深圳市智微智能科技股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 温安林，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1985 年 8 月 至 1989 年 8 月，任上海拖拉机厂财务科主任科员；1989 年 9 月至 1992 年 7 月， 任湘潭机电高等专科学校会计系讲师；1992 年 8 月至 1996 年 6 月，任深圳蛇口 信德会计师事务所经理；1996 年 7 月至 2009 年 6 月，任深圳市长城会计师事务 所有限公司合伙人；2004 年 1 月至 2005 年 1 月，任鹏博士电信传媒集团股份有 限公司独立董事；2009 年 7 月至 2014 年 8 月，任深圳正一会计师事务所 （特殊普通合伙）合伙人；2014 年 9 月至 2023 年 12 月，任亚太（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）注册会计师、合伙人；2020 年 6 月至 2023 年 3 月， 任深圳嘉康管理咨询有限公司执行董事、总经理；2014 年 5 月至 2024 年 4 月， 任深圳市美加加家居用品有限公司监事；2023 年 10 月至 2024 年 12 月，任深圳 市金证科技股份有限公司独立董事；2024 年 4 ...

章程 深圳市智微智能科技股份有限公司 2025 年 4 月修订 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 发起人、持股数量、持股比例和出资方式 3 | | | 第三节 | 股份增减和回购 3 | | | 第四节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 独立董事 28 | | | 第三节 | 董事会 31 | | | 第四节 | 董事会秘书 37 | | | 第五节 | 总经理和其他高级管理人员 37 | | | 第六章 | 监事会 | 39 | ...

一、独立董事的基本情况 詹伟哉，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级会 计师。1987 年 9 月至 1990 年 8 月，任西藏大学经济管理系团委书记；1993 年 7 月至 1995 年 12 月，任深圳市东辉实业股份有限公司财务部副经理；1996 年 1 月至 2000 年 8 月，任深圳市西大酒店总经理助理；2000 年 9 月至 2005 年 5 月， 任深圳市侨社实业股份有限公司董事财务总监；2005 年 6 月至 2007 年 3 月，任 深圳市旅游(集团)股份有限公司审计法律部长；2007 年 4 月至 2012 年 6 月，任 华安财产保险股份公司副总经理；2011 年 5 月至 2018 年 9 月，任华章投资控股 有限公司总经理；2010 年 6 月至 2025 年 1 月，任深圳市德沃实业发展有限公司 监事；2011 年 9 月至今，任深圳市德沃投资发展有限公司监事；2017 年 7 月至 今，任深圳市江财人教育管理有限公司董事长；2021 年 11 月至今，任天音通信 控股股份有限公司董事。现任深圳市长盈精密技术股份有限公司、方大集团股份 有限公司、深圳市智 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独 立董事彭钦文先生、高义融先生、詹伟哉先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事彭钦文先生、高义融先生、詹伟哉先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （彭钦文） 各位股东及股东代表： 作为深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职 责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 彭钦文，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2007 年 3 月 至 2009 年 8 月，任万鸿集团股份有限公司董事会秘书；2009 年 9 月至 2010 年 4 月，任南京丰盛控股集团有限公司董事会秘书；2010 年 4 月至 2010 年 8 月， 任上海中发控股有限公司总裁助理；2010 年 9 月至 2016 年 1 月，任深圳珈伟光 伏照明股份有限公司董事会秘书；2016 年 2 月至 2023 年 12 月，任深圳新财董 投资管 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （高义融） 各位股东及股东代表： 作为深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职 责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （二）参与董事会专门委员会情况 本人任期内为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 一、 独立董事的基本情况 高义融，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1996 年 7 月至 1998 年 9 月，任中国工商银行湖北省孝感市分行法律顾问；2001 年 7 月至 2002 年 7 月，任中国工商银行深圳市分行文秘；2002 年 7 月至 2003 年 7 月，任广东 发展银行深圳分行法律顾问；2003 年 7 月至 2012 年 12 月，任广东圣方律师事 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-044 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届董 事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年度股东大会，本次会议采用现场投票及网络 投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过 了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》，本次股东大会会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间为：2025 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 监事会关于第二届监事会第十六次会议相关事项的审核意 见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在审 阅了相关会议资料并经讨论后，对相关事项发表如下审核意见： 一、《<2024 年年度报告>及其摘要》的书面审核意见 二、《2024 年度利润分配预案》的书面审核意见 经审核，监事会认为：公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《深圳市智微智能科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东 分红回报规划》的相关规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利 益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 三、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的书面审核意见 经审核，监事会认为：2024 年，公司募集资金的存放与使用符合证监会、 深交所有关募集资金使用的相关规定，公司董事会编制的《2024 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事会主席柳曼玲女士主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议情况如下： 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-030 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024 年度审计报告》及 （一）审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告》全文及摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-029 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议情况如下： （一）审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编 制了《2024 年年度报告》及其摘要。公司董事会成员认真审核了公司《2024 年年 度报告》及其摘要，认为公司 2024 年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和 中国证监会的 ...