（二）分红回报规划制定原则 本规划的制定严格遵守国家相关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定。 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配应保持连续性和 稳定性。公司分红回报规划应充分考虑股东特别是中小股东、独立董事的意见， 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，坚持现金分红优先这一基本原则。 （三）分红回报的具体方式 深圳市智微智能科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划 为进一步加强深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配的计划性和透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，提高投资者合理回 报。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监 会公告[2023]61 号）、《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司董事会在综合考虑公司发展战略、所处的竞争环 境、行业发展趋势、企业盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境 等各项因素，经过充分论证后制定了《深圳市智微智能科技股份有限公司未来三 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金拟主要投入新一代 AI 基础设施产业化项目、集团数智化体系升级项目等，投入该等项目既符合我国支 持电子设备制造行业的政策环境又能满足公司当前实际经营发展需要，具体分析 如下： 二〇二四年七月 1、国家政策鼓励加速布局 AI 基础设施，实现新质生产力高质量发展 1 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"智微智能"）于 2024年7月29日召开第二届董事会第十次会议审议通过了公司2024年度以简易程 序向特定对象发行股票的相关议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等 相关规定，公司董事会编制了本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）方案论证分析报告。 为满足公司业务发展的需求，增强公司资本实力，提升盈利能力和市场竞争 力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和 中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件的规定，公司拟实施2024年度以简易程序向特定对象发行 股票 ...

一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-060 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 31 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-048）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 08 月 08 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年半年度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 董事长 袁微微女士，董事会秘书 张新媛女士，财务总监 李波先生，独立 董事 高义融先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 08 月 08 日 （ 星 期 四 ） ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-057 2024 年 7 月 30 日 深圳市智微智能科技股份有限公司 公司现就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿事项承诺如下： 本公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的情形。 特此公告。 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了关于公司以简易程序向特定对象发行 股票的相关议案。 ...

董事、监事、高级管理人员所持公司股份及 其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步规 范持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理 办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事 融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应 ...

1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范 性文件的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后， 我们认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的各项要求，具备发行条件。 2、公司本次向特定对象发行方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册 管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。 3、公司就本次向特定对象发行编制了《深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告》，前述方案论 证分析报告符合《公司法》《证券法》以及《注册管理办法》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。 深圳市智微智能科技股份有限公司监事会 关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事 项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》的有关规定，我们作为深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-052 一、利润分配预案基本情况 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 56,481,307.31 元，母 公司净利润为 18,020,760.41 元，本年年初未分配利润余额为 389,299,869.52 元， 扣除已分配的现金股利 9,989,760.00 元（含税），截至 2024 年 6 月 30 日，母公 司可供股东分配利润为 397,330,869.93 元。（以上半年度财务数据未经审计） 鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常 经营和持续发展的前提下，提出 2024 年半年度利润分配预案：以截至本公告日 总股本 250,791,426 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）， 共计派发现金 20,063,314.08 元，半年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转 至以后年度进行分配。分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以实施利润 分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例固定的 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-046 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2024 年 7 月 29 日 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《<2024 年半年度报告>全文及其摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编制 了《2024 年半年度报告》全文及其摘要。公司董事会成员认真审 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-049 深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 单位：（人民币）万元 | | | | 项 | 目 | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 95,117.58 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 64,956.70 | | | 利息收入净额 | B2 | 1,540.39 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 3,569.78 | | | 利息收入净额 | C2 | 87.99 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 68,526.48 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,628.38 | | | 其他 | D3 | 64.14 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2+D3 | 28,283.62 | | 实际结余募集资金 | | F | 18,283.62 | | 差异 | | G=E-F | 10,000.00 | 本公司及董事会全体成员保证 ...

| 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期 | 2024年1-6月占 | 2024年1-6月占 | 2024年1-6月偿 | 2024年6月30日期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资 | 用累计发生金 | 用资金的利息 | 还累计发生金 | 末占用资金余额 | | | | | | | | 金余额 | 额（不含利息） | （如有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | ...