泰和泰律师事务所 法律意见书 泰和泰律师事务所 Tahota Law Firm 中国四川省成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16、17 楼 关于四川黄金股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 16th /17th Floor, Palm Springs International Center, No.199 Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, China 电话（Tel）：+86-028-86625656 邮编（Postcode）：610041 法律意见书 泰和泰律师事务所 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：四川黄金股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及规范性文件的规定，泰和泰律 师事务所（以下简称"泰和泰"或"本所"）指派律师出席了四川黄金股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年第三次临 ...

四川黄金股份有限公司 1 信息披露义务人声明 简式权益变动报告书 上市公司名称：四川黄金股份有限公司 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》（以下简称《准则第 15 号》）及相关的法律、法规和规 范性文件编写本报告书。 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：四川黄金 股票代码：001337 信息披露义务人：上海德三国际贸易有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平庄东路 1558 号 3 幢 通讯地址：上海市浦东新区长清北路 53 号 709 室 股份变动性质：股份减少，持股比例下降至 4.99998% 签署日期：2024 年 10 月 22 日 第一节 释义 5 在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 本报告书 指 《四川黄金股份有限公司简式权益变动报告 书》 信息披露义务人、上海德三 指 上海德三国际贸易有限公司 四川黄金、上市公司、公司 指 四川黄金股份有限公司 本次权益变动 指 信息披露义务人通过集中竞价减持上市 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-067 四川黄金股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权益变动的 提示性公告 信息披露义务人上海德三国际贸易有限公司保证向公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2024 年 9 月 19 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）对外披露了 《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-055）。公司 股东上海德三国际贸易有限公司（以下简称"上海德三"）计划自减持预披露公告 披露之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持不超过 2,100,000 股（占公司总股本比例 0.5%）。 公司于近日收到上海德三出具的《关于减持股份暨减持后持股比例降至 5% 以下的告知函》。上海德三于 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 10 月 22 日期间，通 过集中竞价的方式累计减持股份 775,600 股（占公司总股本的 0.1847%）。本次权 益变动后，上海德三持有公司股份 20,999,9 ...

四川黄金股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 | | | | 第一章 总 | | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | | 份 2 | | 第一节 | | 股份的发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 东 | 股 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 公司党组织 22 | | 第六章 | | 董事会 24 | | 第一节 | 事 | 董 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | | 监事会 34 | | 第一节 | 事 | 监 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配 ...

董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年十月十二日 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）为适应发展现状，提高沟通和 决策效率，加强关键管理环节的监督，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第二届董 事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司内部组织结构的议案》。公司调整 后的内部组织结构图如下： 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-063 特此公告 四川黄金股份有限公司 关于调整公司内部组织结构的公告 四川黄金股份有限公司 ...

一、《公司章程》修订情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《深圳证券交易所股票上 市规则》（2024 年修订）等已生效实施，结合实际情况，四川黄金股份有限公 司（（以下简称（ 公司"）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修订〈公司 章程〉的议案》。具体修订内容如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | | | | | 第八条 董事长为公司的法定代表 人。 | 第八条 公司的法定代表人由公司总 经理担任。 | | | 担任法定代表人的董事辞任，视为同 | 总经理辞任，视为同时辞去法定代表 | | | 时辞去法定代表人。 | 人。 | | | …… | …… | | | 第一百四十九条 监事会行使下列职 权： | 第一百四十九条 监事会行使下列职 | | | | 权： | | | …… | …… | | 2 | （七）依照《公司法》第一百五十一 | （七）依照《公司法》的相关规定， | | | 条的规定，对董事、高级管理人员提 | 对董事、高级 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-065 四川黄金股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 11 日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司拟以 自有资金投资设立全资子公司四川黄金梭罗沟金矿有限责任公司（具体名称以市 场监督管理部门登记为准）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司 章程》等相关规定，本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下。 一、设立全资子公司的基本情况 公司名称：四川黄金梭罗沟金矿有限责任公司（最终以市场监督管理部门登 记为准） 持股比例：100% 二、对外投资设立全资子公司的目的 公司本次设立全资子公司主要是基于战略规划及未来经营发展的需要，进一 步加强对公司金精矿、合质金的销售管理。 三、存在的风险和对公司的影响 1、本次投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门核准，未来经营中 可能面临宏观经济、 ...

四川黄金股份有限公司 关于调整董事会秘书的公告 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-064 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经理、 董事会秘书杨杰先生提交的书面辞职报告。杨杰先生因工作调整原因不再担任公 司董事会秘书的职务，辞任董事会秘书后将继续担任公司副总经理，杨杰先生未 持有公司股份。根据有关规定，杨杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 杨杰先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董 事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任副总经理、董事会秘书的情况 公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书 的议案》，同意聘任周立先生为公司副总经理、董事会秘书。周立先生任职期限 自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。该事项经公司第二 届董事会薪酬与提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。 | 姓名 | 周立 | | --- | --- | | 联系地址 | 四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南 | | | 楼 楼 3 | | 电话 | 028-61551700 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-066 四川黄金股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东大会。 2、召集人 公司董事会。 3、会议召开合法、合规性说明 公司于2024年10月11日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于召 开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合相关法律 法规和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年10月28日（星期一）15:30。 （2）公司将通过互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一 表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日 2024 年 10 月 23 日（星期三）。 7、出席对象 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-061 四川黄金股份有限公司 一、责任保险方案 1、投保人：四川黄金股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 具体以公司与保险 公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：不超过 5,000 万元/年 具体以公司与保险公司协商确定的限 额为准） 4、保险费：不超过 30 万元/年 具体金额以保险公司最终报价数据为准， 保费据实结算） 5、保险期限：12 个月/期 后续每年可续保或重新投保） 二、相关授权事宜 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川黄金股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）为进一步完善公司风险管理体 系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更 充分地行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定， 公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险 简称 董监 高责任险"）。公司于 2024 年 10 月 11 日召开了第二届董事会第二次会议、第 二届监事会第二次会议，同意将 ...