四川黄金股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计委员会对上市公司财务信息、内部控制、内外部审 计等工作的监督作用，强化四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）审计委 员会监督职能，完善公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《四川黄金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，并参照《上市公司治理准则》等规定，制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，并在公 司年度报告中披露审计委员会的履职情况。 第二章 人员构成 第三条 公司设立审计委员会，审计委员会的构成应当满足以下条件： （一）由三名董事构成； （二）成员不得在公司担任高级管理人员； （三）独立董事应当过半数； （四）由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知 ...

四川黄金股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为维护中小投资者合法权益，进一步促进四川黄金股份有限公司 （以下简称"公司"）重大事项的科学决策，促使公司重视中小投资者的意愿和 诉求，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办 公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证券监 管机构的相关要求，结合公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （二）修改公司章程中涉及中小投资者利益的条款； （三）发行证券； （七）重大关联交易； （八）股权激励计划； （一）单独或者合计持有公司 5%（含本数）以上股份的股东； （二）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票。 本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项： （一）利润分配方案、资本公积金转增股本方案、弥补亏损方案； 1 （九）重大对外投资、对外担保； （十）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事 ...

四川黄金股份有限公司 总经理工作细则 （2025年8月） 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进四川黄金股份有限公司经营管理 的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，保证总 经理及其他高级管理人员规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《四川黄金股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的规定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 一般规定 第三条 公司设总经理 1 人，并根据实际需要设立副总经理、财务负责人及 公司章程规定的其他高级管理人员职务。 第四条 公司总经理及董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。其他 高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理、 副总经理及其他高级管理人员。 总经理任期与董事会任期一致，每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总经理、副总经理、财务负责人不得在控股股东、实际控制人及其 控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，不得在 ...

四川黄金股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 5.促进企业实现发展战略。 第一条 为了规范四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，明确内部审计人员职责，发挥内部审计强化企业内 部控制、改善企业经营管理、提高企业经济效益的作用，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本 规范》《四川黄金股份有限公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他相关法律、法规及规定，结合本公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构及与财务报告相关的所有业务环节 所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 1.企业经营管理合法合规； 2.保障公司资产 ...

格隆汇8月26日丨四川黄金(001337.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入4.42亿元，同 比增长11.92%；归属于上市公司股东的净利润2.09亿元，同比增长48.41%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润2.14亿元，同比增长52.45%；基本每股收益0.4967元。 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-036 四川黄金股份有限公司 关于实施梭罗沟金矿东、西采区接续开拓工程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、开拓工程投资估算为 50,479.00 万元。 - 1 - 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议，审议 通过了《关于实施梭罗沟金矿东、西采区接续开拓工程的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、项目建设的必要性 为增加梭罗沟金矿开拓矿量，并为矿山资源的开发利用做准备，公司以《梭 罗沟金矿东采区（30 万吨/年）地下采矿工程安全设施设计》《梭罗沟金矿西采 区（30 万吨/年）地下采矿工程安全设施设计》为依据，并根据梭罗沟金矿区矿 体分布和开采技术条件，结合矿山最新勘探工作成果，开展东、西采区接续开拓 工程。实施该工程有利于矿山持续、稳定生产，为下一步矿山生产做好巷道建设， 有利于确保梭罗沟金矿生产稳定、持续进行。 二、项目概况 1、主要建设内容 梭罗沟金矿东采区、西采区的各个中段、分段的运输巷道、分段运输巷道、 斜坡道、溜矿井、溜渣井、部分穿脉巷道 ...

四川黄金股份有限公司 2025 年半年度财务报告 二〇二五年八月 1 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：四川黄金股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 676,482,442.42 | 607,786,489.12 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 90,000,000.00 | 79,400,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 7,750,689.32 | 2,029,849.53 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 9,088,411.31 | 12,566,245.25 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 878,310.54 | 1,526,731 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交 易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》的规定，将四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-033 四川黄金股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270 号），本公司由主承销商中信建投 证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的 方式，向符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立（A 股）股票账户的境内 自然人、法人和证券投资基金等投资者发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股， 发行价为每股人民币 7.09 元，共计募集资金 425,400,000 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 | 编制单位：四川黄金股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年半年度占用 累计发生金额 | 2025年半年度占用 资金的利息 | 2025年半年度偿 还累计发生金额 | 2025年半年度期 占用形成原因 末占用资金余额 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属 企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-035 四川黄金股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》及修订、制定 公司治理制度的公告 2、修订《公司章程》 一、变更注册地址及修订《公司章程》 1、变更注册地址 基于自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，公司拟将注册地址由 "木里县乔瓦镇龙钦街 26 号"变更为"木里县乔瓦镇贡萨路 44 号 1 栋 1 单元 1 号"。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际 情况，公司不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会承接， 并废止《监事会议事规则》，因此，对《公司章程》部分条款进行修订和完善， 具体情况详见附件。 本事项尚需提交股东会审议。董事会提请股东会授权公司办理工商变更登记 事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、备案为准。修订后的《公司章程》 于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 二、修订、制定公司治理制度 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性 ...