证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-096 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 11 月 29 日 15 点以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 监事会主席柳曼玲女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议 案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为，公司终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项 的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次终止以简易程序向特定对 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市智微智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日" 活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）15:40-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告！ 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-094 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 26 日 ...

广东华商律师事务所 关于 深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 二〇二四年十一月 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市智微智能科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市智微智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第四次临时 股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。本所律师依据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范 性法律文件以及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及 表决程序是否符合相关法律法规和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表 决结果是 ...

告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"智微智能"或"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公 司东莞市智微智能科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司东 莞市智微智能科技有限公司（以下简称"东莞智微"）提供连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等相关制度的规定， 本担保事项无需提交公司股东大会审议。 为了满足日常经营及业务发展所需，公司拟为东莞智微日常经营所需提供 额度不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证，具体担保事项以公司与银行签 订的保证合同为准。 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-093 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于为子公司东莞市智微智能科技有限公司提供担保的公 公司名称 东莞市智微智能科技有限 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-092 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于变更独立董事及补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事变更情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事温安林先 生因个人原因申请辞去第二届董事会独立董事以及董事会审计委员会主任委 员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任 何职务。 鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作， 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，公司董事会提名补 选詹伟哉先生为公司第二届董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员。 公司于 2024 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于补选董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，董事会选举詹伟哉先 生为审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，同时，独立董事詹伟哉先生是 会计专业人士，董事会选举詹伟哉先 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-091 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2024 年 11 月 15 日 16 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通 知已于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，现场出席 6 名，通讯出席 1 名（独立董事詹伟哉先生以通讯方式出席），董事长 袁微微女士主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 （一）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员及主任委员的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，公司董事会同意补选詹伟哉先生为公司第二届董事会审计委员会主任 委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-090 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、需债权人知晓的相关信息 一、通知债权人的事由 上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》的 规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，于 2024 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，并于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购价格 及回购注销部分限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关 于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。根据《上市公 司股权激励管理 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-089 深圳市智微智能科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：深圳市智微智能科技股份有限公司 (以下简称"公司"或 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-088 议案》。除上述调整外，2024 年第四次临时股东大会其他事项不变。现对 2024 年第四次临时股东大会补充通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第 四次临时股东大会的通知》，决定于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第四次 临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-082）。 2024 年 11 月 4 日，公司收到股东袁微微女士出具的《关于提议深圳市智微 智 ...