登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-021 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于2025年3月27日以 口头方式向全体董事发出会议通知，全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于2025年3月28日在公 司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事长袁微微女士主持会议， 公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于调整公司拟购买资产事项的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 由于当前市场环境变化，公司认为上游高性能服务器供应存在较大不确定性，可能导致无法满足客户订 单集中交付规模及期限 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-024 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于取消召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，原定于 2025 年 4 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于公司拟购买资产的议案》，具体内容详见公 司于 2025 年 3 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。 公司秉承稳健经营及审慎原则，综合考虑当前外部因素导致的高性能服务器 供应市场的变化及下游客户情况，决定调整《关于公司拟购买资产的议案》中的 采购计划，拟采用分批采购高性能服务器及相关配件的方式继续推进，若单批次 采购金额达到《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的披露标准，公 司将及时履行信息披露义务。根据《公司章程》等相关规定，本次调 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-022 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于调整公司拟购买资产事项的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为：本次调整秉承稳健经营及审慎原则，综合考虑了当前外 部因素导致的高性能服务器供应市场的变化及下游客户情况，本次交易计划的调整 不会影响公司在AI基础设施领域的战略布局，不存在损害公司利益的情形，也不存 在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司拟购买资产的进展公告》（公告编号：2025-023）。 三、备查文件 1、第二届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2025 年 3 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-021 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2025 年 3 月 27 日以口头方式向全体董事发出会议通知，全体董事同意豁免本 次会议通知期限要求，于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟购买资产的进展公告》（公告编号：2025- 023）。 （一）审议通过《关于调整公司拟购买资产事项的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市智微智能科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市智微智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2025年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《深 圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 出具本法律意见书。 关于 深圳市智微智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 二〇二五年三月 本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及 表决程序是否符合相关法律法规和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表 决结果是否有效进行核查并发表 ...

特别提示： 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-020 深圳市智微智能科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 4、召集人：深圳市智微智能科技股份有限公司 (以下简称"公司"或"上市公司") 董事会 5、主持人：公司董事长袁微微 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》等有 关规定，会议合法有效。 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 24 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-018 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于公司拟购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效条件：加盖双方公章或合同专用章后成立，并在公司董事会、 股东大会审议通过后正式生效。 2、合同履约风险：本采购合同交易双方均具备履约能力，在合同实际执行 过程中可能存在法律、法规、政策、技术、市场等方面不确定性或风险，同时 还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因 素影响所带来的风险等，可能导致合同存在无法履行或无法完全履行的风险。 3、资金支出风险：本次采购资金来源于公司自有资金及自筹资金，若公司 无法及时、足额筹集到相关款项，则本次采购存在因采购支付款项不能及时、 足额到位，进而导致交易失败的风险。 4、债务压力过大风险：本次项目资金主要来源于自有资金及自筹资金，预 计会提升公司资产负债率；同时，公司财务费用将较大幅度增长，预计对业绩 产生一定影响。 5、近期股价风险：近期公司股价涨幅较大，但目前公司基本面未发生重大 变化，也不存 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-019 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届董 事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》， 决定于 2025 年 4 月 8 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采用 现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会会议召开符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2025 年 3 月 17 日以口头方式向全体监事发出会议通知，全体监事同意豁免本 次会议通知期限要求，于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事会主席柳曼玲女士主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-017 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司拟购买资产的公告》（公告编号：2025-018）。 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第二届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 深圳市智微智能科技股份有限公司监事会 2 ...