| | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | | 是否连续 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席董 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | 缺席董事 | 两次未亲 | 出席股东 | | 事会次数 | | | | 会次数 | 自参加董 | 会次数 | | | 数 | 事会次数 | 数 | | | | | | | | | | 事会会议 | | | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 | 在本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件审核过程中，特别关注相关 1 四川黄金股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 在 2024 年度，本人作为四川黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公 司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席了股东会、董事会 和董事会各专门委员会会议，认真审议了董事会的各项议案，勤勉、严谨地履行 了独立董事的职责。报告期内，本人任职符合相关规 ...

四川黄金股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （叶建武-换届离任） 在 2024 年度，本人作为四川黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公 司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席了股东会、董事会 和董事会各专门委员会会议，认真审议了董事会的各项议案，勤勉、严谨地履行 了独立董事的职责。报告期内，本人任职符合相关规则中关于独立董事的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。因第一届董事会任期届满，本人已于 2024 年 8 月 30 日起卸任公司独立董事职务。现将本人 2024 年度任职期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 30 日）履职情况报告如下： 一、出席董事会、股东会的情况 报告期内，本人应当出席公司董事会 6 次，股东会 1 次，本人均出席参与了 有关会议。在每次召开董事会前，公司董事会秘书及证券事务部按照法定时间向 本人提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会议资料，熟悉实际 情况的基础上，认真审 ...

在 2024 年度，本人作为四川黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公 司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，一方面积极出席股东会、董 事会和董事会各专门委员会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉、严谨地履 行独立董事的职责，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一 方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的合规运作 及内部控制等工作提出了意见和建议。报告期内，本人任职符合相关规则中关于 独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2024 年本人履职情况报告如下： 一、出席董事会、股东会的情况 报告期内，公司共召开董事会 10 次，股东会 4 次，本人均亲自出席参与。 在每次召开董事会前，公司董事会秘书及证券事务部按照法定时间向本人提供了 会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会议资料，熟悉实际情况的基础 上，认真审议每项议案，并对相关议案发表了审查意见，为董事会决策尽职尽责。 在会议召集及召开过程中，本人忠实履行 ...

二、独立董事专门会议工作情况 四川黄金股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘云平） 在 2024 年度，本人作为四川黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公 司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，一方面积极出席股东会、董 事会和董事会各专门委员会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉、严谨地履 行独立董事的职责，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一 方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作 及内部控制等工作提出了意见和建议。报告期内，本人任职符合相关规则中关于 独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2024 年本人履职情况报告如下： 一、出席董事会、股东会的情况 报告期内，公司共召开董事会 10 次，股东会 4 次，本人均亲自出席参与。 在每次召开会议前，公司董事会秘书及证券事务部均按照法定时间向本人提供了 会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会议资料，熟悉实际情况的基础 上，认真审议每 ...

四川黄金股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马骁） 在 2024 年度，本人作为四川黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公 司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，一方面积极出席股东会、董 事会和董事会各专门委员会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉、严谨地履 行独立董事的职责，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一 方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略发展 规划及资本运作相关工作提出了意见和建议。报告期内，本人任职符合相关规则 中关于独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2024 年本人履职情况报告 如下： 一、出席董事会、股东会的情况 本人自 2024 年 8 月 30 日任职公司独立董事以来，应当出席公司董事会 4 次，股东会 3 次，本人均亲自出席参与了有关会议。在每次召开董事会前，公司 按照法定时间向本人提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会议 资料，熟悉实际情况的基础上 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-016 四川黄金股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健所"）。 3、变更会计师事务所的原因及异议情况：截至 2024 年度，天健所已为四川 黄金股份有限公司（以下简称"公司"）连续八年提供审计服务，根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，综合考虑公司业务发展 和审计的需要，公司拟聘任信永中和担任公司 2025 年度财务、内控审计机构。公 司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，信永中和、 天健所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次聘任会计师事务所事项均无异议。 本次聘任事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2025 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第六 ...

四川黄金股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《公司章程》《上市公司监事会工作指引》等相关法律法规规定，以维护公 司和全体股东合法权益为出发点，恪尽职守，全力以赴。监事会成员依法独立行 使职权，积极有效地履行监督责任，确保公司的生产经营、财务状况和重大决策 合规。现就本年度监事会的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，各位监事均出席会议并行使表决 权，无缺席情况发生。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 会议审议情况如下： （二）财务活动情况 监事会对公司财务管理制度的建立及执行情况进行了监督检查，认为 2024 年度公司财务状况良好，财务制度完善，财务运作规范。公司 2024 年度财务报 告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 | 会议时间 | 会议届次 | 审议事项 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、《2023 ...

四川黄金股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履 职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和四川黄金股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求， 公司董事会及审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为 王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2024年12月31日， 天健所从业人员总数 7200 余人，其中合伙人 238 人，注册会计师 2272 人；注册会 计师中，836 人签署过证券服务业务审计报告。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 20 ...

2024 年度公司财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。经审 计，本公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允 地反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度经营成果和现金流量， 并出具了标准无保留意见审计报告。 2024 年度公司实现主营业务收入 63,983.40 万元，同比增长 1.72%；2024 年 度公司实现归属于上市公司股东的净利润 24,819.02 万元，同比增长 17.67%，实 现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,079.87 万元，同比增长 18.34%；截至 2024 年 12 月 31 日，报表资产总额 200,339.56 万元，较年初增加 15,104.17 万元，增幅 8.15%；归属于上市公司股东的净资产 145,860.03 万元，较 年初增加 10,119.02 万元，增幅 7.45%。 二、2024 年度财务状况、经营成果和现金流量分析 四川黄金股份有限公司 2024 年度财务决算报告 （一）主要资产情况分析 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 200,339.56 万元，较年初增长 8 ...

| 编制单位：四川黄金股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累计 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累 | 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额 （不含利息） | 的利息 （如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 ...