证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-034 四川黄金股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资 结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川黄金股份有限公司（简称"本公司或公司"）第二届董事会第八次会议审 议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》， 同意调整梭罗沟金矿绿色矿山建设、梭罗沟金矿智慧化矿山建设的投资总额、内 部投资结构。该议案尚需提交股东会审议。现就具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270 号），本公司由主承销商中信建投 证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的 方式，向符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立（A 股）股票账户的境内 自然人、法人和证券投资基金等投资者发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股， 发行价为每股人民币 7.09 元，共计募集资金 425,400,000.00 元，坐扣承销和保荐 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-037 四川黄金股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会。 2、召集人 公司董事会。 3、会议召开合法、合规性说明 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股 东会的议案》。本次股东会的召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 3:00。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-031 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场表决方 式召开。本次会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会议由监 事会主席汪小辉先生主持。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民 共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司监事会同意批准报出《2025 年半年度报告全文及其摘要》。 四川黄金股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告摘要》 及在巨潮资讯网（www.cnin ...

四川黄金股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。 会议由董事长冯希尧先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规 和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-030 （一）审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要》 公司董事会审计委员会审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。公司董 事会同意调整梭罗沟金矿绿色矿山建设项目、梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目的 投资总额、内部投资结构。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（www ...

Group 1 - Sichuan Gold achieved a net profit of 209 million yuan in the first half of 2025, a year-on-year increase of 48.41% [1] - Hai Xin Co. reported a net profit of 108 million yuan, up 5.62% year-on-year, despite a revenue decline of 8.35% [1] - Shanhe Pharmaceutical Auxiliary's net profit decreased by 2.61% to 93.04 million yuan, with a revenue increase of 4.65% [2] Group 2 - Donghua Software's net profit fell by 15.78% to 244 million yuan, with a slight revenue decline of 1.76% [2] - Zhongyuan Haike reported a significant net profit drop of 91.21% to 9.83 million yuan, alongside a revenue decrease of 9.97% [3] - Xingxin New Materials experienced a net profit decline of 21.72% to 33.64 million yuan, with a minimal revenue growth of 0.02% [4] Group 3 - Longban Media's net profit increased by 13.28% to 120 million yuan, despite a revenue drop of 24.01% [6] - Guangge Technology reported a net loss of 31.38 million yuan, worsening from a loss of 20.17 million yuan in the previous year, with a revenue increase of 71.44% [7] - Ge Ke Wei's net profit decreased by 61.59% to 29.76 million yuan, despite a revenue growth of 30.33% [8] Group 4 - Shaoyang Hydraulic's net profit fell by 31.68% to 7.11 million yuan, with a revenue decline of 12.84% [9] - Qianjiang Biochemical achieved a net profit of 107 million yuan, a year-on-year increase of 30.24%, despite a revenue decline of 9.64% [10] - Jianhui Information's net profit dropped by 82.99% to 502.52 million yuan, with a revenue increase of 9.03% [11] Group 5 - Nobon Co. reported a net profit of 65.33 million yuan, up 48.33% year-on-year, with a revenue increase of 33.35% [12] - Proya's net profit increased by 13.80% to 799 million yuan, with a revenue growth of 7.21% [13] - Huayuan Holdings reported a net loss of 22.48 million yuan, improving from a loss of 39.2 million yuan in the previous year, with a revenue decline of 94.74% [15] Group 6 - Chihong Zn & Ge's net profit increased by 3.27% to 932 million yuan, with a revenue growth of 7.67% [17] - Dae Oriental's net profit decreased by 45.33% to 59.04 million yuan, with a revenue decline of 5.20% [19] - Zhongnong Lihua's net profit fell by 10.06% to 142 million yuan, despite a revenue increase of 3.27% [20] Group 7 - Triangle Tire's net profit decreased by 35.31% to 396 million yuan, with a revenue decline of 4.50% [21] - Lianchuang Optoelectronics reported a net profit of 263 million yuan, up 15.18% year-on-year, with a revenue increase of 6.51% [22] - Taijing Technology's net profit fell by 61.59% to 22.04 million yuan, despite a revenue growth of 16.73% [23] Group 8 - Congsheng Co. announced plans to establish a wholly-owned subsidiary with an investment of 5 million yuan [24] - Yilian Network's net profit decreased by 8.84% to 1.24 billion yuan, with a slight revenue decline of 0.64% [25] - Weichuang Electric's net profit increased by 4.87% to 141 million yuan, with a revenue growth of 16.39% [26] Group 9 - Liuyuan Chemical reported a net loss of 149 million yuan, worsening from a profit of 29.37 million yuan in the previous year, with a revenue increase of 3.10% [28] - Luxshare Precision achieved a net profit of 6.644 billion yuan, a year-on-year increase of 23.13%, with a revenue growth of 20.18% [29] - Jiangfeng Electronics reported a net profit of 253 million yuan, up 56.79% year-on-year, with a revenue increase of 28.71% [30] Group 10 - Hongqiao Technology reported a net loss of 22.97 million yuan, worsening from a profit of 21.96 million yuan in the previous year, with a revenue decline of 11.76% [31] - Hong Sifang's net profit decreased by 47.10% to 43.97 million yuan, with a revenue decline of 8.18% [32] - Huaxia Happiness reported a net loss of 6.827 billion yuan, worsening from a loss of 4.849 billion yuan in the previous year, with a revenue decline of 50.90% [35] Group 11 - Watson Bio's net profit decreased by 74.69% to 43.16 million yuan, with a revenue decline of 19.47% [37] - Huayang Lianzhong's controlling shareholder plans to increase its stake by 1% to 2% [39] - Lanhua Ketech's net profit decreased by 89.58% to 57.48 million yuan, with a revenue decline of 26.05% [41] Group 12 - Aike Optoelectronics reported a net profit increase of 127.40% to 36.04 million yuan, with a revenue growth of 64.39% [43] - Guojia Automobile's net profit decreased by 14.32% to 21.3 million yuan, with a revenue decline of 11.64% [44] - Yingjia Gongjiu's net profit decreased by 18.19% to 1.13 billion yuan, with a revenue decline of 16.89% [46] Group 13 - China Shipbuilding Technology reported a net loss of 574 million yuan, worsening from a loss of 81.71 million yuan in the previous year, with a revenue increase of 30.79% [48] - Dayang Electric's net profit increased by 34.41% to 602 million yuan, with a revenue growth of 7.66% [49] - Shoukai Co. reported a net loss of 1.839 billion yuan, improving from a loss of 1.948 billion yuan in the previous year, with a revenue increase of 105.19% [51]

中信建投证券股份有限公司 关于四川黄金股份有限公司 调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，对公司调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270 号）核准，公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 7.09 元，募集资金总额为 425,400,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 35,172,896.23 元后，募集资金净额为人民币 390,227,103.77 ...

Core Viewpoint - Sichuan Gold reported a significant increase in net profit and revenue for the first half of 2025, primarily driven by rising gold prices, despite a decrease in the production and sales of gold concentrate [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 442 million yuan, representing a year-on-year growth of 11.92% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 209 million yuan, marking a year-on-year increase of 48.41% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.4967 yuan [1] Production and Sales - The production and sales volume of gold concentrate decreased year-on-year [1] - The decline in production was attributed to the Sologou gold mine entering a residual mining phase, resulting in a lower grade of ore [1] - Consequently, the year-on-year growth rate of operating revenue was lower than the increase in gold prices [1]

四川黄金股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | | | | 第一章 | 总 则 . . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股 け . | | 股份的发行 | 第一节 | | 股份增减和回购 . | 第二节 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 . | | | 股东的一般规定 . | 第一节 | | 控股股东和实际控制人 | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | 第三节 | | 股东会的召集 . | 第四节 | | 股东会的提案与通知 15 | 第五节 | | 股东会的召开 | 第六节 | | 股东会的表决和决议 20 | 第七节 | | 第五章 公司党组织 | | | 第六章 | 董事会 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 . 28 | | 第三节 独立董事 33 | | | 第四节 董事会专门委员会 36 | | | 第七章 | 高级管理人员 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | --- | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计 ...

四川黄金股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的运作， 提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议的合法性，保障股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《四川黄金股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律法规的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （四）会议的表决程序是否合法有效； （五）相关股东回避表决的情况。如该次股东会存在股东会通知后其他股东 被认定需回避表决等情形的，法律意见书应当详细披露相关理由并就其合法合规 性出具明确意见； （六）存在股东违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规 ...

四川黄金股份有限公司 关联交易决策制度 (2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司发生的关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范。 第三条 公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状况和交 易对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评估相关交易的必要性与合理性、 定价依据的充分性、交易价格的公允性和对公司的影响，重点关注是否存在交易 标的权属不清、交易对方履约能力不明、交易价格不明确等问题。交易对方应当 配合公司履行相应的审议程序和信息披露义务。 第四条 公司在确认和处理有关关联人之间的关联关系与关联交易时，应遵 循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易 ...