证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-032 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议 通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025年4月24日，公司召开第二届董事会第二十次会议，本次会议应出席董 事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合有关规定，会议审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，并 同意将本议案提交公司股东会审议。董事会认为：2024年度利润分配预案符合 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利 润分配预案充分考虑了公司现金流水平、未来发展资金需求以及股东投资回报 等综合因素，符合公司的发展规划，符合公司和全体股东的利益。 （二）监事会审议情况 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-035 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》。根据《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意回购注销 2023 年股票 期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授予尚未解除限售 的 1.0148 万股限制性股票。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划审批及实施情况 1、2023 年 1 月 13 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于<深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市智微智能科 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-034 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注 销部分股票期权的议案》。根据《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意注销 2023 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授予尚未行权的 15.6176 万份股 票期权。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划审批及实施情况 1、2023 年 1 月 13 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于<深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市智微智能科技股份有限公司 202 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-037 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一 个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除 限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳市智 微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划首次授予限制性股票第 二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二 个行权期及预留授予股票期权第一个行权期 符合行权条件的激励对象名单 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期 及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，2023 年股票期权与 限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一 个行权期符合行权条件的激励对象名单如下： 一、2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权 期及预留授予股票期权第一个行权期可行权分配情况 | | 获授的股票 | 第二个行权 | 本次可行权数 | 可行权数量占 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 职务 | 期权数量 | 期可行权数 | 量占已获授期 | 当前公司总股 | | | （万份） | 量（万份） | 权的比例 | 本的比例 | | 核心管理人员及核心技 术（业 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-036 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予 股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本 次激励计划"）的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行 1 公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权 期符合行权条件的激励对象共 148 名，可行权的股票期权数量共计 151.0952 万份，行权价格为 15.9 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—14 页 | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 15—18 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 15 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 16 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… | 第 | 17—18 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-292 号 深圳市智微智能科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称智微智能公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 14—93 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 94—97 页 | | ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予股票期权第二个行权期及预留授 予股票期权第一个行权期行权条件成就、首 次授予限制性股票第二个解除限售期及预 留授予限制性股票第一个解除限售期解除 限售条件成就及回购注销部分限制性股票 相关事项 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一 | | | 个行权期行权条件成就的情况 11 | | 一、 | 本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第 | | | 一个行权期行权条件成就的说明 11 | | 二、 | 本次股票期权行权的具体安排 14 | | 第六章 | 本次激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性 | | | 股票第一个解除限售期解除限 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 4 页 （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-293 号 深圳市智微智能科技股份有限公司全体股东： 本报告仅供智微智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为智微智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解智微智能公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 智微智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 ...