据本议事规则规定补选委员人数。 1 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全四川容大黄金股份有限公司(以下简称"公司") 薪酬与提名管理制度，完善公司治理结构，根据及参照《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《四川容大黄金股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")及其他有关规定，制定本议事规则。 第二条 薪酬与提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责遴 ...

第三条 本制度所称"指定报纸"指中国证监会指定的信息披露报纸；"指 定网站"指中国证监会指定的网站；"信息披露"是指将证券监管部门要求披露 1 四川容大黄金股份有限公司 信息披露管理制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合 《四川容大黄金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度适用下列人员和机构： （八）其他相关信息知情人。 以上统称"信息披露义务人"。 （一）公司董事会秘书和董事会办公室、证券事务部； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （五）公司本部各部门以及各分公司的负责人； （六）公司控股股东和持股5%以上的大股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门； 的可能对公司 ...

四川容大黄金股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 第四条 公司注册名称：四川容大黄金股份有限公司。 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份的发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 公司党组织 22 | | | 第六章 | | 董事会 24 | | | 第一节 | | 董 事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-050 四川容大黄金股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。根据业务发展的需要，公司拟 增加 2023 年向关联方采购商品、接受劳务的日常关联交易预计额度。现将有关 情况公告如下： 一、本次增加的日常关联交易基本情况 2023 年 3 月 24 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第 十一次会议，审议通过了《《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，2023 年 4 月 18 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度日 常关联交易的议案》。根据前述议案，公司 2023 年向相关关联方采购商品、接 受劳务的关联交易预计总金额为 8,817.00 万元，销售商品的关联交易金 ...

四川容大黄金股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，防范资金的使用风险，提高募集资 金的使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件，以及 《四川容大黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公 司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特殊用途的资金。 第三条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格 管理的原则。 第四条 公司董事会、监事会及中介机构应按照本制度及相关规定勤勉尽责 的履行职责，由于不履行或不适当履行职责而给公司造成损 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川容大黄金股份有限公司增加 2023 年度日常关联交 易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项进行了 核查，并发表如下核查意见： 一、本次增加的日常关联交易基本情况 2023 年 3 月 24 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，2023 年 4 月 18 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度日常 关联交易的议案》。根据前述议案，公司 2023 年向相关关联方采购商品、接受劳 务的关联交易预计总金额为 8,817.00 万元，销售商品的关联交易 ...

四川容大黄金股份有限公司 融资担保管理制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）融资、担 保行为，降低资本成本，减少融资风险，提高资金利用效率；同时，为规范公司 在融资和经营过程中的担保行为，保护公司财产安全，根据国家有关法律、法规 及《四川容大黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公 司具体情况，特制定本制度。 第三条 公司财务部是融资、担保业务的主责部门，主要职责包括： （一）融资业务 1 1、根据公司年度经营计划，统一编制年度资金预算、融资计划； 2、负责公司融资担保事项； 3、管理协调公司与金融机构、政府部门间的关系； 4、提出融资事项具体方案，并负责落实； 5、提出或审查公司重点项目的长期负债融资方案； 6、负责对公司所有筹集资金的使用监督与管理。 （二）担保业务 1、负责担保业务的保前调查、保时审查、保后管理工作； 2、负责对担保业务档案原始资料进行归档、整理、归类、建立； 3、负责组织对重点担保对象进行分析评价。 第四条 公司审计部对融资和担保业务的风险进行防范与控制，对于重大融 资与担保业务出具风险评估意见。 第三章 ...