证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-023 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次审议通过的符合解除限售条件的激励对象 43 人，可解除限售限制性 股票 61.17 万股，占公司当前总股本的比例为 0.24%； 本次解除限售事宜需在有关机构办理完成相关手续后方可解除限售，届 时将另行公告，敬请投资者注意。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"） 的相关 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年 | 2023年度占用 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期初占用 | 累计发生金额 | 资金的利息 | | | | | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | - | - | - ...

深圳市智微智能技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳市智微智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合深圳市智微智能科技股份有限公司 (以下简称"公司"或"本公司")内控制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-028 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登 记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届董 事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会，本次会议采用现场投票及网络 投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年度 日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市智微智能科技股份有限公司（以下简称"智微智能"或"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定，就智微智能预计 2024 年度日常关联交易额度情 况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司 深圳市智微智能软件开发有限公司因经营需要，拟租赁公司控股股东、实际控制 人、董事郭旭辉先生位于深圳市福田区沙头街道车公庙泰然九路海松大厦B座13楼 1301、1302、1303、1305、1306、1307室的房产用于公司办公，2023年度上述业 务实际发生日常关联交易总额约为不含税320.05万元；拟租赁公司董事、副总经理 袁烨女士位于北京市科贸大厦1821室用于北京办事处办公，2023年度上述业务实 际发生日常关联交易总额约为不含税103.04万元，预计2024年度与两位 ...

1 | 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 | | | --- | --- | | 和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业， | | | 住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 52 | 2.投资者保护能力 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-027 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 投资者可于 2024 年 05 月 14 日（星期 二 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dIQFiX932g 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投 资者可于 2024 年 05 月 14 日前通过上述方式进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日（星期二）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 14 日前访问网址 https://es ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024- 公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集 资金存放银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况 募集资金投资项目内容具体如下： 026 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"智微智能"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议， 审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，为满足公司经营发展 及市场变化需求，提高募集资金使用效率，同意在募投项目实施主体、募集资 金投资用途及投资总额不变的情况下，对募投项目"谢岗智微智能科技项目"子 项目"智微智能研发中心建设项目"的内部投资结构作出适当调整。现将相关事 项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司 首次公开发行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 3,665,445,473.82, representing a year-on-year increase of 20.86% compared to CNY 3,032,687,027.37 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 32,811,435.59, a significant decrease of 72.44% from CNY 119,084,629.08 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 26,242,950.81, down 77.52% from CNY 116,746,238.19 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -26,278,167.77, a decline of 116.47% compared to CNY 159,541,184.73 in the previous year[23]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.13, down 77.59% from CNY 0.58 in 2022[23]. - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 3,208,703,028.55, an increase of 6.28% from CNY 3,015,129,733.70 in 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.92% to CNY 1,926,053,281.77 from CNY 1,853,214,872.32 in the previous year[23]. - The weighted average return on equity for 2023 was 1.74%, down from 10.31% in 2022, indicating a significant decrease in profitability[23]. - The company reported a share-based payment expense of CNY 49,597,901.68, with a net profit of CNY 82,409,337.27 after excluding this expense, reflecting a decline of 34.90% year-on-year[23]. Revenue Segmentation - Revenue from the industry terminal segment was ¥2,505,896,344.74, accounting for 68.37% of total revenue, with a significant year-on-year growth of 33.54%[93]. - The ICT infrastructure segment generated ¥684,295,592.05, which is a decrease of 18.33% from the previous year, indicating a need for strategic reassessment in this area[93]. - The industrial IoT segment saw a remarkable increase of 76.03%, with revenue reaching ¥102,221,174.55, highlighting strong market demand[93]. - The company's revenue from the East China region was CNY 1.12 billion, reflecting a growth of 7.80% year-on-year[94]. - The overseas revenue segment generated CNY 236.03 million, with a gross margin of 19.95%[94]. - The direct sales model accounted for CNY 3.41 billion in revenue, with a year-on-year increase of 25.47%[94]. Market Outlook and Industry Trends - The digital economy in China is projected to reach CNY 56.1 trillion in 2023, growing approximately 11.75% year-on-year, which supports the company's market outlook[36]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for IT hardware driven by the construction of digital infrastructure and the expansion of 5G networks[37]. - The global AI server market is projected to reach $21.1 billion in 2023, with an expected CAGR of 22.7% from 2023 to 2025, reaching $31.79 billion by 2025[46]. - The traditional PC replacement cycle is typically 3-5 years, but with the introduction of AI PCs, the replacement rate is expected to increase to 20% or higher within two years[44]. - The company aims to leverage its R&D and resource advantages to provide comprehensive AI solutions through its diverse product line, including computing, storage, management, edge, and AI servers[46]. Research and Development - The company holds 756 valid patents, including 47 invention patents, 593 utility model patents, and 116 design patents, along with 212 software copyrights as of December 31, 2023[75]. - Research and development expenses increased by 17.17% to ¥195,459,243.35 in 2023, primarily due to increased stock incentive amortization expenses[105]. - The R&D team possesses extensive experience across multiple chip architectures, enabling the development of a wide range of products tailored to customer requirements[72]. - The company is focusing on expanding its product offerings and enhancing its research and development capabilities to drive future growth[200]. Strategic Initiatives - The company has implemented changes in accounting policies effective from January 1, 2023, which may impact financial reporting but have no significant effect on the financial statements[25]. - The company has established partnerships with major clients such as Deepin Technology and Ruijie Networks, becoming a key supplier in the cloud desktop and network security markets[53]. - The company is actively pursuing strategic partnerships and potential acquisitions to enhance its competitive position in the market[197]. - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on technology and product innovation, particularly in the fields of ICT infrastructure and industrial IoT[142]. Operational Efficiency - The company has established a flexible manufacturing capability with automated equipment to ensure rapid production and quality assurance[76]. - The company has launched three AI server products, SYS-80215R, SYS-8029R-S06, and SYS-8049RG, all utilizing Intel Xeon Scalable processors to support real-time data processing and AI applications[61]. - The company has developed a comprehensive intelligent information management system, including SAP/HANA ERP and Oracle-PLM systems, to support digital transformation[78]. - The company has enhanced its information security measures, implementing cold and hot data backup and disaster recovery systems to ensure business continuity[79]. Challenges and Risks - Market demand fluctuations pose a risk to the company's performance, influenced by macroeconomic conditions and changes in consumer spending[167]. - Increased competition in the industry may impact the company's ability to maintain its competitive edge in product development and quality[168]. - International trade tensions, particularly between the US and China, present operational risks, although the company is not on the US export control list[170]. - Currency exchange rate fluctuations could affect the company's gross margin and foreign exchange gains or losses due to its reliance on foreign suppliers[172]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of corporate governance and has made changes to its board structure to align with best practices[190]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 11 meetings to review key proposals[180]. - The company maintains a complete and independent business structure, with no competition with the controlling shareholder[186]. - The company has established an independent financial department and accounting system, ensuring no shared bank accounts with the controlling shareholder[187].

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—7 页 | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | --- | --- | --- | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 5 | 页 | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-212 号 深圳市智微智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称智微智 能公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附的智微智能公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往 ...