股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 法 律 意 见 书 信达会字（2023）第 313 号 致：深圳市智微智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳 市智微智能科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律 师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派王利国律师、王倩律师（下 称"信达律师"）出席贵公司 2023 年第五次临时股东大会（下称"本次股东 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-088 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）15:00； （2）网络投票时间为：2023 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间； 2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303； 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司董事会； 5、主持人：董事长袁微微女士； ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-087 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接 待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市智微智能科技股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年11 月 15 日（周三）15:30-17:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告！ ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-081 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-085 | 序号 | 制度名称 | 审批机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 董事会、股东大会 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 董事会、股东大会 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 董事会、股东大会 | | 4 | 《募集资金管理制度》 | 董事会、股东大会 | | 5 | 《投资者关系管理制度》 | 董事会、股东大会 | | 6 | 《对外担保管理办法》 | 董事会、股东大会 | | 7 | 《对外投资管理办法》 | 董事会、股东大会 | | 8 | 《累积投票制实施细则》 | 董事会、股东大会 | | 9 | 《关联交易管理制度》 | 董事会、股东大会 | | 10 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 董事会 | | 11 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 董事会 | 二、修订制度的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 3 ...

（2023年10月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 深圳市智微智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 前款所称会计专业人士是指： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市智微智能科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文 件和《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关 规定，参照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称 "《股票上市规则》"），并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 ...

董事会战略委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 深圳市智微智能科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三至五名董事组成，由董事会提名表决通过。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会提名表决通过。战略委员会召 集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会召集人不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； 第一条 为适应深圳市智微智能科技股份有限公司（以 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 10 月修订） 1 深圳市智微智能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了进一步完善深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的信息交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化 和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或通过符合条件媒体以外的方式发布尚未公开 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-084 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更的议案》，结合公司实际情况，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和修订内容，为进一步完善公司治 理结构，公司拟对《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）部分条款进行修订，现将有关事项公告如下： 序号 修订前 修订后 1 第二十一条 公司发起人的姓名（名 称）、认购的股份数、持股比例和出 资方式和出资时间如下表所示： 序号 发起人姓名/名称 持股数 量（万 股） 持股比 例 （%） 出资 方式 出资时 间 1 袁微微 9980.00 53.8833 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董 事会的组成人员结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称 "委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议， 同时对总经理提名的其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查 并提出建议。 第二章 人员构成 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第八条 委员会人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补 新的委员人选。在委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停 行使本议事规则规定的职权。 第三章 职责权 ...