证券代码：001339 证券简称：智微智能 深圳市智微智能科技股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024-009 | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------|-------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 | ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他（线上会议） | | 参与单位名称及 参与智微智能2024年半年度网上业绩说明会的线上投资者。 人员姓名 时 间 2024/8/8 地 点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长兼总经理 袁微微 上市公司接待 董事会秘书 张新媛 人员姓名 财务总监 李波 独立董事 高义融 一、公司基本情况介绍 深圳市智微智能科技股份有限公司（股票代码：001339） 是国内领先的智联网硬件产品及解决方案提供商，国家高新 技术企业，国家"专精特新"小巨人企业。公司秉承"构建数 智底座，共创智能未来"的使命，致力于为产业数智化发展 提供强大的 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 深圳市智微智能科技股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------|-------------| | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他（线上会议） | | | | 华夏基金常亚桥； | | | | 天风证券李璞玉； | | | | 招银理财魏大千； | | | | 国投证券马诗文； | | | 参与单位名称及 | 万和证券自营马聪； | | | 人员姓名 | 诺安基金张伟民； | | | | 招商证券鲍淑娴； | | | | 浙商证券资管杨臻； | | | | 犀牛投资何欣。 | | 时 间 2024/8/6 地 点 公司会议室 人员姓名 董事长 袁微微 上市公司接待 董事会秘书 张新媛 一、公司基本情况介绍 深圳市智微智能科技股份有限公司（股票代码：001339） 是国内领先的智联 ...

4、公司最近三年已披露的框架协议或意向性协议不存在无进展或进展未达预 期的情况。 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-061 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于与深开鸿签署《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本公告为自愿性披露公告，为保证信息披露的公开公平，保障投资者的知情 权，公司自愿披露该合作的相关内容。 2、本次签署的《战略合作协议》为战略合作框架性协议，不涉及具体订单和金 额，不会对公司本年度的生产经营和财务状况产生重大影响。未来协议履行及订单 落地情况存在不确定性，敬请投资者注意投资风险，谨慎决策。 3、本协议的签订不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议通过。 注册资本：53479.139433 万元人民币 成立日期：2021 年 8 月 26 日 一、协议签署概况 为了推动国产化智能物联网建设，并为客户提供端到端的自主、安全和可信的 行业解决方案，深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"智 ...

2024 年 08 月 05 日 公司点评 买入/维持 智微智能(001339) 目标价: 昨收盘:28.53 业绩略超预期，拟定增加大 AI 投入 ◼ 走势比较 (30%) (10%) 10% 30% 50% 70% 23/8/4 23/10/1523/12/2624/3/724/5/1824/7/29 智微智能 沪深300 ◼ 股票数据 总股本/流通(亿股) 总市值/流通(亿元) 12 个月内最高/最低价 (元) | --- | --- | --- | |-------|-------------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.51/2.51 | | | | 71.55/71.55 | | | | | | | | 45.8/19.18 | | 相关研究报告 <<推出 AI 超算系列服务器，AI 产品 线再添品类>>--2024-07-23 <<业绩短期承压，布局未来发展>>-- 2024-05-05 <<布局开源鸿蒙和 AIPC>>--2023- 12-14 证券分析师：曹佩 电话： E-MAIL：caopeisz@tpyzq ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告……………………………… | 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | | 3—11 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 12—15 | 页 | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 12 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 13 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… | 第 | 14—15 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-325 号 深圳市智微智能科技股份有限公司全体股东： 智微智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对智微 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024- 053 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。具体情况如下： 一、变更公司注册资本的情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第 六次会议，分别审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次 授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。2024 年 5 月 14 日，公司 披露了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个 行权期采用自主行权模式的提示性公告》，公司 2023 年股票期权与限制性股票 激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，符合可行权的激 励对象共 150 名，可行权股票期权数量共 1 ...

1、投资种类：募集资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的 投资品种，自有资金投资于安全性高、流动性好、短期保本型或低风险型理财产 品（级别小于或等于 R2 风险级）。 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024- 051 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、投资金额：不超过 27,000.00 万元的闲置募集资金和不超过 120,000.00 万 元闲置自有资金。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，深圳市智微智能科技 股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及子公司将根据经济形势以及金融 市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，进而导致实 际收益不达预期。 公司于 2024 年 7 月 29 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金 管理的议案》。在确保不影响公司及子公司正常运营和募集资金投资 ...

中信证券股份有限公司关于深圳市智微智能科技股份有限 公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智微智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规的要求，对公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的事项 进行了认真、审慎的核查。发表意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）6,175.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 16.86 元，本次发行募集资金总额为 104,110.50 万元，扣除发行费用总额为 8,992.92 万元（不含增值税），募集资金净额为 95,117.58 万元。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 11 日对本公司 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-047 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2024 年 7 月 29 日 10 点 30 分在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，监事会主席柳曼玲女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《<2024 年半年度报告>全文及其摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年半年度报告》全文及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、 准确、完整 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机 ...